Sáng ngày 27/2, Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau đã mở phiên toàn sơ thẩm xét xử vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động các tổ chức tín dụng xảy ra tại Ngân hàng phát triển Việt Nam- chi nhánh khu vực Minh Hải (VDB Minh Hải).
Tuy nhiên, phiên tòa đã phải tạm hoãn sau phần thủ tục do vắng mặt nhiều người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, đồng thời cũng là nhân chứng.
Theo cáo trạng, từ năm 2009 đến 2011, 7 "đại gia" thủy sản Cà Mau là bà Đặng Thị Ngợi (nguyên Giám đốc Xí nghiệp kinh doanh chế biến thủy sản và xuất khẩu Ngọc Sinh), Nguyễn Tấn Hải (nguyên Chủ tịch HĐTV, kiêm Tổng giám đốc Cty TNHH CB và XNK Việt Hải), Phan Xuân Minh (nguyên Giám đốc Cty TNHH CBTS XNK Minh Châu), Phan Xuân Nhự (nguyên phó Giám đốc Cty TNHH CBTS XNK Minh Châu, nguyên kế toán trưởng Cty Ngọc Châu), Nguyễn Hữu Thanh (nguyên Tổng Giám đốc Cty CP thực phẩm Đại Dương), Võ Kiều Oanh (nguyên Giám đốc Cty TNHH xuất nhập khẩu Nam Thành) và Huỳnh Minh Trung (Cty TNHH Nhật Đức), đã lập hồ sơ không đúng sự thật, vay vốn tại VDB Minh Hải và các ngân hàng thương mại khác.
Sau đó, họ sử dụng số tiền này vào mục đích cá nhân, dẫn đến mất khả năng thanh toán, chiếm đoạt của Ngân hàng phát triển Việt Nam chi nhánh Minh Hải trên 1.000 tỉ đồng.
Ngoài ra, liên quan đến vụ án còn có các bị cáo nguyên là lãnh đạo và cán bộ VDB Minh Hải là ông Trịnh Tuấn Mẫn (nguyên Giám đốc), ông Vũ Văn Hoan (nguyên Phó Giám đốc), Phan Thanh Bình (nguyên Phó Giám đốc) VDB Minh Hải)…
Các bị cáo là lãnh đạo, cán bộ VDB Minh Hải trong phạm vi, chức năng, thẩm quyền đã bỏ qua, thực hiện không đúng, không đầy đủ các quy trình, quy định bắt buộc của Nhà nước, của VDB Việt Nam trong hoạt động cho vay tín dụng xuất khẩu, để các doanh nghiệp lợi dụng lừa đảo chiếm đoạt tài sản, gây hậu quả thiệt hại tài sản cho nhà nước.