Rạng sáng 22-11, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) - Công an TP HCM phối hợp với Công an quận 3 - TP HCM bắt khẩn cấp 5 đối tượng:
Liu Wei Chun (SN 1981, người Đài Loan), Dương Thị Nguyệt (SN 1982, vợ Chun), Nguyễn Văn Mộng (SN 1979), Lê Nguyễn Kiều Xuân (SN 1985), Huỳnh Hoàng Minh (SN 1981) cùng ngụ Bạc Liêu.
Nguyệt và Chun kết hôn với nhau từ năm 2012 sau đó Nguyệt xuất cảnh sang Đài Loan sinh sống. Đến năm 2014, cặp vợ chồng này về lại Việt Nam để tham gia đường dây lừa đảo xuyên quốc gia.
Nguyệt tiếp tục móc nối các đối tượng trên cùng tham gia đường dây. Theo chỉ đạo của Nguyệt, các đối tượng Mộng, Xuân và Minh dùng CMND của mình và người thân để lập thẻ ATM tại các ngân hàng.
Sáng 17-11, băng lừa đảo này đã giả danh Công an TP Hà Nội gọi điện thoại đến số thuê bao của cụ bà T.T.N (72 tuổi, ngụ quận 3).
Các đối tượng dọa rằng bà N. bị tình nghi liên quanđường dây tội phạm ma túy quốc tế quy mô lớn và yêu cầu bà chuyển 400 triệu đồng vào tài khoản chỉ định để kiểm tra số tiền của bà có liên quan tội phạm hay không.
Hoảng sợ vì mình không hề làm chuyện tày trời này nên bà N. đã chuyển 400 triệu đồng vào các tài khoản khác nhau. Sau khi bà N. kể lại cho người thân nghe, biết bị lừa nên gia đình trình báo công an.
Rạng sáng 22-11, Phòng PC46 đồng loạt ập vào các phòng trọ ở quận Tân Phú, huyện Bình Chánh (TP HCM) và Bạc Liêu tóm gọn băng này.
Công an TP HCM thông báo người dân nào từng là nạn nhân của vợ chồng Nguyệt hoặc bị lừa với thủ đoạn tương tự hãy liên hệ Đội 8 Phòng PC46 tại địa chỉ 324 Hòa Hưng, phường 13, quận 10, điện thoại (08) 38640508 cung cấp thông tin.
