Vận chuyển tiền tệ trái phép qua biên giới

Nhiều thủ đoạn vận chuyển trái phép tiền qua biên giới

An Giang là tỉnh có đường biên giới giáp Campuchia kéo dài 100km, có nhiều kênh rạch, đường mòn, lối mở kết nối giữa hai quốc gia. Vào mùa nước nổi, ở khu vực biên giới thường diễn ra hoạt động buôn lậu sôi động.

Theo đại diện lãnh đạo Cục Hải quan An Giang, công tác chống buôn lậu nói chung và công tác điều tra, phát hiện bắt giữ các đối tượng vận chuyển tiền, ngoại tệ trái phép qua biên giới gặp rất nhiều khó khăn.

Các đối tượng thường nghiên cứu kỹ địa bàn hoạt động cũng như các phương thức kiểm tra, hoạt động tuần tra của lực lượng chức năng trước khi tiến hành vận chuyển, liên tục thay đổi thủ đoạn, tuyến đường vận chuyển.

Đáng nói, việc vận chuyển trái phép tiền tệ, bao gồm tiền Việt Nam, USD, tiền Riel (Campuchia) qua biên giới của các đối tượng thường để thanh toán tiền hàng giữa các đối tượng mua bán hàng lậu, tiền đánh bạc các đối tượng mang đi - về, tiền các đối tượng mang sang nước láng giềng để mua hàng hóa mang trái phép về bán kiếm lời.

Cuối tháng 8 vừa qua, Chi cục Hải quan cửa khẩu Tịnh Biên đã trưng cầu giám định 448 triệu đồng tạm giữ của các đối tượng vận chuyển trái phép qua biên giới không khai báo hải quan.

Sau đó, lãnh đạo Cục Hải quan An Giang khẳng định sẽ tịch thu toàn bộ số tiền này và làm hồ sơ để xử phạt vi phạm hành chính các đối tượng vận chuyển tiền tệ trái phép và không khai báo hải quan khi xuất cảnh.

Trước đó, theo Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên, khoảng 12h10 ngày 24-8, Đội Kiểm soát Hải quan và Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế (CKQT) Tịnh Biên phối hợp Đội kiểm soát phòng, chống ma túy thuộc Cục Hải quan An Giang và Trạm Kiểm soát biên phòng cửa khẩu Tịnh Biên phát hiện một xe hơi mang biển kiểm soát 67A-03741 di chuyển từ Việt Nam qua Trạm kiểm soát liên hợp Cửa khẩu Tịnh Biên để sang Campuchia.

Khi qua khỏi khu vực làm thủ tục xuất cảnh, lái xe không làm thủ tục khai báo hải quan theo quy định.

Lực lượng phối hợp đã yêu cầu dừng xe để kiểm tra, yêu cầu 7 người trong xe gồm 1 nữ, 6 nam vào trụ sở Trạm Kiểm soát liên hợp cửa khẩu Tịnh Biên để làm việc.

Tại đây, 7 người này khai nhận đi từ TP Châu Đốc đến Tịnh Biên để sang Campuchia mang theo tổng số tiền lên tới 448 triệu đồng để đánh bạc (đá gà, tài xỉu…).

Trước đó vào cuối tháng 6 vừa qua, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang đã phát đi thông báo tìm chủ nhân của 470.000 USD (khoảng gần 11 tỷ đồng) trong bịch nilon bị bỏ rơi ở biên giới Campuchia.

Sau một thời gian nhất định, nếu không có người đến nhận, cơ quan chức năng sẽ lập biên bản tịch thu và nộp vào Kho bạc Nhà nước theo quy định của pháp luật.

Đối tượng Phan Thị Hoài Phương.

Trước đó, vào ngày 24-6, Đội Đặc nhiệm thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang phối hợp với Đồn Biên phòng Vĩnh Ngươn làm nhiệm vụ trên tuyến kênh Chắc Ri (phường Vĩnh Ngươn, TP Châu Đốc) đã phát hiện một thuyền máy chạy từ hướng Campuchia về Việt Nam có biểu hiện nghi vấn nên ra tín hiệu yêu cầu dừng lại kiểm tra.

