giao dịch\

Ra quyết định khởi tố môi giới Nguyễn Thị Ngọc liên quan đến số tiền 264 triệu đồng

Đây là số tiền 11 người đã giao cho Ngọc để làm hồ sơ, thủ tục đưa người sang Hàn Quốc lao động thời vụ.

Công an sẽ điều tra khi phát hiện tài khoản ngân hàng có giao dịch nhận và chuyển tiền như sau

Một người đàn ông đã bị xử phạt số tiền 45 triệu đồng và buộc nộp vào ngân sách nhà nước số lợi bất hợp pháp về hành vi cho thuê tài khoản thanh toán.

Bắt tạm giam Lê Văn Út Em SN 1982 để điều tra về số tiền 900 triệu đồng

Bị can Lê Văn Út Em bị bắt tạm giam để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tất cả người dân tuyệt đối không thực hiện giao dịch chuyển khoản trong các trường hợp sau

Để tránh trở thành nạn nhân của các đối tượng lừa đảo, cơ quan công an khuyến cáo người dân không chuyển tiền khi chưa xác minh chính xác danh tính người nhận.

Công an xác minh giao dịch chuyển tiền 300 triệu đồng vào tài khoản của một giáo viên

Nhận thấy số tiền 300 triệu đồng không thuộc quyền sở hữu của mình, chị Hồ Thị Phượng đã chủ động trình báo công an.

Công an sẽ điều tra nếu phát hiện tài khoản ngân hàng có giao dịch chuyển tiền như sau

Theo cảnh báo của cơ quan công an, hiện nay, hành vi lợi dụng tài khoản ngân hàng để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật diễn ra rất phức tạp, quy mô ngày càng lớn...

Chuyển khoản thành công 400.000.000 đồng vào tài khoản của Lê Hoàng Sơn SN 1981, Lê Thị Lan Hương SN 1993 vội báo công an

Trong lúc giao dịch, một phụ nữ ở Thanh Hóa đã chuyển nhầm 400.000.000 đồng vào tài khoản của người khác và nhanh chóng nhờ công an hỗ trợ.

Người dùng tài khoản ngân hàng sẽ phải ra giải trình với công an nếu phát sinh giao dịch nhận/chuyển tiền sau

Khi phát sinh giao dịch đáng ngờ, các vụ việc lừa đảo, tranh chấp thanh toán hoặc giao dịch có dấu hiệu vi phạm pháp luật, người đứng tên tài khoản sẽ phải làm việc với cơ quan chức năng để giải trình quá trình đăng ký, sử dụng tài khoản.

Công an xác minh giao dịch chuyển khoản 400 triệu đồng vào lúc 14 giờ 48 phút

Đây là số tiền mà chị Hương trong lúc sơ suất đã chuyển nhầm vào số tài khoản của một người lạ.

Thực hiện giao dịch nhận/chuyển tiền giá trị lớn sau, nếu không khai báo có thể bị phạt đến 40 triệu đồng

Có quy định mới đối với hình thức xử phạt các vi phạm về phòng, chống rửa tiền trong hoạt động kinh doanh dịch vụ bất động sản.

Bắt tạm giam Lê Hiền Anh SN 1998 và 5 người khác

Các đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.