Chuyển khoản

Tất cả người dân tuyệt đối không thực hiện giao dịch chuyển khoản trong các trường hợp sau

Để tránh trở thành nạn nhân của các đối tượng lừa đảo, cơ quan công an khuyến cáo người dân không chuyển tiền khi chưa xác minh chính xác danh tính người nhận.

Công an xác minh giao dịch chuyển tiền 300 triệu đồng vào tài khoản của một giáo viên

Nhận thấy số tiền 300 triệu đồng không thuộc quyền sở hữu của mình, chị Hồ Thị Phượng đã chủ động trình báo công an.

Công an sẽ điều tra nếu phát hiện tài khoản ngân hàng có giao dịch chuyển tiền như sau

Theo cảnh báo của cơ quan công an, hiện nay, hành vi lợi dụng tài khoản ngân hàng để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật diễn ra rất phức tạp, quy mô ngày càng lớn...

Công an xác minh giao dịch chuyển khoản 400 triệu đồng vào lúc 14 giờ 48 phút

Đây là số tiền mà chị Hương trong lúc sơ suất đã chuyển nhầm vào số tài khoản của một người lạ.

Thực hiện giao dịch nhận/chuyển tiền giá trị lớn sau, nếu không khai báo có thể bị phạt đến 40 triệu đồng

Có quy định mới đối với hình thức xử phạt các vi phạm về phòng, chống rửa tiền trong hoạt động kinh doanh dịch vụ bất động sản.

Công an sẽ điều tra khi phát hiện tài khoản ngân hàng có giao dịch nhận tiền như sau

Lợi dụng nhu cầu tìm việc làm thêm, kiếm tiền nhanh của một bộ phận người dân, các đối tượng đã tìm cách thuê, mua tài khoản ngân hàng để sử dụng vào nhiều hoạt động phạm pháp.

BIDV phát cảnh báo quan trọng đến toàn bộ khách hàng

Mới đây, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) vừa phát đi thông báo khẩn, cảnh báo người dùng về một thủ đoạn lừa đảo tinh vi đang bùng phát liên quan đến shipper giao hàng.

Bắt tạm giam Trần Nguyễn Diễm Kiều SN 2004 và 43 người khác liên quan đến số tiền hơn 44,5 tỷ đồng

Công an TP Hải Phòng cho biết đã bóc gỡ, triệt phá ổ nhóm tội phạm sử dụng công nghệ cao, lợi dụng không gian mạng lừa đảo chiếm đoạt hơn 44,5 tỷ đồng của nhiều bị hại.

Công an điều tra 9 chủ tài khoản ngân hàng

9 trường hợp này đã bị xử phạt với tổng số tiền xử phạt gần 800 triệu đồng về hành vi “Vi phạm quy định về hoạt động thanh toán”.

Công an xác minh số tiền 1 tỷ đồng rơi trong quán cà phê ở Hà Nội

Công an phường Chương Mỹ, TP Hà Nội cho biết đã kịp thời bàn giao cho chủ nhân số tiền 1 tỷ đồng do người dân nhặt được.

Tất cả người dân từng chuyển khoản với nội dung sau, khẩn trương lưu STK nhận tiền, đến công an gần nhất trình báo

Thông qua một chương trình đi bộ, chạy bộ trực tuyến được giới thiệu trên Facebook, một người dân tại Đà Nẵng đã bị các đối tượng lừa đảo dẫn dụ tham gia các nhiệm vụ trên mạng, sau đó chiếm đoạt tổng số tiền 130.629.000 đồng.