giao dịch\

Khóa toàn bộ tài khoản ngân hàng của 1 shipper sau giao dịch 388 nghìn đồng

Đến lúc bị khóa hết tài khoản, shipper này mới nhận ra 388 nghìn đồng đó đến từ 1 đường dây lừa đảo.

Công an điều tra giao dịch 350 tỷ đồng: Vận động thành công Trương Công Nhật Luân ra đầu thú

Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đã vận động thành công đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm trong đường dây tổ chức đánh bạc 350 tỷ đồng ra đầu thú.

Người sử dụng tài khoản ngân hàng có thể bị phạt tới 500 triệu đồng trong trường hợp sau

Người có hành vi thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng có thể phạt tiền từ 20 triệu đến 500 triệu đồng hoặc xử lý hình sự.

Sắp tới: Loạt thay đổi trong giao dịch chuyển khoản; phong tỏa tiền trong tài khoản ngân hàng sẽ được áp dụng với các trường hợp sau

Người có tài khoản ngân hàng cần lưu tâm để chủ động trong giao dịch chuyển tiền, rút tiền.

Công an xác minh giao dịch 9 triệu đồng chuyển vào một tài khoản ngân hàng lúc 3 giờ 50 phút

Công an đề nghị người đã thực hiện giao dịch chuyển tiền nêu trên hoặc người có liên quan đến liên hệ để được hướng dẫn giải quyết và nhận lại số tiền.

Từ nay: Loạt ngân hàng BIDV, Vietcombank, Vietinbank, KienlongBank,... từ chối giao dịch chuyển tiền của khách hàng trong 2 trường hợp sau

Khách hàng thuộc 2 trường hợp này cần chú ý khi giao dịch chuyển tiền, rút tiền.

Công an xác minh giao dịch chuyển khoản 7.653.000 đồng vào lúc 10 giờ 7 phút

Vào thời điểm trên, do sơ suất, chị Trúc đã nhập nhầm số tài khoản người nhận và chuyển số tiền 7.653.000 đồng vào tài khoản của một người khác nên đã trình báo công an.

Công an sẽ điều tra nếu phát hiện tài khoản ngân hàng có giao dịch như sau

Mới đây, Công an TP Cần Thơ đã phát thông tin cảnh báo về việc sử dụng tài khoản ngân hàng sau khi phát hiện một trường hợp có giao dịch đáng ngờ.

Công an kiểm tra một quán cà phê, tạm giữ hơn 140 triệu đồng của 15 đối tượng

Công an phường Gò Công, tỉnh Đồng Tháp vừa bắt quả tang 15 đối tượng đang đá gà qua mạng ăn thua bằng tiền.

Khám xét nơi làm tiền giả, bắt giữ Nguyễn Hồng Ngọc Thảo và toàn bộ đối tượng trong đường dây

Từ một tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng nghi là tiền giả, cảnh sát đã bóc gỡ đường dây làm, tàng trữ, lưu hành tiền giả liên tỉnh.

Công an sẽ điều tra nếu phát hiện tài khoản ngân hàng có giao dịch nhận tiền như sau

Khi tài khoản ngân hàng bị sử dụng vào hoạt động phạm tội, chủ tài khoản có thể bị cơ quan chức năng xác minh, điều tra.