Khi Báo CATP phản ánh, ông Phan Xuân Minh, Giám đốc Công ty TNHH chế biến xuất nhập khẩu thủy sản Minh Châu (gọi tắt là Công ty Minh Châu; trụ sở tại ấp Hòa Trung, xã Lương Thế Trân, huyện Cái Nước, Cà Mau) và Công ty TNHH CBTS Ngọc Châu cùng luật sư Huỳnh Cao Lực tìm đến trụ sơ báo “lớn tiếng”.
Ngày 17-12-2015, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an phía Nam cho biết đã bắttheo lệnh truy nã đối với Pham Xuân Minh, Giám đốc Công ty Minh Châu về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Ngân hàng phát triển Việt Nam chi nhánh Minh Hải (VDB Minh Hải).
Ông Minh bị bắt theo lệnh truy nã hơn 1 năm lẫn trốn ở Campuchia.
Trước đó, Phan Minh Nhật, em ông Minh là Phó giám đốc Công ty Minh Châu cũng bị bắt giam với hành vi trên.
Ông Minh xuất thân từ thợ sửa điện lạnh. Tuy nhiên, lợi dụng quen biết nguyên cán bộ ngân hàng, Minh thành lập doanh nghiệp chiếm đoạt tiền nhà nước.
Năm 2010, ông Minh thành lập Công ty Ngọc Châu. Để hợp thức hồ sơ vay vốn ngân hàng, Minh làm giả hợp đồng xuất khẩu, hóa đơn khống bán hàng.
Từ ngày 26-5-2010 đến ngày 7-6-2010, Minh được VDB Minh Hải duyệt hồ sơ cho vay 4 lần với số tiền 48 tỷ đồng.
Trong thời gian này, Minh tiếp tục thành lập Công ty Minh Châu. Từ ngày 25-6-2010 đến ngày 13-9-2010, Minh tiếp tục VDB Minh Hải duyệt cho Công ty Ngọc Châu vay với số tiền gần 60 tỷ đồng khi tài sản thế chấp không có hợp đồng bảo đảm tiền vay, hồ sơ vay không đúng, hợp đồng xuất khẩu sai với quy định…
Khi mang nợ gốc gần 110 tỷ đồng, lãi 60 tỷ đồng không có khả năng thanh toán, Minh tậu xe, mua đất lên TP.HCM để xây dựng Nhà hàng tiệc cưới.
Báo CATP phản ánh, Minh cùng luật sư Huỳnh Cao Lực tìm đến tòa soạn lớn tiếng, văng tục. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vào cuộc, Minh bỏ trốn sang Campuchia.
Như vậy, tính đến nay, các doanh nghiệp liên quan đến thất thoát tiền tại VDB Minh Hải đã bị xộ khám như: Huỳnh Minh Trung (SN 1962, Giám đốc Công ty TNHH thuỷ sản Nhật Đức, trụ sở tại Quốc lộ 1A, TP.Cà Mau); Trần Tấn Hải (SN 1962, nguyên Giám đốc Công ty TNHH chế biến và xuất nhập khẩu Việt Hải, địa chỉ đặt tại Khu Công nghiệp Hòa Trung, huyện Cái Nước, Cà Mau); bà Đặng Thị Ngợi, Giám đốc Xí nghiệp chế biến và xuất nhập khẩu thủy sản Ngọc Sinh (gọi tắt là Xí nghiệp Ngọc Sinh, trụ sở đặt tại xã Khánh An, huyện U Minh, Cà Mau); Nguyễn Hữu Thành (SN 1965) cùng vợ là Võ Thị Kiều Oanh (SN 1968) nguyên giám đốc Công ty TNHH Đại Dương về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
6 cán bộ VBD Minh Hải khởi tố về hành vi Vi phạm các quy định về cho vay trong hoạt động tín dụng gồm: Trịnh Tuấn Mẫn, nguyên giám đốc; Huỳnh Quang Xuân, nguyên Trưởng phòng tín dụng; Trần Kỳ Oanh, nguyên cán bộ tín dụng xuất khẩu; Vũ Văn Hoan, nguyên Phó giám đốc; Phan Thanh Hải, Phó trưởng phòng tín dụng xuất khẩu và Phan Văn Toàn, nguyên Phó phòng tín dụng xuất khẩu.
