Chuyển khoản

Điều tra 830 lượt giao dịch với tổng số tiền hơn 82 tỷ đồng: Khám xét nơi ở và làm việc của Nguyễn Thị Tuyết SN 1964 và 2 chủ nợ khác

Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố 3 đối tượng sau khi điều tra, làm rõ đường dây cho vay lãi nặng thực hiện khoảng 830 lượt cho vay với tổng số tiền hơn 82 tỷ đồng, thu lợi bất chính đặc biệt lớn.

Khám xét khẩn cấp 11 địa điểm, bắt quản lý Lý Hoàng Oanh cùng 25 người khác

Cơ quan công an xác định, chỉ riêng trong thời gian diễn ra World Cup 2026, tổng số tiền tổ chức đánh bạc của đường dây này trong khoảng một tháng đã lên đến hàng chục tỷ đồng.

Công an xác minh giao dịch chuyển khoản 23.940.000 đồng vào lúc 12 giờ 20 phút

Vào thời điểm trên, do sơ suất anh N.T.C đã chuyển nhầm số tiền gần 24 triệu đồng vào tài khoản của một người không quen biết nên đã trình báo công an nhờ hỗ trợ.

Một phụ nữ bị yêu cầu chuyển khoản 79 triệu đồng, tổ trưởng Đinh Thuỳ Dung lập tức ngăn cản

Nữ Tổ trưởng Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở Đinh Thuỳ Dung vừa kịp thời ngăn chặn lừa đảo với tổng số tiền 79 triệu đồng.

Công an xác minh giao dịch chuyển khoản gần 56 triệu đồng tiền mua lúa của một người dân

Ngày 29/7, Công an xã Trường Xuân, TP Cần Thơ cho biết đã hỗ trợ ông H.V.N hoàn tất thủ tục để nhận lại số tiền 55.728.000 đồng do người khác đã chuyển khoản nhầm.

Công an điều tra giao dịch hơn 32 triệu đồng qua Zalo: Khởi tố Phan Tiến Dũng SN 1990

Cơ quan công an xác định, Phan Tiến Dũng đã thực hiện hành vi mua, bán số lô, số đề cùng 2 đối tượng khác.

Công an xác minh giao dịch chuyển khoản hơn 55 triệu đồng vào tài khoản của chị Nguyễn Thị Nhàn

Ngày 27/7, Công an xã Phượng Dực, TP Hà Nội cho biết vừa hỗ trợ một công dân xác minh, nhận lại 55 triệu đồng do chuyển nhầm vào tài khoản ngân hàng của người khác.

Công an điều tra giao dịch gần 1.200 tỷ đồng: Khởi tố Nguyễn Công Võ cùng 23 người khác

Các đối tượng nằm trong đường dây cá độ bóng đá có quy mô đặc biệt lớn vừa bị công an triệt phá.

Cảnh sát đồng loạt kiểm tra, bắt tạm giam Nguyễn Tùng Lâm SN 1989 và 20 người khác

Bước đầu, cơ quan công an xác định tổng số tiền các đối tượng sử dụng để đánh bạc khoảng hơn 650 triệu đồng.

Công an điều tra nhiều lần giao dịch tổng 683,5 triệu đồng vào tài khoản của một nhân viên

Trong năm 2025, ba người dân đã nhiều lần chuyển tổng số tiền 683,5 triệu đồng cho một đối tượng và bị chiếm đoạt.

Giao dịch thành công 112.573.000 đồng đến tài khoản MBBank, Lê Vũ Bằng SN 1996 ngay lập tức trình báo công an

Sau khi người đàn ông ở Đắk Lắk chuyển nhầm 112.573.000 đồng vào tài khoản MB của Triệu Thanh Nam (SN 2007), Công an xã Phong Dụ Hạ đã nhanh chóng xác minh, vận động và hỗ trợ chủ tài khoản hoàn trả toàn bộ số tiền cho người chuyển nhầm.