Ngày 27/3, TAND Cấp cao tại TP Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản hơn 147 tỷ đồng của Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) Chi nhánh Cần Thơ.
Trước đó, tháng 9/2018, TAND TP Cần Thơ đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Phan Bá Tòng (tức Tòng "Thiên Mã", 44 tuổi), Giám đốc Công ty Thiên Mã 18 năm tù; Trần Thị Diễm (48 tuổi), nguyên Kế toán Trưởng Công ty 7 năm tù cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Nguyễn Thị Mai (61 tuổi), nguyên Trưởng Phòng tín dụng xuất khẩu, VDB 8 năm tù, Lâm Chí Công (42 tuổi), nguyên Phó Phòng tín dụng xuất khẩu, VDB 10 năm tù và Huỳnh Thanh Trúc (38 tuổi), nguyên cán bộ tín dụng, VDB 6 năm tù cùng về tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
Các bị cáo sau đó đã có đơn kháng cáo. Cụ thể, Tòng kháng cáo yêu cầu hủy toàn bộ bản án sơ thẩm. Hai bị cáo Trúc và Diễm xin giảm nhẹ hình phạt, Công xin xem xét lại tội danh, đề nghị giám định tài chính và xin miễn hình phạt. Riêng Mai kháng cáo kêu oan.
Tuy nhiên phiên tòa ngày hôm nay đã tạm hoãn do bị cáo Công và nhiều luật sư vắng mặt.
Theo bản án sơ thẩm, trong quá trình vay vốn tín dụng xuất khẩu tại VDB Cần Thơ, với số tiền vay từ 13 khế ước nhận nợ của Hợp đồng tín dụng xuất khẩu hạn mức số 02/2009, Tòng đã sử dụng khoản tiền này để trả nợ tại các ngân hàng khác và dùng vào mục đích cá nhân.
Tòng chỉ đạo Diễm cùng một số nhân viên của Công ty Thiên Mã bằng các thủ đoạn gian dối như lập giả báo cáo kết quả kinh doanh từ lỗ trên thực tế thành có lãi, lập khống các hợp đồng, chứng từ mua bán nguyên liệu khống tạo tài sản đảm bảo hình thành vốn vay nhằm mục đích được vay vốn, giải ngân tại VDB Cần Thơ…
Bằng thủ đoạn này, Tòng đã chiếm đoạt của VDB Cần Thơ hơn 147 tỷ đồng.
Bị cáo Mai, Công, Trúc là những người có nhiệm vụ, quyền hạn trong việc thẩm định, xét duyệt, đề xuất cho Công ty Thiên Mã vay vốn nhưng không làm đúng theo quy không kiểm tra các điều kiện tín dụng được phê duyệt, không kiểm soát nguồn tiền về của khách hàng… để Tòng chiếm đoạt tiền của ngân hàng.