3 trường hợp bị khóa tài khoản ngân hàng, ngừng giao dịch chuyển tiền, nhận tiền kể từ năm 2025
Từ năm 2025, chủ tài khoản ngân hàng bắt buộc phải xác thực sinh trắc học và cập nhật giấy tờ tùy thân hợp lệ để không bị gián đoạn các giao dịch.
Tìm thấy 8923 bài viết
Ngân hàng vừa phát cảnh báo rủi ro mất trắng tiền trong thẻ, khuyến nghị khách hàng thực hiện ngay một thao tác
Một ngân hàng vừa phát đi cảnh báo về nguy cơ mất trắng tiền trong tài khoản khi lộ thông tin thẻ.
Danh tính 4 nhân viên ngân hàng vừa bị bắt tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú
Nhiều cán bộ, nhân viên của nhiều ngân hàng bị cáo buộc đã cấu kết với Trang Quang Trung để cấp, mở tài khoản ngân hàng trái quy định pháp luật.
Công an TP HCM bắt một cán bộ ngân hàng liên quan đến "Má Hạnh"
Một giám đốc ngân hàng đã có hành vi phạm pháp do có liên quan đến đường dây tín dụng đen do mẹ con "Má Hạnh" cầm đầu.
Bắt khẩn cấp Giám đốc ngân hàng Trần Hữu Cường
Công an TP.HCM cho biết vừa bắt khẩn cấp Trần Hữu Cường vì liên quan đường dây cho vay lãi nặng do Má Hạnh cầm đầu.
3 nhân viên ngân hàng cấu kết với tội phạm trong đường dây rửa tiền 30 nghìn tỷ như thế nào?
3 nhân viên ngân hàng bị cáo buộc cấu kết mở tài khoản cho các doanh nghiệp "ma", phục vụ hoạt động rửa tiền, lừa đảo quy mô lớn.
Nhận được 18 tỷ đồng tiền đền bù đất, cụ ông đem gửi tiết kiệm ngay, 5 năm sau tất toán thì sững sờ: Ngân hàng báo "sổ tiết kiệm này là giả"
Tưởng nhận được số lãi lớn sau 5 năm gửi tiết kiệm, cụ ông ngỡ ngàng khi ngân hàng thông báo toàn bộ tiền của ông đã bị rút.
Bắt 3 nhân viên ngân hàng, khám xét nhiều địa điểm liên quan đường dây rửa tiền 30.000 tỷ đồng
3 nhân viên ngân hàng được xác định đã cấu kết với tội phạm mở tài khoản ngân hàng cho các doanh nghiệp “ma”, để các đối tượng sử dụng cho các hoạt động lừa đảo, rửa tiền.
Nhiều chi nhánh ngân hàng ở Hà Nội kết thúc giao dịch sớm ngày 21, 27 và 29/8
Chẳng hạn, giao dịch tiền mặt chỉ giải quyết trước 10h30 sáng tại CN Sở Giao dịch, VPBank Láng Hạ, VPBank Kinh Đô trong các ngày ngày.
TIN NÓNG: 3 ngân hàng lớn đồng loạt có thay đổi lớn về giao dịch, người dân cần biết ngay
VPBank, Vietcombank, TPBank sẽ có 1 số thay đổi trong khoảng thời gian 21/8, 27/8, 29/8 nhằm phục vụ phương án phân luồng giao thông kỷ niệm ngày lễ lớn.
Cách mở tài khoản ngân hàng online trong 5 phút, không cần ra chi nhánh ngân hàng
Mở tài khoản ngân hàng online chỉ đơn giản trong vài bước.
Ngân hàng lớn tại Việt Nam tung loại thẻ chưa từng có: Vừa thanh toán vừa “giảm đau môi trường”
Là một trong những ngân hàng đầu tiên đưa công cụ theo dõi phát thải vào sản phẩm tài chính, Techcombank đã từng bước cùng Việt Nam tiến tới Net Zero.
Khám xét khẩn cấp phát hiện 10.000 tờ rơi cho vay tiền, công an tiến hành phong tỏa hơn 500 triệu đồng trong tài khoản ngân hàng
Tại cơ quan Công an, Cao Thị Quyên và Trần Hồng Quân khai nhận đã cho khoảng 450 người vay tiền với lãi suất 4.000 đồng/triệu/ngày, tương đương 146%/năm, chiếm hưởng trái phép gần 15 tỷ đồng.
Cụ ông U70 mang 57 triệu đồng tiền tiết kiệm đến ngân hàng giao dịch: Nhân viên Agribank phát hiện, báo luôn lãnh đạo để trao đổi với công an
Tại quầy giao dịch số 2 nơi ông H đến giao dịch, nhân viên của ngân hàng thấy có bất thường nên đã báo cáo với lãnh đạo.
