giao dịch

Chuyển khoản thành công 499.000.000 đồng vào tài khoản, người phụ nữ SN 1976 phải trình báo công an

Công an xã Trại Cau (Thái Nguyên) đã hỗ trợ xác minh và trao trả 499 triệu đồng cho một người phụ nữ ở Lâm Đồng sau khi khoản tiền bị chuyển nhầm vào tài khoản của một người dân trên địa bàn và được hoàn trả tự nguyện.

Công an tiến hành xác minh một giao dịch chuyển khoản hơn 100 triệu đồng từ tài khoản VietinBank

Công an xã Hòa Ninh, tỉnh Lâm Đồng vừa kịp thời xác minh, phối hợp ngân hàng hỗ trợ trao trả thành công số tiền hơn 100 triệu đồng do người dân chuyển khoản nhầm.

Cơ quan Thuế yêu cầu Vietcombank, Vietinbank, VPBank... trích tiền từ tài khoản ngân hàng của loạt người nộp thuế có tên trong danh sách sau

Thuế cơ sở 7 tỉnh Hưng Yên vừa thông báo trích tiền từ tài khoản ngân hàng đối với loạt công ty.

Công an cảnh báo tới người dân phát sinh giao dịch trong tài khoản với nội dung chuyển sau

Công an tỉnh Ninh Bình vừa phát đi thông báo mới.

Ngân hàng sắp đóng hàng loạt tài khoản 3 năm không phát sinh giao dịch

Tại dự thảo sửa đổi, bổ sung Nghị định 52/2024 quy định về thanh toán không dùng tiền mặt vừa được Ngân hàng Nhà nước đưa ra có đề xuất mới về việc đóng tài khoản thanh toán ngủ đông từ 3 năm trở lên.

Phát hiện loạt giao dịch rút tiền mặt bất thường: Xử phạt một hộ kinh doanh 137,5 triệu đồng

Cơ quan công an lưu ý, cá nhân kinh doanh tuyệt đối không sử dụng máy POS để thực hiện hành vi quẹt thẻ lấy tiền mặt, đáo hạn thẻ tín dụng hoặc tạo lập giao dịch giả nhằm thu phí trái phép

Thông báo quan trọng đến tất cả người dân giao dịch chuyển khoản với nội dung sau

Công an tỉnh Ninh Bình thông báo người dân cảnh giác.

8 giao dịch chuyển khoản dễ bị kiểm tra nhất năm 2026

Năm 2026, các quy định về giám sát giao dịch ngân hàng và quản lý thuế doanh nghiệp có những thay đổi đáng chú ý nhằm tăng cường tính minh bạch. Trong đó, việc nắm rõ các loại giao dịch dễ bị đưa vào "tầm ngắm" kiểm tra và điều kiện thanh toán hợp lệ là yếu tố quan trọng để tránh những rắc rối pháp lý không đáng có.

Bộ Tài chính làm rõ việc đánh thuế giao dịch vàng miếng

Ngân hàng Nhà nước đang xây dựng Đề án thành lập sàn giao dịch vàng, sau đó mới có căn cứ hoàn thiện các quy định liên quan đến việc quản lý thị trường vàng.

Lương chỉ 12 triệu - 17 triệu/tháng nhưng tài khoản ngân hàng giao dịch hàng chục tỷ đồng: Công an bắt nhiều thanh niên sinh năm 2001, 2003,...

Hơn 50 tỷ đồng có nguồn gốc từ lừa đảo, cờ bạc được nhóm đối tượng chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng rồi quy đổi sang USDT để che giấu dòng tiền.

Phó Cục trưởng Cục Thuế: Đã nắm thông tin 250 triệu tài khoản ngân hàng, các giao dịch bất thường hoặc nghi trốn thuế có thể rà soát ngay

Cục Thuế cho biết dữ liệu hóa đơn điện tử và tài khoản ngân hàng giúp cơ quan chức năng kiểm soát dòng tiền, kể cả với cá nhân có cả giao dịch kinh doanh và giao dịch sinh hoạt trong cùng tài khoản.