Ngày 5-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 3 bị can về tội "Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng" gồm: Phùng Thanh Tuấn (SN 1995, ngụ phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội); Phùng Thế Tài (SN 1996) và Đinh Thị Huyền (vợ Tài; SN 2002, ngụ phường Tân Thành, TP Ninh Bình).
Ba người bị khởi tố về tội "Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng". Ảnh: Công an Ninh Bình
Theo Công an tỉnh Ninh Bình, do quen biết nhau từ trước nên ngày 16-5-2023, Tuấn đã gặp vợ chồng Tài đặt vấn để nhờ Tài, Huyền thu mua các tài khoản ngân hàng mở tại Ngân hàng Thương Mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VP Bank) để thanh niên này sử dụng thanh toán tiền chạy quảng cáo trên nền tảng mạng xã hội Facebook.
Tài và Huyền đã đồng ý, sau đó Tuấn đưa cho Tài 17 chiếc sim điện thoại và chuyển cho Huyền số tiền 10 triệu đồng để Huyền trả cho những người mở tài khoản ngân hàng với số tiền 500.000 đồng/người.
Sau đó, Tài đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân của mình đăng bài viết lên trang cá nhân rủ rê, lôi kéo mọi người tham gia mở tài khoản ngân hàng và tạo nhóm Messenger "VP Bank - 500k" để lối kéo thêm nhiều người tham gia để mua bán tài khoản ngân hàng .
Từ chiêu trò trên, ngày 24-5-2023, Phùng Thế Tài đến ngân hàng VP Bank chi nhánh tỉnh Ninh Bình nhận 67 thẻ tài khoản ngân hàng VP Bank của khách hàng đã bán tài khoản cho mình. Sau đó Tài đã chuyển toàn bộ số thẻ trên cho Phùng Thanh Tuấn để Tuấn quản lý và sử dụng.
Quá trình làm việc tại cơ quan công an, 3 người này khai nhận toàn bộ hành vi mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng của mình. Lực lượng công an thu giữ 4 điện thoại di động, 67 thẻ Ngân hàng VP Bank và 26 chiếc sim điện thoại.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.