Đến công an Hà Nội xuất trình thông tin tài khoản ngân hàng, người phụ nữ được nhận lại 400 triệu đồng
Sau khi xác minh rõ ràng, chị Ngọc đã nhận về 400 triệu đồng do chị chuyển khoản nhầm trước đó.
Lần đầu tiên trong lịch sử Việt Nam có 10 ngân hàng vốn hóa trên 100.000 tỷ
Các cổ phiếu ngân hàng, đặc biệt là nhóm tư nhân đã trỗi dậy mạnh mẽ với mức tăng hàng chục % trong thời gian ngắn.
Người đàn ông được họ hàng nhờ ký hộ giấy tờ, 9 năm sau bị kiện vì nợ ngân hàng 5,4 tỷ đồng, tòa tuyên bố: “Phải trả cả gốc lẫn lãi”
Một chữ ký tưởng chừng đơn giản năm nào, giờ đây đã kéo cả gia đình người đàn ông Trung Quốc rơi vào rắc rối pháp lý.
Tôi là dâu út nhưng được mẹ chồng giao cho giữ thẻ ngân hàng, hai chị dâu biết tin liền chặn đường nói một câu khiến tôi sốc
Chính sự tin tưởng ấy lại đẩy tôi vào thế khó, vì hai chị dâu càng thêm ác cảm.
Sau khi cài đặt 1 ứng dụng, người đàn ông Hà Nội kiểm tra tài khoản ngân hàng thì phát hiện bị trừ hơn 400 triệu đồng
Phát hiện mình bị lừa đảo, nạn nhân đã đến cơ quan Công an trình báo sự việc.
Những trường hợp tài khoản ngân hàng có thể bị phong tỏa
Các quy định về phong tỏa tài khoản ngân hàng theo Nghị định số 52/2024/NĐ-CP của Chính phủ.
Một ngân hàng vừa cảnh báo chiêu lừa đảo mới: Nguy cơ mất trắng tiền trong tài khoản
Mới đây, một ngân hàng đã gửi thông báo đến các khách hàng, cảnh báo về một thủ đoạn lừa đảo tinh vi đang gia tăng, nhắm trực tiếp vào tâm lý tò mò và ham quà tặng của khách hàng.
Ra ngân hàng chuyển tiền, cụ ông giữ lại 2,8 tỷ đồng chỉ nhờ một cuộc gọi
Chính ông cũng không hề hay biết cuộc gọi đã diễn ra như thế nào.
Ngân hàng cảnh báo thủ đoạn chiếm đoạt tiền mới nhất
Để giảm thiểu nguy cơ mất tiền và lộ thông tin cá nhân, người dùng ngân hàng cần cảnh giác.
Khách gửi tiết kiệm hơn 109 tỷ đồng, đến tối nhận lãi hơn 8,7 tỷ, 3 tháng sau phát hiện số dư về 0 nhưng tòa án tuyên bố: “Ngân hàng không phải bồi thường”
Tòa án Trung Quốc xác định 30 triệu NDT (hơn 109 tỷ đồng) trong vụ việc là khoản cho vay chứ không phải tiền gửi tiết kiệm. Do đó, ngân hàng không cần phải trả tiền cho nạn nhân.
3 con giáp sắp có khoản tiền lớn đủ để mua nhà không vay ngân hàng
Trong 6 tháng tới, vận may tài chính của 3 con giáp này sẽ có sự chuyển biến mạnh mẽ: hoặc là nhận khoản tiền lớn bất ngờ, hoặc tích lũy nhanh nhờ công việc thuận lợi. Với số tiền này, họ hoàn toàn có thể mua nhà mà không cần vay ngân hàng – điều nhiều người vẫn xem là “giấc mơ xa vời”.
Hai thanh niên sinh năm 2005, 2006 báo chuyển khoản thành công, người phụ nữ kiểm tra tài khoản ngân hàng, sau đó báo công an
Kiểm tra tài khoản nhưng mãi không thấy tiền về, người phụ nữ biết bị lừa nên đã đến cơ quan Công an trình báo.
Nhận được tiền chuyển khoản: Ngân hàng lớn cảnh báo không chuyển trả lại trong trường hợp sau
VPBank vừa đưa ra hướng dẫn cho khách hàng trong trường hợp tài khoản ngân hàng bỗng nhiên nhận được một khoản tiền lạ, không rõ lý do, nguồn gốc.
Nhiều người chuyển nhầm tiền ủng hộ Cuba vào tài khoản cá nhân: Ngân hàng lên tiếng
Nhiều người dân đã chuyển nhầm tiền ủng hộ vào tài khoản cá nhân mở tại ABBANK thay vì tài khoản của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam mở tại MB BANK.
