Do tin tưởng vào những lời hứa hẹn của đối tượng, bà T. đã mang theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đến Agribank Chi nhánh Hoàng Mai để làm thủ tục vay 100 triệu đồng nhằm chuyển tiền theo yêu cầu.
Hành vi này có thể khiến chủ tài khoản ngân hàng bị phong tỏa giao dịch và thậm chí bị xử lý hình sự.
Nhặt được chiếc ví chứa gần 10 triệu đồng tiền mặt cùng thẻ ngân hàng và nhiều giấy tờ quan trọng tại một quán cà phê, người đàn ông ở Đồng Nai đã nhanh chóng mang đến cơ quan công an để tìm và trả lại cho người đã đánh rơi.
Công an TP Đà Nẵng phát thông báo tìm các bị hại trong vụ lừa đảo đặt vé DIFF, phòng khách sạn và dịch vụ du lịch bằng AI, đề nghị người từng chuyển tiền vào các tài khoản liên quan khẩn trương liên hệ.
Nói cách khác, khi nào quyết định bán vàng lấy tiền gửi tiết kiệm là hợp lý?
Một số giao dịch qua tài khoản ngân hàng có thể khiến chủ tài khoản bị phong tỏa, xử phạt hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.
Sự thay đổi mới này không chỉ là yếu tố nhận diện hình ảnh, mà còn là một phần trong hành trình hiện thực hóa tinh thần nhất quán của OCB.
Đại diện ngân hàng đã xác nhận vụ việc và khẳng định đang hợp tác đầy đủ với cơ quan điều tra.
Nàng hậu này mang chiếc vương miện của mình đi thế chấp ở ngân hàng trong lúc khó khăn tài chính.
Nhận nhiều cuộc gọi từ các đối tượng giả danh Công an sử dụng đầu số +8477, người đàn ông SN 1985 suýt chuyển 120 triệu đồng vào "tài khoản an toàn" nhưng được Công an và ngân hàng kịp thời ngăn chặn.
Hành động nhiều người nghĩ là "giúp hộ" có thể khiến chủ tài khoản phải trả giá đắt.
Những tài khoản sau sẽ bị trừ 50.000 đồng/tháng vì loại phí dịch vụ này.
Từ tháng 7/2026, nhiều ngân hàng đồng loạt tiến hành rà soát và đóng các tài khoản thanh toán không phát sinh giao dịch nhiều tháng liền và có số dư dưới 20.000 đồng. Động thái này nhằm hạn chế tối đa rủi ro gian lận, lừa đảo từ các tài khoản nặc danh đang trôi nổi trên thị trường.
4 bị can là các chuyên viên quan hệ khách hàng cá nhân đã vi phạm quy định của Ngân hàng Nhà nước và quy trình nội bộ của Ngân hàng.
Theo Công an tỉnh Nghệ An, tài khoản ngân hàng và dữ liệu sinh trắc học hiện đang trở thành mục tiêu của các đường dây tội phạm công nghệ cao. Người mua bán, cho thuê, cho mượn hoặc chuyển giao quyền sử dụng tài khoản ngân hàng có thể phải chịu các chế tài nghiêm khắc theo quy định của pháp luật.
Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Minh Đài đã khẩn trương triển khai các biện pháp xác minh.
Nhiều người có thói quen để toàn bộ tiền trong tài khoản ngân hàng vì tiện chuyển khoản, thanh toán và theo dõi. Nhưng liệu đây có phải là cách quản lý tiền hợp lý?
Nhiều ngân hàng thông báo sẽ đóng các tài khoản thanh toán có số dư dưới 20.000 đồng và không hoạt động trong thời gian dài, vậy người dân cần chú ý điều gì?
Gửi kỳ hạn 5 tháng và gửi kỳ hạn 6 tháng sẽ cho mức lãi chênh lệch khá lớn.
Khách hàng ngân hàng này sẽ không phải ghi nhớ hay cung cấp nhiều thông tin cá nhân, từ đó tương tác với Tổng đài một cách thuận tiện và dễ dàng hơn.
Đây là một thủ đoạn lừa đảo vô cùng nguy hiểm nhằm đánh cắp thông tin, tài sản mà người dân cần đặc biệt lưu ý.
