Công an có lưu ý quan trọng về CCCD, tài khoản ngân hàng, hóa đơn,... khi mua bán vàng
Người dân được khuyến cáo đặc biệt lưu ý đến thông tin CCCD, tài khoản ngân hàng và hóa đơn khi thực hiện các giao dịch mua bán vàng.
Tìm thấy 8909 bài viết
Từ 1/6: Một ngân hàng thay ứng dụng chuyển tiền, khách hàng cần tải lại app, xác thực CCCD và số điện thoại
Ứng dụng MSB mBank sẽ chuyển sang nền tảng mới là MSB Digital Bank từ ngày 1/6.
Xuất hiện ngân hàng Việt trả lương bình quân 68 triệu đồng/tháng cho hơn 7.500 nhân viên đầu năm nay
Chi lương, phụ cấp cho cán bộ nhân viên ở nhà băng này trong quý 1/2026 tăng 30% so với cùng kỳ năm 2025.
Cơ quan Thuế thông báo: Phong tỏa tài khoản ngân hàng với những ai nằm trong danh sách sau
Thuế cơ sở 11 tỉnh Gia Lai vừa thông báo phong tỏa tài khoản ngân hàng đối với một loạt người nộp thuế.
Một ngân hàng thông báo quan trọng: Từ ngày 1/6, toàn bộ khách hàng phải xác thực lại CCCD
Từ ngày 1/6/2026, Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) sẽ chính thức dừng hoạt động ứng dụng MSB mBank cũ để chuyển đổi sang nền tảng ngân hàng số mới mang tên MSB Digital Bank. Quá trình này yêu cầu người dùng tải ứng dụng mới, đồng thời tiến hành xác thực lại thông tin căn cước công dân và sinh trắc học.
Đột nhập nhà dân trộm tiền, vàng rồi đem gửi vào ngân hàng
Sau khi đột nhập nhà dân lấy trộm hơn 100 triệu đồng gồm tiền mặt và vàng, Phan Văn Lễ (Nghệ An) đã nhanh chóng chuyển 50 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng nhằm che giấu số tài sản vừa trộm được.
Lương chỉ 12 triệu - 17 triệu/tháng nhưng tài khoản ngân hàng giao dịch hàng chục tỷ đồng: Công an bắt nhiều thanh niên sinh năm 2001, 2003,...
Hơn 50 tỷ đồng có nguồn gốc từ lừa đảo, cờ bạc được nhóm đối tượng chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng rồi quy đổi sang USDT để che giấu dòng tiền.
Người dân khóa tài khoản ngân hàng ngay nếu nhận được tin nhắn này trên Facebook, Zalo
Lực lượng Công an phát đi cảnh báo khẩn cấp về thủ đoạn lừa đảo tuy không mới nhưng nhiều người vẫn bị.
Phó Cục trưởng Cục Thuế: Đã nắm thông tin 250 triệu tài khoản ngân hàng, các giao dịch bất thường hoặc nghi trốn thuế có thể rà soát ngay
Cục Thuế cho biết dữ liệu hóa đơn điện tử và tài khoản ngân hàng giúp cơ quan chức năng kiểm soát dòng tiền, kể cả với cá nhân có cả giao dịch kinh doanh và giao dịch sinh hoạt trong cùng tài khoản.
Phong toả tài khoản ngân hàng, đóng băng giao dịch nếu nhận, chuyển tiền trong trường hợp sau
Gần đây, nhiều thủ đoạn chiếm đoạt và lừa đảo qua mạng ngày càng tinh vi, khiến không ít người dân đối mặt với nguy cơ bị phong tỏa tài khoản hoặc xử lý hình sự chỉ vì vô tình nhận hoặc chuyển khoản hộ các dòng tiền không rõ nguồn gốc.
Công an xác minh giao dịch chuyển khoản 8.000.000 đồng từ ngân hàng MBBank của Ngụy Thanh Hiệu SN 1982
Người đàn ông ở Phú Thọ bất ngờ nhận 8 triệu đồng từ tài khoản lạ, trình báo công an và hỗ trợ trả lại cho người phụ nữ chuyển khoản nhầm ở Hà Nội.
Ngân hàng thông báo: Trường hợp phải làm lại sinh trắc học trước 1/7, nếu không sẽ bị ngừng toàn bộ giao dịch rút/chuyển tiền
Một ngân hàng sẽ tạm dừng giao dịch rút/chuyển tiền online với khách hàng chưa nâng cấp xác thực theo chuẩn mới.