Thấy một phụ nữ run rẩy khi chuyển tiền cho "Võ Tuấn Kiệt", nhân viên ngân hàng lập tức báo công an
Trong quá trình giao dịch chuyển tiền, nhân viên ngân hàng thấy bà P. có biểu hiện lạ như run rẩy và lo lắng nên đã báo cho công an phường đến hỗ trợ.
Tài khoản hết tiền, cụ ông đến ngân hàng rút sổ tiết kiệm 300 triệu đồng, nhân viên SHB không làm theo yêu cầu mà báo Công an
Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, nhận thấy dấu hiệu của tội phạm sử dụng công nghệ cao lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Công an phường Bắc Giang nhanh chóng phân công lực lượng phối hợp với cán bộ ngân hàng gặp gỡ ông N.
Rà soát toàn hệ thống, ngân hàng phát hiện 1 tài khoản giao dịch hơn 10,9 tỷ đồng/ngày: Cảnh sát vào cuộc điều tra, phanh phui bí mật liên quan đến số tiền hơn 57.866 tỷ đồng
Từ một tài khoản bất thường, cảnh sát Trung Quốc lần ra đường dây “ngân hàng ngầm” xuyên quốc gia với giao dịch bất hợp pháp lên tới 15,8 tỷ NDT, trải rộng khắp 17 tỉnh, thành.
Hàng triệu người có tài khoản ngân hàng cần biết: Vô tình làm điều này, toàn bộ mật khẩu và mã OTP sẽ bị gửi thẳng cho kẻ lừa đảo
Ngân hàng TMCP Kiên Long (Kienlongbank) mới đây đã phát đi cảnh báo về một biến thể mới cực kỳ tinh vi của mã độc BianLian 2025, có khả năng ghi lại mọi thao tác đăng nhập và mã OTP của người dùng
Ngân hàng Agribank phát cảnh báo quan trọng về website giả mạo
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) vừa phát đi cảnh báo quan trọng liên quan đến việc xuất hiện các website giả mạo Cổng thông tin điện tử chính thức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN).
Chân dung chủ tịch ngân hàng Việt Nam đầu tiên tham dự diễn đàn khu vực APEC
Vị chủ tịch này cũng rất nổi tiếng ở trong nước, ngoài tài năng thì vẻ ngoài điển trai cũng nhiều lần lên xu hướng trên mạng xã hội.
3 trường hợp bắt buộc phải đổi thẻ Căn cước trong năm 2025, nếu không sẽ bị phạt tiền, đóng băng tài khoản ngân hàng
Các trường hợp không thực hiện đúng quy định của pháp luật về cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước có thể bị phạt tới 500.000 đồng.
Sau 50 năm, bí ẩn vụ trộm ngân hàng đầu tiên tại quốc gia chưa tới nửa triệu dân cuối cùng đã có lời giải: Cái kết nào dành cho kẻ trộm?
Nhiều giỏ tiền xu đã biến mất chỉ sau một đêm tại một ngân hàng Iceland vào năm 1975.
Người phụ nữ gửi tiết kiệm hơn 182 triệu đồng, 4 năm sau phát hiện đã mua bảo hiểm nhân thọ, ngân hàng thông báo: “Phải đợi đến năm 2076 mới được rút tiền”
Gửi tiết kiệm tại ngân hàng với kỳ vọng nhận lãi cao, 5 năm sau, người phụ nữ Trung Quốc bàng hoàng khi biết mình đã ký hợp đồng mua bảo hiểm nhân thọ và không thể rút tiền.
Ngân hàng tăng cường cho vay tín dụng xanh
Theo số liệu của Ngân hàng Nhà nước, đến hết tháng 7-2025, tín dụng toàn hệ thống đã tăng 9,64% so với cuối năm ngoái.
Vay thế chấp để mua chung cư 12,7 tỷ đồng, vừa nhận nhà đã lỗ hơn 8 tỷ, người phụ nữ bật khóc: “Nên tiếp tục trả nợ hay để ngân hàng tịch thu đây?”
Vay thế chấp để mua chung cư, vừa nhận nhà giá đã lao dốc, phụ nữ Trung Quốc đứng trước lựa chọn tiếp tục trả nợ hay để ngân hàng “siết nhà trừ nợ”.
Chủ tịch ngân hàng nổi tiếng Trung Quốc bất ngờ xuất hiện trở lại sau 2,5 năm biến mất, đế chế 2 tỷ USD sắp có biến động lớn?
Vụ việc đang gây chú ý trên thị trường tài chính Trung Quốc.