giao dịch

Công an cảnh báo tới người dân phát sinh giao dịch trong tài khoản với nội dung chuyển sau

Công an tỉnh Ninh Bình vừa phát đi thông báo mới.

Ngân hàng sắp đóng hàng loạt tài khoản 3 năm không phát sinh giao dịch

Tại dự thảo sửa đổi, bổ sung Nghị định 52/2024 quy định về thanh toán không dùng tiền mặt vừa được Ngân hàng Nhà nước đưa ra có đề xuất mới về việc đóng tài khoản thanh toán ngủ đông từ 3 năm trở lên.

Phát hiện loạt giao dịch rút tiền mặt bất thường: Xử phạt một hộ kinh doanh 137,5 triệu đồng

Cơ quan công an lưu ý, cá nhân kinh doanh tuyệt đối không sử dụng máy POS để thực hiện hành vi quẹt thẻ lấy tiền mặt, đáo hạn thẻ tín dụng hoặc tạo lập giao dịch giả nhằm thu phí trái phép

Công an sẽ yêu cầu giải trình quá trình sử dụng tài khoản ngân hàng nếu phát hiện có giao dịch sau

Hiện nhiều người dân vẫn cho rằng việc cho mượn, cho thuê hoặc bán thông tin cá nhân chỉ là hành vi đơn giản và không trực tiếp tham gia vào hoạt động phạm tội. Tuy nhiên, đây là nhận thức sai lầm và tiềm ẩn nhiều hậu quả nghiêm trọng.

Thông báo quan trọng đến tất cả người dân giao dịch chuyển khoản với nội dung sau

Công an tỉnh Ninh Bình thông báo người dân cảnh giác.

8 giao dịch chuyển khoản dễ bị kiểm tra nhất năm 2026

Năm 2026, các quy định về giám sát giao dịch ngân hàng và quản lý thuế doanh nghiệp có những thay đổi đáng chú ý nhằm tăng cường tính minh bạch. Trong đó, việc nắm rõ các loại giao dịch dễ bị đưa vào "tầm ngắm" kiểm tra và điều kiện thanh toán hợp lệ là yếu tố quan trọng để tránh những rắc rối pháp lý không đáng có.

Lương chỉ 12 triệu - 17 triệu/tháng nhưng tài khoản ngân hàng giao dịch hàng chục tỷ đồng: Công an bắt nhiều thanh niên sinh năm 2001, 2003,...

Hơn 50 tỷ đồng có nguồn gốc từ lừa đảo, cờ bạc được nhóm đối tượng chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng rồi quy đổi sang USDT để che giấu dòng tiền.

Phó Cục trưởng Cục Thuế: Đã nắm thông tin 250 triệu tài khoản ngân hàng, các giao dịch bất thường hoặc nghi trốn thuế có thể rà soát ngay

Cục Thuế cho biết dữ liệu hóa đơn điện tử và tài khoản ngân hàng giúp cơ quan chức năng kiểm soát dòng tiền, kể cả với cá nhân có cả giao dịch kinh doanh và giao dịch sinh hoạt trong cùng tài khoản.

Ngân hàng thông báo: Trường hợp phải làm lại sinh trắc học trước 1/7, nếu không sẽ bị ngừng toàn bộ giao dịch rút/chuyển tiền

Một ngân hàng sẽ tạm dừng giao dịch rút/chuyển tiền online với khách hàng chưa nâng cấp xác thực theo chuẩn mới.

Tài khoản MB của người đàn ông SN 1982 phát sinh giao dịch 8 triệu đồng, Công an vào cuộc xác minh nguồn gốc số tiền

Thông qua vụ việc trên, Công an tỉnh Phú Thọ đã có nhiều khuyến cáo từ người dân khi nhận được tiền chuyển khoản từ người lạ.

Phát hiện 1 bảo vệ khu dân cư có tài khoản ngân hàng giao dịch hơn 31 tỷ đồng chỉ trong 4 tháng

Một nam bảo vệ tại Trung Quốc bị công an điều tra vì có biểu hiện bất thường khi tới ngân hàng rút tiền.