Thi hành lệnh bắt tạm giam cựu nhân viên ngân hàng Phan Đình Dân SN 1991
Bị can Phan Đình Dân bị cáo buộc chiếm đoạt số tiền gần 1,7 tỷ đồng của 4 khách hàng.
Công an điều tra số tiền 300 triệu đồng chuyển từ tài khoản ngân hàng của Bùi Thị Lan Hương SN 1994
Công an xã Mường Bi nhanh chóng phối hợp với ngân hàng rà soát và xác minh giao dịch liên quan đến số tiền lớn.
Phát hiện nhân viên ngân hàng cố tình trì hoãn phục vụ cụ ông chuyển khoản 200 triệu đồng: Công an Hà Nội vào cuộc điều tra
Công an Hà Nội vừa phát đi thông báo mới.
Phát hiện 1 bảo vệ khu dân cư có tài khoản ngân hàng giao dịch hơn 31 tỷ đồng chỉ trong 4 tháng
Một nam bảo vệ tại Trung Quốc bị công an điều tra vì có biểu hiện bất thường khi tới ngân hàng rút tiền.
Đòi 80 tỷ đồng từ vé Vietlott trúng 2 năm trước, khách bị từ chối: Ngân hàng lên tiếng
Vị khách hàng trong vụ tranh cãi ồn ào những ngày qua cũng đã lên tiếng giải thích.
Trong làn sóng tinh giảm, nhân sự tại các ông lớn ngân hàng biến động ra sao?
Làn sóng tinh giảm nhân sự xảy ra ở nhiều ngân hàng thương mại cổ phần, trong khi ở nhiều "ông lớn" ngân hàng lại có biến động đáng chú ý.
Nợ xấu nhóm 1 là gì? Sự thật về khả năng vay ngân hàng và những lợi thế không ngờ
Nhiều người khi kiểm tra lịch sử tín dụng trên hệ thống CIC thấy hiển thị "Nợ nhóm 1" thường tỏ ra lo lắng vì lầm tưởng đây là một dạng nợ xấu.
Đất đang thế chấp ngân hàng bị giải phóng mặt bằng, tiền đền bù xử lý ra sao?
Nhiều người băn khoăn đất đang chấp ngân hàng bị giải phóng mặt bằng thì khoản vay có được xóa hay toàn bộ tiền đền bù sẽ thuộc về ai?
Cựu nhân viên ngân hàng tranh tài ở World Cup 2026
Đội tuyển Cape Verde vừa công bố danh sách các tuyển thủ tham dự World Cup 2026. Trong số này, Roberto Lopes có lẽ là gương mặt gây chú ý khi cầu thủ 34 tuổi từng là một nhân viên ngân hàng trước khi được ký hợp đồng chuyên nghiệp.
'Đứng ngồi không yên' vì nhà đất đang thế chấp ngân hàng thì bị... giải tỏa
Trước thông tin quy hoạch mới TP. Hà Nội, nhiều hộ dân thuộc diện giải tỏa đang có nhà thế chấp ngân hàng không biết xử lý ra sao. Trong khi đó, ngân hàng cũng lúng túng chưa biết giải quyết khoản nợ của người dân ra sao trong bối cảnh hiện nay.
Cụ ông mở sổ nhiều sổ tiết kiệm hơn 300 triệu, đến hạn không tất toán, tự động tái tục rồi kiện ngân hàng
Một cụ ông gửi tiền tiết kiệm trong nhiều năm, để các sổ tự động tái tục qua nhiều kỳ mà không tất toán. Sau khi rút tiền, người này bất ngờ khởi kiện ngân hàng, cho rằng lãi suất phải được giữ nguyên như thời điểm gửi ban đầu.
Phong tỏa tài khoản ngân hàng với những ai thực hiện giao dịch chuyển khoản có nội dung sau
Công an tỉnh Quảng Ngãi đã có nhiều khuyến cáo quan trọng tới người dân.
Công an thông báo tới người dân có giao dịch tài khoản ngân hàng với nội dung chuyển khoản sau
Công an TP Hà Nội thông báo người dân cảnh giác.
Ngân hàng thông báo hình ảnh không nên lưu, không chia sẻ trong điện thoại
Người dùng không chụp/lưu ảnh này trên điện thoại và gửi qua mạng xã hội để tránh bị kẻ xấu lợi dụng.
