giao dịch

Phát hiện nhiều giao dịch bất thường dưới 100 triệu đồng/tháng, dưới 400 triệu đồng/lần

Tuy nhiên, hệ thống giám sát AI hiện nay đủ sức nhận diện các tần suất giao dịch bất thường và đưa vào “danh sách đen” liên ngân hàng.

BIDV, Vietcombank, Agribank... phát hiện loạt giao dịch đáng ngờ

Theo báo cáo của các đơn vị sử dụng dịch vụ của hệ thống SIMO, có trên 1,2 triệu lượt khách hàng tạm dừng/hủy bỏ giao dịch sau khi nhận được cảnh báo, với tổng số tiền giao dịch là gần 4,17 nghìn tỷ đồng.

Một tập đoàn tài chính nổi tiếng bị hack trong 18 phút vì AI, 10.000 cuộc hội thoại cùng hàng tỷ giao dịch và thông tin nhạy cảm bị tiết lộ

AI phát triển đang khiến ngành an ninh mạng gặp khó khăn trong việc ngăn chặn hacker.

Phong tỏa tài khoản ngân hàng, triệu tập làm việc nếu người dùng có hành vi sau

Công an xã Krong, tỉnh Gia Lai khuyến cáo người dân cần nhận thức rõ việc mua bán, cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng là hành vi tiềm ẩn rủi ro pháp lý rất lớn.

VPBank thông báo dừng tính năng chuyển tiền nhanh với giao dịch trên 500 triệu đồng: Khách hàng chú ý!

Khách hàng cần lưu tâm, tránh gián đoạn giao dịch.

Phát hiện nhiều khách hàng Agribank giao dịch thừa tiền tới 500 – 700 triệu đồng

Ngay khi phát hiện món tiền thừa, nhân viên Agribank đã hoàn trả kịp thời cho khách hàng. Số tiền ghi nhận trong năm 2025 lên tới 91 tỷ đồng.

Người phụ nữ đặt trước 60kg vàng tại thương hiệu lớn, thanh toán đầy đủ, 6 năm sau quay lại lấy thì được báo: "Cửa hàng đã đóng cửa"

Một quyết định tưởng như an toàn lại trở thành cú sốc lớn đối với một người phụ nữ tại Bắc Kinh, khi số vàng trị giá khoảng 30 triệu nhân dân tệ mà bà gửi suốt nhiều năm bỗng không thể lấy lại.

Bắt nam thanh niên giả gái Phan Ngọc Gia Huy, phát hiện hàng tỷ đồng trong tài khoản

Phan Ngọc Gia Huy đã dùng đạo cụ giả là phụ nữ khi gọi video nhạy cảm, sau đó bí mật ghi lại hình ảnh riêng tư của nạn nhân nhằm đe dọa, tống tiền.

Bảo Tín Minh Châu mở cửa trở lại, giá vàng niêm yết giảm, khách hàng chờ hàng dài giao dịch

Ghi nhận đầu giờ chiều nay 26-3, các cơ sở kinh doanh vàng của Bảo Tín Minh Châu đã mở cửa trở lại và bắt đầu giao dịch.

Ngân hàng khuyến cáo gỡ ngay các ứng dụng sau để tiếp tục giao dịch

Để bảo vệ tài khoản của khách hàng trước các rủi ro an ninh mạng, hệ thống ngân hàng sẽ tự động chặn các thiết bị không đáp ứng tiêu chuẩn bảo mật theo quy định của Thông tư 77/2025/TT-NHNN.

Tài khoản của người phụ nữ Lai Châu có giao dịch 600 triệu đồng không rõ nguồn gốc: Công an sử dụng các biện pháp nghiệp vụ vào cuộc

Tiếp nhận sự việc, Công an xã Sìn Hồ đã nhanh chóng triển khai các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp với các đơn vị liên quan để xác minh thông tin.