Chuyển khoản

Công an sẽ điều tra các tài khoản ngân hàng thực hiện và xác thực giao dịch nhận, chuyển tiền như sau

Các đối tượng đăng tin tuyển dụng với mức lương khoảng 1.000 USD/tháng, yêu cầu người tìm việc mở nhiều tài khoản ngân hàng và xác thực khuôn mặt để chuyển tiền. Công an cảnh báo, việc đứng tên tài khoản hoặc nhận, chuyển tiền theo chỉ đạo của người khác có thể khiến người dân vướng vào các hoạt động phạm pháp.

Đến ngân hàng trả lại tiền chuyển khoản nhầm nhưng xác thực khuôn mặt thất bại: Công an lập tức kiểm tra giao dịch của người phụ nữ ở Cao Bằng

Người dân cần chú ý khuyến cáo từ cơ quan Công an.

Công an điều tra giao dịch chuyển khoản như sau

Trong quá trình giao dịch, việc xác thực khuôn mặt không thành công.

Công an sẽ điều tra nếu phát hiện tài khoản ngân hàng có giao dịch nhận tiền sau

Chỉ vì lời mời "mở tài khoản nhận tiền", "việc nhẹ, thu nhập nhanh", nhiều người đã vô tình tiếp tay cho các đường dây lừa đảo công nghệ cao, rửa tiền và đánh bạc trực tuyến.

Công an sẽ điều tra khi tài khoản ngân hàng xuất hiện các giao dịch nhận, chuyển tiền như sau

Cơ quan công an khuyến cáo, người dân tuyệt đối không mở tài khoản hoặc nhận, chuyển tiền khi không rõ mục đích, nguồn gốc giao dịch.

Vừa chuyển khoản trả tiền hàng, shipper báo "chuyển nhầm": Công an cảnh báo cuộc gọi tiếp theo

Vừa chuyển khoản trả tiền đơn hàng, người mua nhận được thông báo từ “shipper” rằng tiền đã chuyển nhầm vào tài khoản đăng ký chạy shipper, và nếu không hủy kịp có thể phát sinh nghĩa vụ tài chính. Công an tỉnh Vĩnh Long cảnh báo đây là bước mở đầu của một chuỗi lừa đảo nối tiếp, với kẻ thứ hai giả danh nhân viên bưu điện.

Công an phát thông báo quan trọng về giao dịch chuyển khoản của người dân

Công an tỉnh Phú Thọ vừa phát thông báo về hình thức lừa đảo núp bóng đầu tư, kinh doanh trên không gian mạng.

Toàn bộ người dân hay liên lạc với người thân bằng Zalo đặc biệt lưu ý cảnh báo 'nóng' từ công an

Công an TP. Hà Nội vừa phát phát cảnh báo về chiêu thức lừa đảo tinh vi mới trên Zalo: Thay vì trực tiếp mượn tiền, kẻ gian lập tài khoản giả hoặc hack nick người thân để nhờ gọi điện, nhận tiền hộ, từ đó từng bước dẫn dụ nạn nhân chuyển khoản.

Lưu Văn Minh SN 1967 chuyển khoản 7.000.000 đồng vào tài khoản của Nguyễn Thị Huệ SN 1981: Công an xác minh, rà soát giao dịch

Nhận được 7.000.000 đồng từ tài khoản lạ, người phụ nữ ở Hưng Yên lập tức đến công an trình báo để tìm người chuyển nhầm và hoàn trả toàn bộ số tiền.

Công an sẽ điều tra khi phát hiện tài khoản ngân hàng có giao dịch nhận, chuyển tiền như sau

Cơ quan công an vừa cảnh báo về hành vi cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng khiến chủ tài khoản vô tình tiếp tay cho tội phạm lừa đảo, đánh bạc trực tuyến, rửa tiền.

Công an phát thông báo quan trọng liên quan đến giao dịch chuyển tiền của người dân

Công an xã Đan Hải, tỉnh Hà Tĩnh vừa ngăn chặn thành công một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, giúp người dân tránh mất số tiền tiết kiệm 800 triệu đồng.