SOHA NEWS
Trong số 7 người bị cáo buộc tội Kinh doanh trái phép có nhiều lãnh đạo công ty HGI gồm Nguyễn Đức Chung (SN 1975, người sáng lập HGI), Phùng Quốc Huy (1985, cựu Tổng giám đốc), Nguyễn Thị Phương Thảo ( 1976, chủ tịch HĐQT); Phan Thị Mỹ Linh (1982, Giám đốc chi nhánh tại Đà Nẵng), Đặng Thị Kim Dung (1977), Trần Việt Hưng (1978), Vương Quốc Dân (1981).
Theo cáo trạng, công ty HGI thành lập từ năm 2009, chủ yếu kinh doanh vàng qua tài khoản bằng hình thức mở, sử dụng phần mềm giao dịch MT4.
Khi tham gia, nhà đầu tư liên hệ trực tiếp với công ty, nộp tiền hoặc chuyển tiền vào tài khoản.
Số tiền nộp tối thiểu là 50 USD, cao nhất là 1.000 USD.
Khoảng giữa năm 2010, Ngân hàng Nhà nước ra thông tư 17 cấm loại hình kinh doanh vàng ảo. Tuy nhiên, HGI vẫn tiếp tục hoạt động, thậm chí mở thêm 2 chi nhánh tại TP.HCM và Đà Nẵng.
Đầu năm 2015, PC50 phối hợp với PC45 và C50 Bộ Công an tổ chức đấu tranh khám phá hoạt động kinh doanh sàn vàng ảo đối với công ty HGI.
Cơ quan điều tra xác định, tổng số tài khoản mở trên phần mềm MT4 từ tháng 10/2013 đến tháng 1/2015 có 2.745 tài khoản, trong đó 1.056 tài khoản giao dịch vàng tài khoản online bằng tiền VND, 604 tài khoản giao dịch bằng tiền USD. Tổng số lệnh giao dịch vàng tài khoản là 60.653 lệnh.
Các bị cáo đã thu lời bất chính từ hoạt động kinh doanh vàng trái phép hơn 10,7 tỷ đồng.
Khi bị bắt, bị can Nguyễn Đức Chung, Trần Việt Hưng khai nhận sử dụng toàn bộ số tiền trên để trả chi phí thuê trụ sở, trả lương, mua bất động sản.
Ngoài ra, HGI còn thực hiện hoạt động ủy thác đầu tư.
Cơ quan điều tra xác định, tại bảng kê có 482 khách hàng gửi tiền ủy thác đầu tư tại HGI. Tổng số tiền công ty thu được là hơn 169,3 tỷ đồng. Công ty đã trả hơn 26 tỷ đồng, số tiền còn lại là 142,7 tỷ đồng.
Hiện tại, mới có 107 khách hàng có đơn trình báo về việc bị chiếm đoạt số tiền 72,1 tỷ đồng.
Đối với số khách hàng gửi tiền ủy thác đầu tư, cơ quan điều tra kết luận, việc ký kết hợp đồng là tự nguyện, hoặc bị lừa dối hoặc ép buộc.
Quá trình điều tra cho thấy, công ty HGI không sử dụng tiền gửi của khách hàng sử dụng vào các mục đích bất hợp pháp.
Do đó, chưa đủ căn cứ cấu thành tội phạm hình sự. Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã tách phần tài liệu liên quan để tiếp tục điều tra, xử lý sau.
Sau khi xem xét, HĐXX tuyên phạt bị cáo Chung 22 tháng tù; Hưng: 19 tháng 13 ngày; Dung: 16 tháng; Dân và Huy 15 tháng tù treo; Thảo và Linh 12 tháng treo.