Nguồn tin của Tiền Phong cho biết, tính đến ngày 13/3, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã bắt 79 đối tượng, ở nhiều tỉnh thành liên quan đường dây đánh bạc nghìn tỷ qua mạng internet.
Bước đầu cơ quan công an xác định, việc ăn chia của các đối tượng cầm đầu và hiện đang tiếp tục điều tra mở rộng.
Được biết cho đến nay, người duy nhất trong lực lượng công an bị bắt là ông Nguyễn Thanh Hoá - nguyên Thiếu tướng, Cục trưởng Cảnh sát điều tra tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50), Bộ Công an và là người bị bắt cuối cùng ngày 11/3/2018.
Trong 79 đối tượng bị khởi tố, bắt giam, cơ quan điều tra xác định một số đối tượng cầm đầu gồm: Nguyễn Văn Dương (SN 1975), Phan Sào Nam (SN 1979) và Lưu Thị Hồng (SN 1976).
Trong đó, Nguyễn Văn Văn Dương (SN 1975) là Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao, được xác định là có vai trò cầm đầu cùng với Nguyễn Sào Nam và bị bắt vào tháng 8/2017.
Nguyễn Văn Dương quê ở xã Xuân Lộc, Thanh Thuỷ, Phú Thọ (thường trú: Tháp đôi Vincom – Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng).
Nguồn tin cho biết, Công an tỉnh Phú Thọ báo cáo lên cấp trên để tiếp tục điều tra mở rộng, khởi tố, bắt các đối tượng liên quan đến đường dây đánh bạc này.
Điều đáng nói, tại báo cáo đã hé lộ việc ăn chia giữa nguyên Cục trưởng C50 Nguyễn Thanh Hoá với trùm đường dây đánh bạc Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương.
Trước đó, ngày 25/5/2017, Công an tỉnh Phú Thọ nhận được đơn trình báo từ bà Võ Minh Phương (ở TP Việt Trì) về việc ngày 16/5/2017, bà Phương bị một đối tượng sử dụng nick facebook để lừa đảo, chiếm đoạt 110 thẻ cào điện thoại trị giá 55 triệu đồng.
Từ nguồn tin này, Công an tỉnh Phú Thọ đã lập chuyên án đấu tranh, bắt giữ Lê Văn Huy (SN 1997, ở tỉnh Quảng Trị) là người lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của bà Phương.
Sau đó, Huy đổi thành tiền ảo tại một đại lý ở TP Đà Nẵng để đánh bài trực tuyến qua hình thức game bài Rikvip.
"Ông trùm" Phan Sào Nam
Mở rộng điều tra, Phòng An ninh kinh tế, Phòng An ninh điều tra phối hợp với Cục An ninh mạng - Bộ Công an bắt khẩn cấp hàng loạt các đối tượng liên quan.
Điều tra ban đầu, cơ quan điều tra xác định số tiền các đối tượng thu lợi bất chính từ hành vi đánh bạc là 2.777 tỷ đồng.
Đồng thời, tạm giữ, kê kiên, phong tỏa các tài khoản ngân hàng trị giá 381 tỷ đồng, 20 căn hộ trị giá gần 190 tỷ đồng và 13 xe ô tô các loại.