SOHA NEWS
Sáng 24/7, TAND TP HCM mở phiên xét xử Trầm Bê (nguyên Phó Chủ tịch thường trực HĐQT Sacombank), Phạm Công Danh (nguyên chủ tịch HĐQT VNCB) và 44 đồng phạm về tội "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước trong quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" (Điều 165 BLHS 1999) với khung hình phạt 10-20 năm tù.
Tòa cũng triệu tập ông Trần Bắc Hà (nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV), ông Đoàn Ánh Sáng (Phó Tổng Giám đốc BIDV), ông Trần Lục Lang (Phó Tổng Giám đốc BIDV) để phục vụ cho việc xét xử.
Trong phần thủ tục sáng nay, HĐXX thông báo ông Trần Bắc Hà có đơn xin vắng mặt với lý do đang chữa bệnh ung thư gan tái phát tại Bệnh viện Gleneagles ở Singapore. Theo đơn, ông Trần Bắc Hà nhập cảnh vào Singapore ngày 15/7, làm phẫu thuật gan sau đó 4 ngày.
Hiện tại, ông Trần Bắc Hà đang điều trị tại Singapore. Ông này cũng xin xét xử vắng mặt và giữ nguyên lời khai tại cơ quan điều tra. Luật sư mà gia đình ông Trần Bắc Hà mời đại diện cho ông trong phiên xử sơ thẩm lần 1 không tham dự phiên xử lần này.
Trong lần xét xử sơ thẩm lần 1 hồi đầu năm, HĐXX cũng từng triệu tập các lãnh đạo và nguyên lãnh đạo BIDV đến tham dự phiên tòa. Tuy nhiên, suốt quá trình xét xử, ông Trần Bắc Hà xin vắng mặt với lý do sang Singapore điều trị bệnh ung thư từ ngày 7/1 (chỉ trước khi phiên xử khai mạc 1 ngày).
Ông Trần Bắc Hà lại đi Singapore để điều trị bệnh.
Theo hồ sơ vụ án, khi thực hiện tái cơ cấu Ngân hàng TMCP Đại Tín (tiền thân của VNCB), ông Phạm Công Danh đến BIDV gặp ông Đoàn Ánh Sáng (Phó Tổng Giám đốc BIDV) để đặt vấn đề giới thiệu cho các khách hàng doanh nghiệp của VNCB vay tiền tại BIDV.
Sau khi được lãnh đạo BIDV hội sở chính đồng ý, ông Danh chỉ đạo cấp dưới tiến hành lựa chọn các công ty để đứng tên trên hồ sơ vay khống để nộp cho BIDV.
Bộ Công an xác định, ông Trần Bắc Hà đã ký 12 quyết định phê duyệt chủ trương cho 12 công ty do ông Phạm Công Danh đề xuất vay 4.700 tỷ đồng để mua vật liệu xây dựng.
Ngoài ra, ông Trần Lục Lang đã ký 12 công văn gửi 4 chi nhánh và Ban khách hàng doanh nghiệp tiếp nhận hồ sơ vay thẩm định phương án kinh doanh, quyết định cho vay đối với các phương án có hiệu quả, đảm bảo khả năng trả đầy đủ nợ gốc và lãi.
Lãnh đạo BIDV các chi nhánh Bến Thành, Gia Định, Sở giao dịch 2, Nam Sài Gòn đã lần lượt phê duyệt và giải ngân cho các công ty của ông Danh. Cơ quan điều tra xác định, việc ông Danh sử dụng tiền của VNCB đảm bảo cho các công ty vay tiền gây thất thoát cho VNCB hơn 2.550 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra nhận định, các cá nhân này có sai phạm trong việc cho Phạm Công Danh vay tiền nhưng kết quả giám định cho thấy BIDV không có thiệt hại. Do đó, các lãnh đạo BIDV không phạm tội vi phạm quy định về cho vay.
Trầm Bê và một số bị cáo khác tại phiên xử ngày 24/7.
Kết quả điều tra thể hiện đến nay chưa đủ căn cứ xác định 3 ông Trần Bắc Hà, Đoàn Ánh Sáng và Trần Lục Lang là đồng phạm giúp sức cho Phạm Công Danh.
Sau đó, cơ quan điều tra kiến nghị đề nghị kiểm điểm và xử lý hành chính đối với những cán bộ BIDV sau: ông Trần Bắc Hà, Đoàn Ánh Sáng, Trần Lục Lang, Nguyễn An Hà, Nguyễn Cao Minh, Trần Hoài… và hàng loạt cán bộ ngân hàng BIDV chi nhánh Gia Định, chi nhánh Bến Thành, chi nhánh Nam Sài Gòn, chi nhánh Sở giao dịch 2.
Trước đó, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương cũng vừa ra quyết định thi hành kỷ luật đối với một số lãnh đạo và nguyên lãnh đạo BIDV. Cụ thể, ông Trần Bắc Hà bị khai trừ khỏi Đảng, ông Đoàn Ánh Sáng bị kỷ luật cách hết các chức vụ trong Đảng và ông Trần Lục Lang bị kỷ luật cảnh cáo.
Theo đó, các lãnh đạo nói trên có sai phạm liên quan tới vụ án tại VNCB. Cụ thể, ông Trần Bắc Hà đã vi phạm quy trình, thủ tục, thẩm quyền, quy định về tín dụng trong việc phê duyệt chủ trương, quyết định một số khoản cho vay, quản lý nợ...
Cáo trạng thể hiện, ông Phạm Công Danh và các đồng phạm đã sử dụng tiền của VNCB bảo lãnh cho các công ty do ông Danh thành lập để vay tiền từ Sacombank, TP Bank và BIDV thế chấp bằng tiền gửi của VNCB.
Sau đó, 3 ngân hàng này thu hồi nợ từ số tiền gửi lên tới hơn 6.126 tỷ đồng dẫn đến thiệt hại cho VNCB. Trong đó, Sacombank thu hơn 1.835 tỷ đồng, TP Bank thu hơn 1.740 tỷ đồng, BIDV thu hơn 2.550 tỷ đồng.
Trước đó, sau hơn 1 tháng xét xử sơ thẩm, tháng 2/2017, HĐXX đã quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung. Sau khi tiếp nhận lại hồ sơ, Cơ quan điều tra tiến hành điều tra bổ sung và chuyển kết luận cho VKS để hoàn tất cáo trạng.
Sau quá trình điều tra và điều tra bổ sung, VKSND Tối cao khẳng định kết quả điều tra bổ sung không làm phát sinh, thay đổi nội dung vụ án trong cáo trạng trước. Theo đó, không có thêm bị can nào bị khởi tố, truy tố và không có thêm hành vi vi phạm pháp luật nào được phát hiện.