Tuy nhiên, những người trên thuyền máy không chấp hành và điều khiển phương tiện bỏ chạy, để lại phương tiện và một bọc nilon. Lực lượng làm nhiệm vụ truy đuổi thì nhóm người này tấp vào bờ, chạy bộ về phía biên giới Campuchia.

Khám xét chiếc thuyền máy, lực lượng chức năng phát hiện túi nilon quấn băng keo màu vàng bên trong có 47 cọc tiền, qua kiểm đếm xác định 470.000 USD…

Theo Ban chỉ đạo 389 An Giang đánh giá, hoạt động đánh bạc trên tuyến biên giới chủ yếu diễn ra dưới hình thức đánh bài, số đề, đá gà và cá cược bóng đá..., một số đối tượng người Việt Nam đã bất chấp quy định, vận chuyển trái phép tiền, ngoại tệ qua biên giới.

Thực tế, trong thời gian gần đây, cơ quan chức năng đã phát hiện, ngăn chặn nhiều vụ vi phạm, trong đó có một số vụ việc vận chuyển tiền tệ điển hình kể trên.

Kiên quyết xử lý nghiêm các vi phạm

Với địa bàn tỉnh Tây Ninh, nơi đây có nhiều cửa khẩu, trong đó có hai CKQT là Mộc Bài và Xa Mát. Riêng với CKQT Mộc Bài, đây là một trong những cửa khẩu đường bộ lớn nhất trên tuyến biên giới các tỉnh phía Nam.

Đối tượng Võ Đình Hảo và tang vật do Chi cục Hải quan Mộc Bài bắt giữ.

Tại đây, hoạt động xuất nhập cảnh luôn diễn ra nhộn nhịp và sôi nổi. Gắn liền với đó là các hoạt động buôn lậu với nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi; trong đó do ảnh hưởng của tệ nạn cờ bạc tại khu vực biên giới giáp với nước bạn Campuchia - nơi có nhiều sòng bạc sát phạt thâu đêm suốt sáng, một số đối tượng đã bất chấp quy định, vận chuyển trái phép tiền, ngoại tệ qua biên giới. Cơ quan chức năng đã phát hiện, ngăn chặn, xử lý nhiều vụ vi phạm.

Vào đầu tháng 4-2019, Tòa án nhân dân huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh đã mở phiên tòa xét xử bị cáo Võ Đình Hảo (SN 1977, ngụ quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh) về tội "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới".

Hội đồng xét xử tuyên tịch thu số tiền 35.000 USD sung công quỹ Nhà nước theo quy định của pháp luật; trả lại 5.000 USD do có visa; đồng thời xử phạt bị cáo Hảo 1 tỷ đồng.

Trước đó, vào ngày 28-1-2019, tại luồng nhập CKQT Mộc Bài (ấp Thuận Tây, xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu), Chi cục Hải quan cửa khẩu Mộc Bài chủ trì phối hợp với Trạm Biên phòng CKQT Mộc Bài phát hiện đối tượng Võ Đình Hảo có hành vi mang theo 40.000 USD (tương đương 925,8 triệu đồng) nhập cảnh từ Campuchia về Việt Nam vượt quá quy định không khai báo hải quan.

Chi cục Hải quan CKQT Mộc Bài đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và chuyển giao toàn bộ hồ sơ, tang vật, người cho Công an huyện Bến Cầu tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.

Kết quả điều tra, Hảo khai nhận làm việc tại thành phố PhnomPenh, Campuchia, từ năm 2015, và số tiền trên kiếm được trong thời gian này. Khi hết thời gian công tác, Hảo mang tiền về nước để sử dụng thì bị phát hiện, bắt giữ.

Cùng thời điểm, một vụ việc khác xảy ra tại huyện Gò Dầu (Tây Ninh). Theo đó, ngày 24-1-2019, Công an huyện Gò Dầu (tỉnh Tây Ninh) cho biết đã tạm giữ hình sự Phòng Thuận Lương (SN 1982, ngụ Hòa Thạnh, quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh) về hành vi vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.

