Xét xử đại án Oceanbank: Lái xe học hết lớp 7 ký vay tiền gây thiệt hại 343 tỷ đồng

Sau khi phần thủ tục, thẩm tra lý lịch của các bị cáo kết thúc. Phiên tòa bước sang phần xét hỏi.

Mở đầu phần xét hỏi, VKS Nhân dân Hà Nội công bố bản cáo trạng truy tố các bị cáo ra trước Tòa án Hà Nội.

Theo cáo trạng, trong vụ án này, cựu Chủ tịch Oceanbank Hà Văn Thắm bị truy tố 3 tội danh: Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, Cố ý làm trái quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Trong hành vi Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của tổ chức tín dụng, cơ quan tố tụng làm rõ đối với khoản vay 500 tỷ đồng của Công ty Trung Dung.

Trần Văn Bình – Công ty Trung Dung là lái xe của Tập đoàn Thiên Thanh đứng tên pháp nhân công ty đứng ra ký vay tiền 500 tỷ đồng.

Tài sản cầm cố là số cổ phần ảo của Trần Văn Bình tại Công ty Trung Dung. Số còn lại là tài sản của bà Hứa Thị Phấn và những người liên quan.

Cơ quan tố tụng cho biết, số tiền thiệt hại của hành vi này là hơn 343 tỷ đồng.

Liên quan hành vi này, các bị cáo bị quy kết trách nhiệm hình sự như: Hà Văn Thắm, Nguyễn Văn Hoàn – cựu Phó TGĐ Oceanbank. Bị cáo Hoàn giữ vai trò giúp sức tích cực.

Trước đó HĐXX đã cho phép Phạm Công Danh – cựu Chủ tịch VNCB và Trần Văn Bình – Giám đốc Công ty Trung Dung rời ghế bị cáo. Hai người này tham dự phiên tòa với tư cách người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan.

Bị cáo Hà Văn Thắm.

34 giám đốc ngân hàng bị đưa ra xét xử

Phiên tòa này có số lượng bị cáo nhiều nhất từ trước tới nay của một án kinh tế, và cũng là vụ án có nhiều giám đốc nhất. 

Trong đại án xảy ra tại Oceanbank, có 34 bị can nguyên là giám đốc các chi nhánh, phòng giao dịch Oceanbank trên cả nước phải hầu tòa vì biết việc chi lãi ngoài hợp đồng tiền gửi, sổ tiết kiệm là trái quy định nhưng vẫn chỉ đạo cấp dưới thực hiện.

Ngoài ra còn có 227 cán bộ ngân hàng đã có chung hành vi tiếp nhận chủ trương chi trả lãi ngoài cho khách hàng gửi tiền.

Tuy nhiên cơ quan điều tra cho rằng nếu khởi tố, xử lý hình sự hết 227 đối tượng nêu trên thì sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ thống của Oceanbank trong giai đoạn tái cơ cấu.

Vì vậy, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an và Viện KSND tối cao thống nhất không xem xét trách nhiệm hình sự của các đối tượng nêu trên mà yêu cầu xử lý nghiêm về mặt hành chính và liên đới bồi thường một phần thiệt hại.

Ngoài các bị cáo có mặt còn có hơn 40 luật sư tham gia bào chữa và bảo vệ quyền lợi, nghĩa vụ cho các bên liên quan cũng như ngân hàng OceanBank. 

Có tới gần 600 người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan được triệu tập, trong đó riêng phiên hôm nay là 109 người có liên quan đến hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn và cho vay sai quy định; gần 300 người có liên quan đến việc ký hợp đồng dịch vụ với công ty BSC.