Người phụ nữ trình báo công an sau khi tài khoản ngân hàng bất ngờ nhận 400 triệu đồng
Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, lực lượng chức năng vừa hỗ trợ một người dân trên địa bàn hoàn trả số tiền 400 triệu đồng do người khác chuyển nhầm vào tài khoản ngân hàng cá nhân.
Tất cả chủ tài khoản ngân hàng đã phát sinh giao dịch sau, cần đến Công an nơi gần nhất để giải quyết
Nếu đã thực hiện giao dịch tài chính theo yêu cầu của các cá nhân tự xưng là "chuyên viên" qua mạng xã hội, người dân cần trình báo Công an nơi gần nhất.
Ngân hàng cảnh báo tất cả khách hàng nhận được thông báo giao dịch chuyển tiền bị treo
Cùng với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ, các hình thức lừa đảo qua mạng xã hội cũng có xu hướng gia tăng. Nhiều đối tượng lợi dụng uy tín, thương hiệu của các ngân hàng để thực hiện các hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của khách hàng (KH).
Thay đổi rất lớn với giao dịch chuyển khoản ngân hàng, tất cả người dân chú ý
Thay đổi liên quan đến vấn đề chuyển tiền nhanh liên ngân hàng.
Bê bối rúng động toàn cầu: Một ngân hàng vừa sụp đổ vì cáo buộc gian lận, bắt khẩn ông chủ vì truy cập trái phép dữ liệu Interpol
Những tiết lộ chấn động nhất cuối cùng đã lộ diện.
Tài khoản ngân hàng OCB của người phụ nữ SN 1987 có giao dịch 400 triệu đồng: Công an vào cuộc làm rõ nguồn gốc số tiền
Ngày 16/5/2026, Công an phường Phù Vân cho biết vừa hỗ trợ, giúp đỡ người dân nhận lại số tiền 400 triệu đồng do chuyển khoản nhầm.
Nhiều "ông lớn" Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản muốn lập ngân hàng con ở Trung tâm Tài chính quốc tế TPHCM
Rất nhiều "ông lớn" ngân hàng của Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản muốn thành lập ngân hàng con trong Trung tâm Tài chính quốc tế TPHCM nhưng…
Công an cảnh báo tới người dân có giao dịch trong tài khoản ngân hàng với nội dung chuyển sau
Công an Hà Nội vừa phát đi thông báo mới.
Một ngân hàng thay đổi ứng dụng chuyển khoản: Khách hàng phải tải app, xác thực lại CCCD, số điện thoại
Từ ngày 1/6/2026, khách hàng MSB sẽ bắt đầu được chuyển đổi từ ứng dụng MSB mBank sang nền tảng mới MSB Digital Bank.
Người phụ nữ SN 1965 giao dịch chuyển khoản 260 triệu cho con gái Nguyễn Thanh Vân: Nhân viên Ngân hàng LPBank lập tức báo công an
Công an phường Lê Chân phối hợp cùng Ngân hàng LPBank chi nhánh Lê Chân kịp thời ngăn chặn bà V.T.X chuyển 260 triệu đồng cho đối tượng giả mạo con gái qua Facebook để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Thông báo quan trọng đến hộ kinh doanh doanh thu dưới 1 tỷ/năm, chưa khai báo tài khoản ngân hàng
Hạn cuối để hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thực hiện khai báo tài khoản ngân hàng là 31/7/2026.
Cụ ông 82 tuổi ôm gần 6 tỷ đồng đi gửi ngân hàng, tá hỏa phát hiện toàn giấy lộn không giá trị, cảnh sát phá án sau 5 tiếng
Mang một lượng lớn tiền mặt đến ngân hàng, cụ ông vẫn đinh ninh đây là khoản tiền dành dụm cả đời của mình. Tuy nhiên, khi giao dịch viên kiểm tra thì tất cả đều là giấy lộn.
Người chuyển khoản số tiền quá lớn, không phù hợp với độ tuổi, nghề nghiệp,... có thể bị ngân hàng đưa vào diện nghi ngờ
Đây là một trong những dấu hiệu có thể khiến ngân hàng nghi ngờ có dấu hiệu gian lận, lừa đảo.
Người đàn ông nợ tín dụng 60 triệu đồng trong 8 năm, ngân hàng tự khấu trừ 230 triệu, mấy ngày sau thông báo: Vẫn còn nợ 540 triệu đồng
Sau nhiều năm không thanh toán nợ tín dụng, người đàn ông Trung Quốc không ngờ số tiền lãi đã vượt xa khả năng chi trả của bản thân và kéo theo tranh chấp pháp lý khác.