Trong đại án hơn 9.000 tỷ đồng xảy ra tại Ngân hàng Xây Dựng VNCB, liên quan đến khoản tiền hơn 5.000 tỷ của Nhóm Trần Ngọc Bích (con gái ông chủ Tân Hiệp Phát), cáo trạng của cho biết:
Từ tháng 12/2012 đến 7/2013, Phạm Công Danh thông qua Phạm Thị Trang (Trang Phố Núi) vay tiền của nhóm Trần Ngọc Bích, các khoản vay này đến thời điểm khởi tố vụ án đã được hai bên tất toán hết.
Cáo trạng cũng khẳng định không có tài liệu thể hiện việc thỏa thuận, vay mượn số tiền giữa nhóm Trần Ngọc Bích với Phạm Công Danh:
Ngày 21/8 và ngày 26/8/2013 có 5.190 tỷ đồng rút ra từ VNCB (trong TK của Trần Ngọc Bích), nhưng chứng từ không có chữ ký của chủ tài khoản là Trần Ngọc Bích, được chuyển đến các tài khoản của Phạm Công Danh.
Các khoản tiền này Phạm Công Danh chỉ đạo Hoàng Đình Quyết, Mai Hữu Khương tự ý chuyển sang tài khoản của Phạm Công Danh để Danh tất toán các khoản mà Danh đã vay trước đó của Nhóm này.
Tiền rút từ VNCB 300 tỷ đồng đứng tên trong sổ tiết kiệm của 03 cá nhân của Nhóm Trần Ngọc Bích vay (Ngô Bích Thùy Trang, Nguyễn Thị Mỹ Dung và Trần Hoài Phục), nhưng không có hồ sơ, chứng từ vay.
Khoản tiền này đã bị Phạm Công Danh chỉ đạo rút ra chi tiêu nhưng không giải trình được sử dụng vào việc gì.
Ở những ngày xét xử trước, bà Trần Ngọc Bích với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan khẳng định rất nhiều lần rằng bà không hề có quan hệ tín dụng với Phạm Công Danh. Bà chỉ cho Phạm Thị Trang (Trang Phố Núi) vay tiền. Các giao dịch giữa bà Bích và bà Trang đã tất toán hết.
Bà Bích khẳng định không hề cho ai vay, không ký bất kỳ ủy nhiệm chi nào về các khoản tiền 3.100 tỷ, 2.090 tỷ trong tài khoản của bà tại VNCB vào các ngày 21/8 và 26/8/2013. Cũng như không hề ký vay 300 tỷ đồng…
Việc số tiền của bà bị rút khỏi tài khoản bà không hề hay biết. Những lần rút tiền đều không có sự đồng ý của bà.
Trong khi đó, tại phiên tòa sáng 1/8, nghe truy vấn về khoản tiền 5.190 tỷ chuyển không có chữ ký của khách hàng, rút 300 tỷ không có hồ sơ vay liên quan đến nhóm bà Bích, Phạm Công Danh và Hoàng Đình Quyết liên tục đổ lỗi cho nhau.
Bị cáo Hoàng Đình Quyết cho biết việc từ tài khoản bà Trần Ngọc Bích sang tài khoản của Phạm Công Danh và thực hiện hồ sơ cho nhóm bà Bích vay 300 tỷ, cho khách hàng nợ chữ ký là theo chỉ đạo của ông Danh.
Phạm Công Danh lại một mực khẳng định: "Thưa HĐXX, anh Quyết khai thực hiện chuyển tiền do tôi chỉ đạo, là mâu thuẫn. Tôi chưa bao giờ thông qua ai chỉ đạo anh Quyết, bà Bích cho nợ chứng từ. Tôi mong HĐXX xem xét lại sự việc".