mua bán tài khoản ngân hàng

Công an sẽ điều tra nếu phát hiện các giao dịch chuyển khoản như sau

Công an TP Cần Thơ vừa khởi tố, bắt tạm giam đối tượng sử dụng hình ảnh chuyển khoản giả để lừa đảo chiếm đoạt tài sản đồng thời phát cảnh báo tới người dân trên địa bàn.

Công an điều tra các giao dịch ngân hàng từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng: Khởi tố 11 người, tịch thu 500 SIM

Đây là đường dây mua bán trái phép tài khoản ngân hàng.

Công an sẽ điều tra nếu tài khoản ngân hàng phát sinh các giao dịch chuyển tiền, nhận tiền như sau

Nếu phát hiện tài khoản ngân hàng nhận được giao dịch chuyển khoản bất thường, người dân cần thông báo cơ quan công an để được xác minh, làm rõ.

Công an điều tra 75 tài khoản ngân hàng của 21 người: Khởi tố 2 đối tượng

Ngày 24/9, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa khởi tố 02 bị can về hành vi thu thập, mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng.

Công an điều tra hàng nghìn giao dịch chuyển khoản trong thời gian ngắn: Bắt tạm giam 2 anh em

Hai anh em ruột bị bắt vì có hành vi mua bán hàng trăm dữ liệu cá nhân.

Bắt Hà Tiến Đạt SN 1997 liên quan 5.000 tài khoản ngân hàng, dòng tiền luân chuyển hàng nghìn tỷ đồng

Đối tượng cầm đầu Hà Tiến Đạt (SN 1997) cùng đồng phạm đã thu thập, mở và mua bán trái phép hơn 5.000 tài khoản ngân hàng.

Công an điều tra 117 tài khoản ngân hàng của 56 cá nhân: Khám xét, bắt giữ 4 nam thanh niên

Các thanh niên bị bắt tuổi đời còn rất trẻ, chỉ từ 18-28 tuổi.

Ra quyết định khởi tố Đỗ Quang Huy SN 2006

Bị can Đỗ Quang Huy bị khởi tố để điều tra về tội "Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng".

Bắt 'đầu sỏ' Nguyễn Tiến Đạt SN 2004 trong chuyên án đặc biệt liên quan 1.000 tài khoản ngân hàng

Công an Thanh Hóa mới đây đã triệt phá chuyên án mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng.

Thi hành lệnh bắt tạm giam Đặng Thị Kim Ngân SN 2004 liên quan đến hơn 3.500 tài khoản ngân hàng

Đặng Thị Kim Ngân cùng đồng bọn đã thu thập, trao đổi, mua bán hơn 3.500 tài khoản ngân hàng.

Tất cả người dân có tài khoản ngân hàng chú ý: Sẽ bị phạt tới 200 triệu đồng nếu làm điều này từ tháng sau

Người dân cần chú ý mức phạt liên quan đến xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng.