Đại gia "Tòng Thiên Mã" lãnh án 18 năm tù

Văn Minh |

Bị cáo Phan Bá Tòng, từng là đại gia thủy sản một thời bị cáo buộc đã sử dụng nhiều thủ đoạn gian dối, vay vốn và chiếm đoạt của ngân hàng 147 tỷ đồng.

Sáng 18/9, TAND TP Cần Thơ đã tuyên phạt bị cáo Phan Bá Tòng (tức Tòng "Thiên Mã", 43 tuổi), Giám đốc Công ty Thiên Mã 18 năm tù; bị cáo Trần Thị Diễm (48 tuổi), nguyên Kế toán trưởng công ty 7 năm tù cùng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Các bị cáo Nguyễn Thị Mai (61 tuổi), nguyên Trưởng Phòng tín dụng xuất khẩu, Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB), chi nhánh Cần Thơ 8 năm tù; Lâm Chí Công (42 tuổi), nguyên Phó Phòng tín dụng xuất khẩu 10 năm tù và Huỳnh Thanh Trúc (38 tuổi), nguyên cán bộ tín dụng 6 năm tù cùng về tội "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng".

Đại gia Tòng Thiên Mã lãnh án 18 năm tù - Ảnh 1.

Bị cáo Tòng, hàng đầu

Theo cáo trạng, trong quá trình vay vốn xuất khẩu, Tòng sử dụng tiền vay từ 13 khế ước nhận nợ của Hợp đồng tín dụng xuất khẩu hạn mức số 02/2009 để trả nợ tại các ngân hàng khác và dùng vào mục đích cá nhân.

Tòng bị cáo buộc đã chỉ đạo Diễm cùng một số nhân viên lập giả báo cáo kết quả kinh doanh từ lỗ thành lãi, ký duyệt trên các chứng từ, bảng biểu lập khống trong các hồ sơ xin vay, hồ sơ xin giải ngân vay vốn. Với thủ đoạn trên, Tòng bị cáo buộc đã chiếm đoạt 147 tỷ đồng tiền vay của ngân hàng.

Các bị cáo Mai, Công, Trúc là những người có nhiệm vụ, quyền hạn trong việc thẩm định, xét duyệt, đề xuất cho Công ty Thiên Mã vay vốn nhưng không làm đúng theo quy định về điều kiện vay vốn tín dụng xuất khẩu, quy chế quản lý vốn tín dụng xuất khẩu… dẫn đến việc Tòng và Diễm chiếm đoạt số tiền trên.

Đọc thêm về:

    Bạn đọc có thể báo tin, gửi bài viết, clip, ảnh về email phapluat@ttvn.vn để nhận nhuận bút cao trong vòng 24h. Đường dây nóng: 0943 113 999

    Soha
    Trí Thức Trẻ

    TIN NỔI BẬT SOHA

      Công ty Cổ phần VCCorp

      © Copyright 2010 - 2021 – Công ty Cổ phần VCCorp

      Tầng 17,19,20,21 Toà nhà Center Building - Hapulico Complex,
      Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.
      Email: btv@soha.vn
      Giấy phép số 2411/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 31 tháng 07 năm 2015.
      Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

      Liên hệ quảng cáo:
      Hotline: 0942.86.11.33
      Email: giaitrixahoi@admicro.vn
      Hỗ trợ & CSKH:
      Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex,
      số 1 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
      Tel: (84 24) 7307 7979
      Fax: (84 24) 7307 7980

      Chat với tư vấn viên