Kiểm tra nhà Phạm Thị Linh SN 1992 lúc 0 giờ, bắt giữ khẩn cấp chủ nhà
Pháp luậtQuá trình làm việc, các đối tượng Linh, Thư và Khải đều khai nhận bản thân đã sử dụng ma tuý tại phòng bếp còn Tr. do say rượu nên đang ngủ, không sử dụng ma tuý.
Quá khứ bất ngờ của giám đốc “Linh Lùn” - chủ chuỗi nhà hàng, karaoke vừa bị khám xét khẩn cấp
Pháp luậtNgoài là giám đốc công ty xây dựng Linh Khang, Linh còn kinh doanh chuỗi nhà hàng ăn uống, giải trí, cơ sở karaoke KTV…
Truy vết dòng tiền, công an bắt giữ Hoàng Thị Bích Ngọc SN 2001 cùng nhiều đồng phạm
Pháp luậtBước đầu, cơ quan Công an xác định đường dây đã lừa đảo hàng trăm bị hại trên phạm vi cả nước, với số tiền chiếm đoạt lên tới nhiều tỷ đồng.
Bắt nhân viên y tế Lai Thị Kim Giang SN 1983
Pháp luậtLai Thị Kim Giang là nhân viên Trung tâm Y tế huyện Ba Tri được giao nhiệm vụ thu tiền phí, lệ phí, tiền thuốc của trung tâm.
Bắt tạm giam Lê Hiền Anh SN 1998 và 5 người khác
Pháp luậtCác đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Bắt Hoàng Hải Vân và 27 người, phong tỏa 2003 tài khoản, 3.000 tỷ đồng trong chuyên án đặc biệt lớn
Pháp luậtHàng nghìn tỷ đồng được luân chuyển qua hàng nghìn tài khoản ngân hàng rồi nhanh chóng chuyển đổi thành tiền điện tử USDT để đưa ra nước ngoài.
Hơn 3.400 viên kim cương trị giá 500 tỷ đồng nhập lậu được "phù phép" vào bán lẻ tại SJC thế nào?
Pháp luậtTheo tài liệu điều tra, Phạm Thị Hồng Duyên là người trực tiếp liên hệ đặt hàng và tiếp nhận nguồn kim cương nhập lậu.
Công an bắt Nguyễn Sơn Tùng và Nguyễn Thế Tuấn Anh liên quan các giao dịch hàng trăm triệu đồng/ngày
Pháp luậtQua điều tra cho thấy, các đối tượng không chỉ hoạt động đơn lẻ mà hình thành các đường dây liên tỉnh, xuyên quốc gia.
Tạm giữ kẻ cầm đầu Nguyễn Đức Nghiêm SN 1994 trong đường dây quy mô đặc biệt lớn đến 1.200 tỷ đồng
Pháp luậtĐây là đường dây tội phạm có quy mô đặc biệt lớn, với tổng số tiền giao dịch phục vụ hoạt động đánh bạc lên đến gần 1.200 tỷ đồng.
Điều tra loạt giao dịch hàng nghìn tỷ, trinh sát đồng loạt ra quân bắt Đinh Đức Phụng và 11 đối tượng
Pháp luậtCác tổ công tác đã phải mật phục nhiều ngày liên tục tại nhiều tỉnh, thành phố trong điều kiện tuyệt đối bí mật.
Điều tra tổng giao dịch gần 18 tỷ đồng, công an thu giữ 8.000 trang tài liệu, triệu tập, tạm giữ 14 đối tượng
Pháp luậtCông an đã triệu tập, tạm giữ 14 đối tượng, thu giữ hơn 8.000 trang tài liệu để đấu tranh làm rõ hành vi vi phạm.
Cận cảnh giám đốc Hoàng Quang Anh và loạt cổ đông, lãnh đạo bị công an bắt giữ
Soha ShortsCông an TPHCM tiếp tục khởi tố 51 đối tượng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại công ty TNHH Đầu tư Phát triển Metaland.
Vụ bắt cổ đông, giám đốc, kế toán công ty Metaland: Truy ra nhiều nhân viên đã nghỉ việc, chuyển chỗ ở
Pháp luậtCông ty TNHH Đầu tư Phát triển Metaland được tổ chức và vận hành theo phương thức tương tự các doanh nghiệp đã bị xử lý trước đây.
4 bước khép kín để "siết" hàng nghìn nạn nhân, lừa hơn 3.300 tỷ đồng trong vụ án hợp đồng kỳ nghỉ
Pháp luậtVụ án lừa đảo mua bán kỳ nghỉ sẽ tiếp tục được cơ quan CSĐT mở rộng, con số 3.300 tỷ đồng chưa phải con số cuối.
Danh sách hàng loạt công ty trong vụ lừa đảo mua bán hợp đồng kỳ nghỉ với số tiền hơn 3000 tỷ đồng
Pháp luậtCơ quan Công an xác định đến nay đã có hơn 30 công ty hoạt động kinh doanh có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Phát hiện dòng tiền gần 7.000 tỷ bất thường từ năm 2022 đến 2025: Công an lập tức bắt giữ Lê Văn Hiền sinh năm 1984 cùng 11 đối tượng
Pháp luậtTrong 3 năm, băng nhóm do Lê Văn Hiền cầm đầu sử dụng 35 pháp nhân của các công ty “ma” để phát hành, mua bán trái phép 16.700 tờ hóa đơn GTGT với tổng trị giá 3.171 tỷ đồng.
Khối tài sản trăm tỷ đồng khi khám xét khẩn cấp chung cư của Nguyễn Thị Thanh Tâm
Pháp luậtKhám xét khẩn cấp căn hộ tại chung cư Masteri Thảo Điền đối với Nguyễn Thanh Tâm, lực lượng chức năng đã thu giữ lượng tài sản lớn.
Được trả lương 350 triệu/tháng, 3 người "Tổ tư vấn" của siêu lừa nghìn tỷ Mr Pips làm công việc gì?
Pháp luậtPhó Đức Nam đề xuất thành lập bộ phận pháp chế để hướng dẫn nhân viên cách nói chuyện, thuyết phục khách hàng đầu tư và hạn chế rủi ro nếu bị khách hàng kiện.
Thủ đoạn tinh vi khó tin của 2 ông trùm Lương Xuân Duyên và Phạm Văn Diệm
Pháp luậtCơ quan công an nhận định, đường dây tội phạm hoạt động theo mô hình phân cấp chặt chẽ, mỗi bộ phận phụ trách một khâu, tạo thành “chuỗi” lừa đảo có tính toán.
Bà trùm giang hồ đất Cảng mưu mô, xảo quyệt và vụ án tử hình nhiều nhất từ trước đến nay
Pháp luậtSau nhiều lần "vào tù, ra khám" bà trùm giang hồ khét tiếng một thời đã nhận án tử hình với hành vi cầm đầu đường dây buôn 626kg ma tuý.