Đó là bà Đặng Thị Ngơi, nguyên Giám đốc Xí nghiệp kinh doanh chế biến thủy sản và xuất khẩu Ngọc Sinh (DNTN Ngọc Sinh), xã Khánh An, huyện U Minh), ông Nguyễn Tấn Hải, nguyên TGĐ Cty TNHH chế biến và xuất nhập khẩu Việt Hải (Cty Việt Hải), xã Lương Thế Trân (huyện Cái Nước), ông Phan Xuân Minh, nguyên GĐ Cty TNHH chế biến xuất nhập khẩu thủy sản Minh Châu và Ngọc Châu, xã Lý Văn Lâm, ông Nguyễn Hữu Thành, nguyên TGĐ Cty CP thực phẩm Đại Dương, bà Võ Kiều Oanh (vợ ông Thành), nguyên GĐ Cty TNHH Thương mại- Xuất nhập khẩu Nam Thành, xã Lý Văn Lâm và Huỳnh Minh Trung, nguyên GĐ Cty TNHH Nhật Đức, xã Định Bình (thành phố Cà Mau).
Theo cáo trạng, từ năm 2009 đến năm 2011, các doanh nghiệp Ngọc Sinh, Việt Hải, Ngọc Châu, Minh Châu, Nhật Đức… lập hồ sơ vay vốn tín dụng xuất khẩu tại VDB Minh Hải và một số ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Nhưng vốn vay sử dụng vào việc xây dựng trụ sở, phô trương, cho doanh nghiệp để trở thành những đại gia thủy sản, dẫn đến mất khả năng thanh toán, chiếm đoạt tiền của Nhà nước.
Bà Đặng Thị Ngợi, Nguyên GĐ DNTN Ngọc Sinh có hành vi gian dối trong việc làm hồ sơ vay vốn tín dụng xuất khẩu tại VDB Minh Hải bằng thủ đoạn chỉ đạo cấp dưới lập và ký khống 3 báo cáo tài chính sai sự thật, nâng khống giá trị hàng hóa xuất khẩu tại 31 hồ sơ hợp đồng xuất khẩu, nâng khống khối lượng, số tiền thu mua nguyên liệu tại các bảng kê thu mua nguyên liệu.
Viện KSNDTC xác định ông Dương Minh Chánh, kế toán trưởng DNTN Ngọc Sinh tiếp tay, lập khống hồ sơ vay vốn, giúp sức cho bà Ngợi chiếm đoạt hơn 266 tỷ đồng của VDB Minh Hải.
Cty TNHH Việt Hải bị người lao động đòi lương khi giám đốc bỏ trốn.
Tương tự, bị can Nguyễn Tấn Hải, nguyên GĐ Cty Việt Hải, chỉ đạo một số nhân viên lập hồ sơ gian dối để vay vốn tín dụng xuất khẩu tại VDB Minh Hải.
Sau khi được giải ngân, bị can Hải đã dùng số tiền này để đảo nợ, sử dụng cá nhân, dẫn đến mất khả năng thanh toán và chiếm đoạt gần 76 tỷ đồng.
Ông Phan Xuân Minh, nguyên GĐ Cty Ngọc Châu và Cty Minh Châu lập hồ sơ, ký các hợp đồng vay vốn tín dụng xuất khẩu, chiếm đoạt của VDB Minh Hải hơn 85 tỷ đồng.
Để trốn tránh trách nhiệm, ông Minh bỏ trốn, bị cơ quan CSĐT Bộ Công an truy nã, bị bị bắt vào ngày 8/12/2015.
Cùng với mục đích vay tiền để đảo nợ cũ, ông Huỳnh Minh Trung, Nguyên GĐ Cty Nhật Đức gian dối trong việc lập hồ sơ để VBD Minh Hải giải ngân, rồi chiếm đoạt hơn 143 tỷ đồng.
Ông Huỳnh Minh Trung thế chấp tài sản đảm bảo dưới mức vốn vay, hoạt động cầm chừng, không khả năng trả nợ.
Cty TNHH Nhật Đức lâm vào nợ nần.
Liên quan đến những đại gia thủy sản Cà Mau bị truy tố có hàng loạt cán bộ VDB Minh Hải “vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” cũng bị truy tố gồm ông Trịnh Tuấn Mẫn, nguyên Giám đốc, ông Vũ Văn Hoan, Phó giám đốc phụ trách tín dụng xuất khẩu, cùng 6 bị can khác thuộc Chi nhánh VDB Minh Hải.
Những cán bộ này đã không chấp hành các quy định của pháp luật trong công tác cho vay tín dụng xuất khẩu, bỏ qua các trình tự thẩm định, tạo điều kiện để các chủ doanh nghiệp lợi dụng, lừa đảo, chiếm đoạt.
