Theo thông tin từ TAND TP HCM, nhiều bị cáo và người liên quan trong vụ án "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" gây thiệt hại hơn 6.000 tỷ đồng tại các ngân hàng VNCB (nay là CB), Sacombank, BIDV, TP Bank chấp nhận bản án sơ thẩm, không kháng cáo.
Theo đó, sau hạn 15 ngày bản án sơ thẩm, hai bị cáo Trầm Bê (59 tuổi, nguyên Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Chủ tịch Hội đồng tín dụng NH TMCP Sài Gòn Thương tín - Sacombank), Phan Huy Khang (45 tuổi, nguyên Tổng Giám đốc Sacombank) không kháng cáo, chấp nhận với mức hình phạt mà tòa sơ thẩm tuyên.
Phía Sacombank và TPBank cũng không kháng cáo.
Còn các bị cáo Phạm Công Danh (53 tuổi, nguyên Chủ tịch HĐQT VNCB), Phan Thành Mai (nguyên Tổng Giám đốc VNCB) kháng cáo đề nghị thu hồi một số khoản tiền chưa được xem xét ở bản án sơ thẩm, hầu hết các bị cáo đồng phạm kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.
Đối với một số người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, ngân hàng Xây Dựng (CB Bank, VNCB cũ) kháng cáo không đồng ý trả lại 4.500 tỷ đồng cho Phạm Công Danh, ngân hàng BIDV kháng cáo không đồng ý với nhận định của cấp sơ thẩm, cho rằng hơn 1.176 tỷ đồng từ BIDV Sở Giao dịch II, gần 458 tỷ đồng từ BIDV chi nhánh Hải Vân là vật chứng của vụ án nên tuyên thu hồi để trả lại cho CB Bank.
Ngoài ra, ông Trần Quí Thanh (tập đoàn Tân Hiệp Phát) cũng kháng cáo không đồng ý trả hơn 194 tỷ đồng cho CB Bank.
Ông Trầm Bê và ông Phạm Công Danh tại phiên tòa sơ thẩm.
Trước đó, TAND TP HCM xét xử sơ thẩm và tuyên phạt ông Phạm Công Danh 20 năm tù, tổng hợp với bản án cũ thành 30 năm tù. Ông Phan Thành Mai lãnh 10 năm tù, tổng hợp với bản án cũ thành 30 năm tù. Ông Mai Hữu Khương (nguyên Giám đốc VNCB chi nhánh Sài Gòn) lãnh 10 năm tù, tổng hợp với bản án cũ thành 30 năm tù.
Bên cạnh đó, ông Trầm Bê lãnh 4 năm tù , ông Phan Huy Khang lãnh 3 năm tù. Ngoài ra, 41 bị cáo đồng phạm khác lãnh từ 3 năm tù cho hưởng án treo đến 22 năm tù.
Ngoài ra, HĐXX cũng tuyên không thu hồi 6.126,8 tỷ đồng từ Sacombank, BIDV, TPBank để khắc phục hậu quả như đề nghị của cơ quan công tố. Theo HĐXX, việc 3 ngân hàng này thu hồi khoản nợ trên số tiền bảo lãnh của VNCB là phù hợp quy định pháp luật.
Ngược lại, HĐXX tuyên thu hồi hàng ngàn tỷ đồng để trả lại cho CB Bank, từ nhiều nguồn mà ông Danh dùng khoản vay 6.126,8 tỉ đồng từ BIDV, Sacombank, TPBank để chi trả, gồm: 600 tỷ đồng từ bà Hứa Thị Phấn, hơn 194 tỉ đồng từ ông Trần Quí Thanh, hơn 2.371 tỷ đồng từ CB Bank, hơn 1.176 tỷ đồng từ BIDV Sở Giao dịch II, gần 458 tỉ đồng từ BIDV chi nhánh Hải Vân…
Ông Trầm Bê và các đồng phạm tại phiên sơ thẩm.
Theo cáo trạng, quá trình điều hành VNCB (giai đoạn 2013-2014), ông Danh cần tiền trả nợ và duy trì hoạt động, tăng vốn điều lệ của ngân hàng do mình làm chủ.
Nguyên Chủ tịch VNCB chỉ đạo Phan Thành Mai (Tổng Giám đốc VNCB) và thuộc cấp dùng tiền gửi của VNCB đảm bảo cho 29 lượt công ty "sân sau" của ông Danh vay hơn 6.100 tỷ đồng tại 3 ngân hàng Sacombank, BIDV, TPBank.
Cụ thể, tháng 4/2013, ông Danh gặp ông Trầm Bê và Phan Huy Khang đặt vấn đề vay vốn của Sacombank, bảo lãnh bằng tiền của VNCB. Biết rõ Phạm Công Danh và đồng phạm thực hiện trái quy định, song ông Trầm Bê vẫn đồng ý phê duyệt cho vay.
Tương tự, ông Danh dùng các công ty "sân sau" đặt vấn đề vay của BIDV 4.700 tỷ đồng thông qua ông Đoàn Ánh Sáng và Trần Lục Lang, tiếp tục đảm bảo bằng tiền gửi tại BIDV.
Ngoài ra, Chủ tịch VNCB mượn pháp nhân các công ty của Nguyễn Việt Hà (Tổng Giám đốc Công ty cổ phần quản lý quỹ Lộc Việt), Đặng Thị Bích Thủy, Đinh Việt Cường (Giám đốc, Phó Giám đốc Khối khách hàng doanh nghiệp TPBank) vay của TPBank 1.666 tỷ đồng và sử dụng 1.700 tỷ tiền gửi của VNCB để đảm bảo.
Do các công ty của ông Phạm Công Danh không thể trả nợ, 3 nhà băng đã thu hồi tiền cho vay từ tiền gửi của VNCB nên không thiệt hại. Nhưng việc này đã khiến VNCB thiệt hại hơn 6.100 tỷ đồng.
Trong đó, ông Bê cùng cấp dưới Phan Huy Khang được xác định là đã giúp sức cho ông Danh rút trái phép hơn 1.800 tỷ đồng của VNCB. Phía BIDV giúp sức ông Danh gây thiệt hại cho VNCB 2.550 tỷ đồng, số còn lại từ TPBank.