Trước đó, ngày 15/5, Công an huyện Thăng Bình (Quảng Nam) nhận được tin báo của các tiểu thương chợ Vinh Huy (xã Bình Trị, huyện Thăng Bình) nghi ngờ có 2 thanh niên mua hàng bằng tiền giả.
Qua công tác điều tra, lực lượng này đã bắt giữ 2 đối tượng: Đào Văn Cần (SN 1989), Đào Văn Ninh (SN 1981, cùng ngụ xóm Trám, xã Đào Xá, huyện Phú Bình, Thái Nguyên); thu giữ tang vật là 102 tờ tiền polyme giả, mệnh giá 200 ngàn đồng, trong đó thu giữ của Cần 91 tờ.
Tại cơ quan điều tra, Cần khai nhận số tiền giả trên anh ta nhận từ một đối tượng tên Hòa để đưa đi tiêu thụ, tỉ lệ ăn chia là 50:50.
Ngày 13/5, Cần rủ anh ruột là Đào Văn Ninh đón xe từ Đắk Lắk ra Quảng Nam để tiêu thụ tiền giả. Trước đó, Cần cũng đã tiêu thụ gần 20 triệu đồng tiền giả tại Đắk Lắk.
Điều tra mở rộng vụ án, ngày 18/5, tại thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắc Nông, Phòng An ninh điều tra (PA92) Công an tỉnh Quảng Nam đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Hòa (SN 1968, trú xã Kim Chân, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) và Đinh Thị Tuyết (SN 1984, trú thôn 10B, xã Quỳnh Châu, Quỳnh Lưu, Nghệ An), thu giữ 35 tờ tiền polime giả, mệnh giá 200 ngàn đồng.
Tiếp đó, Phòng PA92 tiếp tục bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Văn Tuân (SN 1981, xóm Trám, Đào Xá) và Nguyễn Thị Nguyệt (SN 1982, trú xóm Nón, xã Nhã Lộng, huyện Phú Bình), thu giữ 21 tờ tiền polime giả, mệnh giá 200 ngàn đồng.
Ngày 19/5, tại Đắc Nông, Phòng PA92 đã thi hành lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Chu Thị Oanh (tên gọi khác là Chu Thị Vanh, SN 1969, trú tại xã Vĩnh Quang, TP. Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng), đối tượng chính trong đường dây tàng trữ, lưu hành tiền giả này; khám xét người Oanh, phát hiện thu giữ 200 triệu đồng tiền polime giả, mệnh giá 200 ngàn đồng.
Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.