SOHA NEWS
Sáng 18/9, TAND TP Cần Thơ đã tuyên phạt bị cáo Phan Bá Tòng (tức Tòng "Thiên Mã", 43 tuổi), Giám đốc Công ty Thiên Mã 18 năm tù; bị cáo Trần Thị Diễm (48 tuổi), nguyên Kế toán trưởng công ty 7 năm tù cùng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Các bị cáo Nguyễn Thị Mai (61 tuổi), nguyên Trưởng Phòng tín dụng xuất khẩu, Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB), chi nhánh Cần Thơ 8 năm tù; Lâm Chí Công (42 tuổi), nguyên Phó Phòng tín dụng xuất khẩu 10 năm tù và Huỳnh Thanh Trúc (38 tuổi), nguyên cán bộ tín dụng 6 năm tù cùng về tội "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng".
Bị cáo Tòng, hàng đầu
Theo cáo trạng, trong quá trình vay vốn xuất khẩu, Tòng sử dụng tiền vay từ 13 khế ước nhận nợ của Hợp đồng tín dụng xuất khẩu hạn mức số 02/2009 để trả nợ tại các ngân hàng khác và dùng vào mục đích cá nhân.
Tòng bị cáo buộc đã chỉ đạo Diễm cùng một số nhân viên lập giả báo cáo kết quả kinh doanh từ lỗ thành lãi, ký duyệt trên các chứng từ, bảng biểu lập khống trong các hồ sơ xin vay, hồ sơ xin giải ngân vay vốn. Với thủ đoạn trên, Tòng bị cáo buộc đã chiếm đoạt 147 tỷ đồng tiền vay của ngân hàng.
Các bị cáo Mai, Công, Trúc là những người có nhiệm vụ, quyền hạn trong việc thẩm định, xét duyệt, đề xuất cho Công ty Thiên Mã vay vốn nhưng không làm đúng theo quy định về điều kiện vay vốn tín dụng xuất khẩu, quy chế quản lý vốn tín dụng xuất khẩu… dẫn đến việc Tòng và Diễm chiếm đoạt số tiền trên.