Theo đó, vào khoảng 13h ngày 21-1, tại khu phố Nội Ô B, thị trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu, Đội Cảnh sát Kinh tế - Công an huyện Gò Dầu phát hiện xe ô tô BKS 51F 504.87 do Lương điều khiển có dấu hiệu nghi vấn nên tiến hành kiểm tra và phát hiện trên xe đang vận chuyển số tiền 34.700 USD, tương đương 700 triệu đồng.

Khai nhận với cơ quan Công an, Lương cho biết là nhân viên của Công ty TNHH TMDV Tín Thăng.

Vào khoảng 11h30 ngày 21-1, Lương đang làm thủ tục kê khai hải quan cho công ty tại CKQT Mộc Bài thì nhận điện thoại của Phó Giám đốc công ty yêu cầu anh qua Campuchia gặp chị Tyna (người Campuchia) đến ngân hàng rút 36.300 USD.

Sau đó, cũng theo yêu cầu của vị Phó Giám đốc này, Lương đưa cho Tyna 1.610 USD để trả chi phí bên Campuchia, còn lại 34.700 USD Lương đem về Việt Nam giao lại cho công ty.

Nhưng khi qua cửa khẩu làm thủ tục nhập cảnh, Lương không kê khai việc vận chuyển số tiền trên mà tiếp tục di chuyển về TP Hồ Chí Minh để giao lại cho công ty thì bị phát hiện.

Theo ông Nguyễn Văn Bổng, Phó Cục trưởng Cục Hải quan kiêm Chánh Văn phòng Ban chỉ đạo 389 tỉnh Tây Ninh, chỉ tính riêng trong 3 tháng đầu năm 2019, các lực lượng chức năng của tỉnh này đã phát hiện 247 vụ buôn lậu hàng hóa qua biên giới, gian lận thương mại, trị giá hàng hóa vi phạm hơn 4,2 tỷ đồng.

Hàng hóa vi phạm chủ yếu gồm thuốc lá, tiền tệ, rượu ngoại, pháo nổ, phụ tùng ôtô, xe máy, máy tính, mỹ phẩm, nước giải khát. Các cơ quan chức năng đã khởi tố hình sự 17 vụ án với 19 đối tượng về các hành vi vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ, pháo nổ, thuốc lá qua biên giới Tây Nam.

Tại khu vực biên giới tỉnh Long An, hoạt động vận chuyển tiền tệ trái phép qua biên giới cũng chủ yếu xảy ra đối với các đối tượng sang Campuchia đánh bạc, đá gà.

Theo Cục Hải quan Long An, dù các lực lượng chức năng như Công an, Biên phòng, Hải quan của tỉnh Long An thời gian qua đã triển khai mạnh mẽ các biện pháp nhằm ngăn chặn người Việt Nam sang Campuchia đánh bài, đá gà, cá độ… tình hình có giảm nhưng vẫn diễn biến phức tạp.

Cùng với đó là việc vận chuyển trái phép tiền Việt Nam, đô la Mỹ qua biên giới vẫn thường xuyên xảy ra...

Qua các vụ việc kể trên có thể thấy hoạt động vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới Tây Nam được dự báo vẫn diễn biến phức tạp, tồn tại song song với hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

Hầu hết các đối tượng sau khi bị phát hiện, bắt giữ đều khai nhận việc vận chuyển tiền tệ trái phép qua khu vực biên giới chủ yếu là do ảnh hưởng của tệ nạn cờ bạc tại khu vực giáp với nước bạn Campuchia - nơi có nhiều sòng bạc, một số đối tượng người Việt Nam đã bất chấp quy định vận chuyển trái phép tiền, ngoại tệ qua biên giới.

Để hạn chế và ngăn chặn thực trạng này, bên cạnh công tác chuyên môn nghiệp vụ chủ động kiểm soát, ngăn chặn các hành vi buôn lậu, vận chuyển hàng cấm trên tuyến biên giới, cửa khẩu, cơ quan chức năng các địa phương trên địa bàn biên giới còn phối hợp với các lực lượng liên quan tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật để người dân hiểu, tự giác tham gia đấu tranh tố giác tội phạm.

Cùng với đó là việc hướng dẫn cho người dân, du khách xuất, nhập cảnh chấp hành các quy định của pháp luật về mang tiền, vàng, ngoại tệ qua biên giới để mọi người thực hiện...