vận chuyển trái phép

Buôn lậu 6,1 tấn vàng vào Việt Nam, các “bà trùm” hưởng lợi bao nhiêu?

Trong gần 2 tháng rưỡi, 24 bị cáo đã vận chuyển trái phép hơn 6,1 tấn vàng thỏi, trị giá hơn 8.500 tỉ đồng, từ Campuchia vào Việt Nam qua cửa khẩu Chàng Riệc (tỉnh Tây Ninh).

Giấu 9 miếng vàng trị giá hơn 2 tỷ quanh thắt lưng mang vào Việt Nam

Người đàn ông đã buộc 9 miếng vàng trị giá hơn 2 tỉ đồng quanh thắt lưng để vận chuyển trái phép vào Việt Nam qua Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo.

Bà Trương Mỹ Lan chỉ đạo thuộc cấp ‘rửa’ 445.748 tỷ đồng như thế nào?

Từ đầu 2018 đến cuối 2022, bà Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) đã chỉ đạo thuộc cấp lập các công ty “ma”, tạo chứng từ rút 445.748 tỷ đồng (tiền nguồn gốc từ tham ô tài sản hoặc lừa đảo) để sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau như trả nợ, mua bán dự án…

Vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2: Phong tỏa, kê biên loạt tài sản 'khủng'

Cùng với việc truy tố bà Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và 33 đồng phạm về 3 nhóm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Rửa tiền” và “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” trong giai đoạn 2 của vụ án, cơ quan tố tụng có thẩm quyền đã kê biên, phong tỏa nhiều tài sản của bị can, đảm bảo cho việc khắc phục hậu quả.

Số tài sản 'khủng' bị phong tỏa trong giai đoạn 2 vụ án Vạn Thịnh Phát

Quá trình điều tra giai đoạn 2 vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, ngoài kê biên hàng nghìn tỷ đồng của các bị can bị truy tố, cơ quan điều tra còn phong tỏa hàng trăm tài sản là nhà đất, tiền, vàng, USD, của 7 người đã chết hoặc bỏ trốn.

Đường đi của 6,1 tấn vàng lậu vào Việt Nam

Trong gần 2 tháng rưỡi, 24 bị cáo đã vận chuyển trái phép hơn 6,1 tấn vàng thỏi, trị giá hơn 8.500 tỉ đồng, từ Campuchia vào Việt Nam qua cửa khẩu Chàng Riệc (tỉnh Tây Ninh)

Lập hơn 100 công ty để rửa tiền xuyên quốc gia

Quá trình điều tra, công an xác định bà Hương thành lập 116 công ty để cùng đồng bọn thực hiện chuyển tiền chiếm đoạt từ các công ty ở Ukraina sang Campuchia.

NÓNG: Người đại diện pháp luật 116 công ty đã bị Công an TP HCM tạm giam

Người đại diện pháp luật 116 công ty đã bị Công an TP HCM tạm giam do liên quan đến đường dây rửa tiền với số tiền cực lớn.

Giá đắt phải trả khi nhận vận chuyển gần 7 kg hàng "cấm" gửi từ Đức về Việt Nam

Qua mạng xã hội Phạm Văn Trung kết bạn với người đàn ông tự giới thiệu tên là Hưng đang sống tại Đức. Sau đó, Hưng gọi điện thuê Trung vận chuyển ma túy do Hưng gửi từ Đức về Việt Nam.

2 "ông trùm" ma tuý ẩn náu trong khu đô thị cao cấp

Hoàng Bá Dương và Hoàng Văn Thành cùng các đồng phạm đã tượng cất giấu ma túy vào trong đèn sưởi, nồi lẩu, lon hộp sữa bột, rồi thông qua dịch v.ụ vận chuyển để giao - nhận ma túy, nhằm trốn tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng

Bắt kẻ bị truy nã đặc biệt trong vụ án Oanh 'Hà'

Cơ quan chức năng Việt Nam phối hợp với lực lượng chức năng của Lào bắt giữ 5 người trong đường dây ma tuý, trong đó có kẻ bị truy nã đặc biệt trong vụ án Oanh "Hà".