Nguyên Chủ tịch HĐQT VNCB Phạm Công Danh cùng 35 bị cáo khác bị truy tố về các tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng và Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Theo cáo trạng, do làm ăn thua lỗ nên Ngân hàng Xây dựng phải tiến hành tái cơ cấu và được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận ngày 6/9/2012.
Trước khi làm Chủ tịch HĐQT VNCB, Danh là Tổng giám đốc tập đoàn Thiên Thanh. Sau khi lên làm lãnh đạo nhà băng, Danh đã nắm quyền kiểm soát, chi phối VNCB và Tập đoàn Thiên Thanh để lập các hồ sơ khống rút tiền, vay tiền của ngân hàng này để trả nợ và chi tiêu cá nhân.
Để thực hiện âm mưu, Danh đã lập đến 29 doanh nghiệp và nhờ người thân đứng tên làm giám đốc và đứng tên sở hữu cổ phần trong Ngân hàng Xây dựng.
Cụ thể, Danh cùng đồng phạm đã lập hồ sơ khống nâng cấp hệ thống Corebanking gây thiệt hại cho VNCB 62 tỷ đồng, lập hồ sơ khống thuê trụ sở trên đường Tô Hiến Thành (quận 10) gây thiệt hại 182 tỷ đồng, thuê trụ sở ở đường Sư Vạn Hạnh gây thiệt hại 400 tỷ đồng.
Ngoài ra, Danh cùng các bị cáo còn được xác định gây thiệt hại cho VNCB khi rút 5.000 tỷ đồng nhưng không có sự đồng ý và chữ ký hợp lệ của chủ tài khoản, rút 300 tỷ nhưng không có hồ sơ vay, rút 903 tỷ đồng dưới hình thức ủy thác đầu tư mua trái phiếu.
Từ cuối năm 2012 đến đầu năm 2014, dưới sự lãnh đạo của Danh, Ngân hàng xây dựng đã thiệt hại hơn 9.000 tỷ đồng. Cáo trạng xác định, Danh là kẻ chủ mưu, phải chịu trách nhiệm về toàn bộ số tiền đã gây thiệt hại cho VNCB.