Vào lúc 16h54 ngày 14/3, chị Lý, nhân viên thu ngân của một công ty ở quận Nam Quan, thành phố Trường Xuân, Trung Quốc, nhận được tin nhắn từ một người xưng là cổ đông của công ty.
Sau một khoảng thời gian trao đổi, đối phương yêu cầu chị chuyển khoản tiền 1.98 triệu NDT (6.5 tỷ VNĐ) vào tài khoản với lý do liên quan đến việc mua bán, đầu tư của công ty. Vì cần ký kết đặt cọc gấp nên việc giấy tờ, thủ tục hãy linh hoạt để hoàn thành sau.
Là một nhân viên đã có kinh nghiệm, dĩ nhiên chị Lý tỏ thái độ ngờ vực, liên tục tìm cách kéo dài thời gian cuộc trò chuyện để tìm hiểu thêm, và yêu cầu người đó đưa ra các thông tin cá nhân cụ thể để có thể xác thực.
Tuy nhiên, đối phương cũng dồn dập đưa ra các “chỉ thị” và những lời đe dọa đến việc thăng tiến của chị để buộc chị Lý phải làm theo yêu cầu. Cuối cùng, chị đã chuyển 6.5 tỷ VNĐ cho chủ tài khoản. Hành động này đã khiến chị phải hối hận ngay sau đó, vì thực chất đây là một vụ lừa đảo.
Sau khi tiếp nhận thông tin, cảnh sát Trung tâm Chống lừa đảo của Văn phòng Công an thành phố Trường Xuân, Trung Quốc ngay lập tức triển khai kế hoạch ứng phó khẩn cấp, điều tra thông tin chi tiết vụ việc từ những người liên quan và tiến hành các biện pháp xử lý.
Chỉ ít phút sau, cảnh sát đã lần ra manh mối của nhóm lừa đảo thông qua việc theo dõi tài khoản trên. Chúng đang tiến hành chuyển tiền sang nhiều tài khoản khác nhau để có thể dễ dàng tẩu tán và tránh sự chú ý nếu bị điều tra.
Cảnh sát đã chặn thành công số tiền 1.241 triệu NDT (khoảng 4 tỷ VNĐ), nhưng 739.000 NDT (khoảng 2.5 tỷ VNĐ) còn lại đã được những kẻ lừa đảo phân phối theo nhiều đường dây khác nhau.
Cảnh sát cũng liên hệ với công ty để kiểm soát, bảo mật tài khoản, tránh xảy ra các vụ việc tương tự. Đồng thời, họ tiếp tục truy lùng dọc theo tài khoản mục tiêu, đào sâu vào dòng tiền, tiến hành xử lý khẩn cấp từng tài khoản thẻ liên quan đến việc chuyển tiền bị đánh cắp.
Đến 20h10 cùng ngày, sau hơn ba giờ nỗ lực không ngừng nghỉ, cảnh sát đã thu hồi thành công tổng cộng 1.714 triệu nhân dân tệ (5.6 tỷ VNĐ) và bàn giao lại cho phía tổng công ty.
Câu chuyện kể trên cũng chỉ là một trong vô số vụ việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản tinh vi hiện nay. Mọi người cần cảnh giác khi nhắc đến các vấn đề liên quan đến tiền bạc và chuyển khoản!
1. Không tin tưởng vào thông tin trên mạng xã hội, email hay tin nhắn SMS và không tùy ý bấm mở các liên kết lạ do bên kia gửi. Nếu thực hiện các thao tác chuyển tiền, cho vay mượn, bạn nên gọi điện để xác minh danh tính của đối phương để ngăn chặn tội phạm lợi dụng sơ hở.
2. Các doanh nghiệp, tổ chức phải xây dựng các quy tắc và quy định phê duyệt tài chính nghiêm ngặt. Cấm sử dụng điện thoại, các công cụ liên lạc và tài khoản cá nhân để thực hiện các giao dịch của công ty.
3. Nếu không may bị lừa, bạn cần gọi đến đường dây nóng của các tổ chức điều tra, cảnh sát càng sớm càng tốt. Đồng thời, bạn cần chú ý thu thập và lưu giữ hồ sơ trò chuyện, hồ sơ giao dịch, thông tin liên lạc và các bằng chứng khác để cung cấp cho cảnh sát những manh mối liên quan giúp giải quyết vụ án nhanh chóng.