Ngân hàng Trung Quốc chuyển nhầm tiền cho khách hàng nhưng không được hoàn trả. Nguyên nhân là vì tòa án Trung Quốc xác định yêu cầu khởi kiện đã hết thời hiệu.
Hiện ngân hàng do Grab hậu thuẫn vẫn đang thua lỗ.
Công an TP Đồng Nai phối hợp Ngân hàng Nam Á kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo công nghệ cao, giúp một phụ nữ 72 tuổi tránh bị chiếm đoạt 350 triệu đồng sau khi bị các đối tượng trên mạng và fanpage giả mạo dụ dỗ chuyển tiền.
Vietcombank, VietinBank, Agribank hay BIDV sẽ thực hiện các pháp nghiệp vụ được thực hiện theo đúng khung pháp lý hiện hành nhằm đảm bảo an ninh tài chính và tuân thủ các quy định mới nhất của Ngân hàng Nhà nước.
Thuế TP Hải Phòng thông báo trích tiền từ tài khoản ngân hàng đối với loạt người nộp thuế vì vi phạm hành chính về thuế.
Cách đây vài năm, hình ảnh một học sinh THPT sở hữu tài khoản ngân hàng riêng vẫn còn khá xa lạ.
Người dùng tài khoản ngân hàng cần chú ý!
Theo Nghị định 340/2025 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng, nhiều hành vi vi phạm liên quan đến tài khoản thanh toán sẽ chịu mức phạt cao hơn so với quy định trước đây.
Từ ngày 7 đến 10/3, tại Hà Nội đã xảy ra vụ 16 người bị chiếm quyền quản lý thuê bao điện thoại đã đăng ký dịch vụ Internet Banking và bị chiếm tiền trong tài khoản.
Nhóm của Nguyễn Tiến Sỷ dùng AI chỉnh sửa, Việt hóa phần mềm vượt xác thực sinh trắc học, dùng để chiếm đoạt hơn 14 tỷ đồng trong tài khoản ngân hàng của các bị hại.
Tòa án Dân sự Thái Lan buộc Ngân hàng Kasikornbank (KBank) bồi thường một triệu baht cho diễn viên, người mẫu Charlotte Austin sau khi xác định ngân hàng không phát hiện các giao dịch chuyển tiền bất thường diễn ra liên tiếp sau nửa đêm, khiến cô trở thành nạn nhân của vụ lừa đảo trực tuyến.
Hai mẫu nằm trong chính sách này là Kushaq và Slavia.
Chỉ với một tin nhắn hay một cuộc gọi xưng danh cán bộ nhà nước yêu cầu cập nhật thông tin, nhiều người đã vô tình sập bẫy kẻ gian và mất trắng số tiền tích cóp trong tài khoản ngân hàng. Lực lượng chức năng vừa đưa ra cảnh báo quan trọng về thủ đoạn lừa đảo này.
Người phụ nữ 51 tuổi ở Gia Lai suýt bị lừa chuyển 16 triệu đồng để nhận "quà khủng" trị giá 100.000 USD từ người lạ quen qua Facebook nhưng được ngân hàng và công an kịp thời ngăn chặn.
Những trường hợp này đã được quy định chi tiết tại Nghị định 164/2026/NĐ-CP được ban hành ngày 15/5/2026 về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức đơn vị.
Công an xã nhanh chóng hỗ trợ người dân xác minh nguồn gốc số tiền.
Công an tỉnh Hà Tĩnh khởi tố 2 nữ bị can là Chủ tịch HĐQT, Phó Giám đốc Công ty Phương Xuân. Công an tỉnh Quảng Trị và Công an tỉnh Bắc Ninh bắt tạm giam 2 bị can là cán bộ ngân hàng về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Công an tỉnh Cà Mau khuyến nghị người dân cân nhắc tắt một số tính năng không cần thiết trên trình duyệt Web.
Nhận thấy khách hàng rút số tiền lớn 1 cách bất thường, nhân viên ngân hàng ở Trung Quốc nhanh chóng trình báo sự việc với cơ quan chức năng.
