Xử Khải Thái: Ông trùm khai mánh khóe, 'quên' tên công ty nhận tiền ở Đài Loan

PV |

Chiều 11/12, các bị cáo trong vụ án 'lừa đảo chiếm đoạt tài sản' xảy ra tại Công ty Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Khải Thái (Công ty Khải Thái) đã trả lời các câu hỏi của HĐXX về các mánh lới lừa tiền của hàng trăm người.

Bị cáo Hsu Minh Jung (Saga), nguyên TGĐ Công ty Khải Thái cho biết công ty có 3 chi nhánh, kinh doanh trong lĩnh vực kinh doanh vàng tài khoản, huy động tiền gửi dưới hình thức ủy thác đầu tư. Riêng lĩnh vực kinh doanh vàng tài khoản được triển khai từ tháng 10/2011 đến năm 2012.

Việc huy động tiền gửi dưới hình thức ủy thác đầu tư, theo giải thích của cựu TGĐ quốc tịch Đài Loan, là hình thức khách hàng gửi tiền vào công ty, ủy thác cho công ty triển khai, việc này được triển khai từ năm 2013.

Bị cáo Saga trả lời: "Thực hiện việc huy động vốn, công ty đã tổ chức họp và chỉ đạo các nhân viên, lấy lý do công ty kinh doanh vàng để kêu gọi và huy động vốn từ khách hàng. 

Thời hạn ủy thác thường 3 tháng đến 1 năm, lãi suất từ 3% – 3,5%/năm. Để thu hút khách hàng, công ty chủ yếu khuyên khách hàng tìm hiểu cách thức kinh doanh vàng bằng tài khoản như thế nào, cách thức sinh lời ra sao để khách hàng tham gia".

Bị cáo Saga cho biết để khuyến khích nhân viên kêu gọi khách hàng gửi tiền vào, y chủ trương chi thưởng cho nhân viên thông qua hình thức trả lương cao, trích phần trăm từ số tiền những người nhẹ dạ gửi vào.

Đáng chú ý, trong Giấy phép kinh doanh của Khải Thái, công ty không được huy động vốn, nhưng Saga vẫn chỉ đạo thuộc cấp tổ chức huy động vốn.

"Trước khi vào Việt Nam, bị cáo có tìm hiểu các thông tin về pháp luật, truyền thông, nhưng muốn đón đầu kinh doanh nên công ty đã tổ chức huy động vốn dưới hình thức ủy thác đầu tư. 

Điều này chưa được Chính phủ cho phép, vì thời điểm đó không nhận thức được hành vi đó là vi phạm pháp luật. Nhiều công ty vàng bạc ở nước ngoài đã hoạt động tại nước ngoài nên tôi nghĩ mình có thể làm.

 Sau này tôi mới biết đó là hành vi vi phạm pháp luật", nguyên TGĐ Công ty Khải Thái nói.

Cũng theo lời khai của Saga, số tiền huy động được từ Việt Nam được sử dụng để đầu tư, kinh doanh vàng tại Đài Loan thông qua các công ty khác. Tuy nhiên, bị cáo khai "không nhớ tên" công ty ở Đài Loan.

Các bị cáo đồng phạm của Saga đều cho rằng họ không giúp sức cho Saga chiếm đoạt tiền của khách hàng. Đồng thời chỉ làm theo yêu cầu của Saga.

Phiên tòa xét xử Saga và đồng phạm được TAND TP. Hà Nội dự kiến sẽ diễn ra trong 10 ngày.

theo Infonet

Đọc thêm về:

    Bạn đọc có thể báo tin, gửi bài viết, clip, ảnh về email phapluat@ttvn.vn để nhận nhuận bút cao trong vòng 24h. Đường dây nóng: 0943 113 999

    Soha
    Trí Thức Trẻ
      Công ty Cổ phần VCCorp

      © Copyright 2010 - 2022 – Công ty Cổ phần VCCorp

      Tầng 17,19,20,21 Toà nhà Center Building - Hapulico Complex,
      Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.
      Email: btv@soha.vn
      Giấy phép số 2411/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 31 tháng 07 năm 2015.
      Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

      Liên hệ quảng cáo:
      Hotline: 0942.86.11.33
      Email: giaitrixahoi@admicro.vn
      Hỗ trợ & CSKH:
      Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex,
      số 1 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
      Tel: (84 24) 7307 7979
      Fax: (84 24) 7307 7980
      Chính sách bảo mật

      Chat với tư vấn viên