Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an đã ban hành kết luận điều tra, đồng thời đề nghị truy tố đối với 13 bị can, về các hành vi Nhận hối lộ; Đưa hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và Vi phạm đấu thầu… xảy ra tại Sở Y tế Bắc Ninh, Công ty AIC.
Trong số các bị can, ông Nguyễn Nhân Chiến, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh bị đề nghị truy tố về hành vi Nhận hối lộ. Cùng bị đề nghị truy tố cùng tội danh là các ông: Nguyễn Tử Quỳnh, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh; Nguyễn Hạnh Chung, cựu Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Ninh và Trần Văn Tuynh, cựu Giám đốc Ban quản lý dự án Công trình xây dựng Y tế tỉnh.
Bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn, cựu Chủ tịch AIC
Bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn (cựu Chủ tịch AIC) bị đề nghị truy tố về hành vi Đưa hối lộ. Theo kết luận điều tra, bà Nhàn là người thành lập, điều hành AIC và một loạt công ty con như Mopha, công ty CP Uy tín toàn cầu, công ty CP Tư vấn và giải pháp môi trường, công ty CP tư vấn công nghệ cao...
Do có mối quan hệ từ trước với lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh nên bà Nhàn đã đề nghị và được lãnh đạo tỉnh là các ông Chiến, Quỳnh, Chung, Nhường, Tuynh thống nhất đồng ý, tạo điều kiện cho AIC trúng thầu 3 gói thầu mua sắm thiết bị y tế tại 3 bệnh viện đa khoa Gia Bình, Thuận Thành, Lương Tài.
Sau đó, Nhàn đã chỉ đạo Phó Tổng Giám đốc AIC Nguyễn Hồng Sơn giao các nhân viên AIC thông đồng với Trần Văn Tuynh và các nhân viên Ban Quản lý dự án thống nhất danh mục, lấy báo giá cho đơn vị thẩm định giá để hợp thức giá dự toán, bố trí các công ty “quân xanh” dự thầu để AIC trúng 2 gói thầu, Mopha trúng 1 gói thầu, gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền 25,8 tỷ đồng.
Sau khi trúng thầu, liên quan đến 3 gói thầu do AIC trúng, bà Nhàn đã trực tiếp đưa tiền cho ông Nguyễn Nhân Chiến với tổng số tiền 3 tỷ đồng; 2 lần đưa tiền trực tiếp cho Nguyễn Tử Quỳnh với số tiền 1 tỷ đồng; chỉ đạo cấp dưới Nguyễn Hồng Sơn, Nguyễn Viết Toản nhiều lần đến gặp, biếu quà cho Nguyễn Hạnh Chung 100 triệu đồng; biếu quà cho Nguyễn Văn Nhường 450 triệu đồng.
Ngoài ra vào các dịp lễ Tết, Nhàn còn đến gặp đưa “quà biếu” cho ông Nguyễn Nhân Chiến tổng cộng 10 tỷ đồng, “quà biếu” cho Nguyễn Tử Quỳnh 8,1 tỷ đồng.
Theo cơ quan điều tra, Nhàn hiện đang bỏ trốn, chưa lấy được lời khai. Tuy nhiên, căn cứ vào các tài liệu chứng cứ và lời khai của các bị can khác, cơ quan điều tra xác định Nhàn là đối tượng chủ mưu cầm đầu, chịu trách nhiệm về sai phạm của các công ty AIC, Mopha và các công ty trong hệ sinh thái AIC tại 3 gói thầu mua sắm thiết bị y tế của 3 bệnh viện đa khoa huyện Gia Bình, Thuận Thành, Lương Tài.