Ngày 18/7, Bộ Công an cho biết, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã tống đạt Kết luận điều tra, chuyển hồ sơ đến VKSND tỉnh Phú Thọ đề nghị truy tố 92 bị can.
Các bị can này bị đề nghị truy tố về 7 tội danh, gồm: Tổ chức đánh bạc; đánh bạc; mua bán trái phép hóa đơn; rửa tiền; đưa hối hộ; sử dụng mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản và Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi thành công vụ.
Trong đó, ông Phan Văn Vĩnh - cựu Trung tướng, Tổng cục trưởng Cảnh sát và ông Nguyễn Thanh Hóa - cựu Thiếu tướng, Cục trưởng Cảnh sát Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50), cùng bị đề nghị truy tố tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ".
Theo kết luận điều tra của Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ, ông Nguyễn Thanh Hóa đã bao che cho Công ty CNC hoạt động tổ chức đánh bạc và "chưa thành khẩn" trong khi thực hiện các lời khai liên quan vụ án, đổ lỗi cho người khác, tìm cách trốn tránh trách nhiệm hình sự. Do đó, cần xử lý nghiêm khắc trước pháp luật để răn đe.
Tại cơ quan điều tra, Dương cũng khai đã cho ông Nguyễn Thanh Hóa 22 tỷ đồng, ông Phan Văn Vĩnh 27 tỷ đồng và 1,7 triệu USD.
Tuy nhiên, ông Hóa chỉ thừa nhận Nguyễn Văn Dương đã hỗ trợ cho tập thể đơn vị tổng số tiền 700 triệu đồng và phần mềm diệt virus, không thừa nhận việc Dương cho 22 tỷ đồng.
"Việc Nguyễn Văn Dương khai cho Nguyễn Thanh Hóa số tiền 22 tỷ đồng là có cơ sở, nhưng chưa đủ căn cứ chứng minh, cần tiếp tục điều tra, nếu làm rõ sẽ đề nghị xử lý ở giai đoạn 2" - kết luận điều tra nêu rõ.
Bị can Nguyễn Văn Dương (Ảnh: Đại đoàn kết)
Ở kết luận điều tra cho rằng với chức năng, nhiệm vụ được giao, ông Hóa cũng tham gia ký các quyết định thành lập công ty bình phong CNC và tạo điều kiện cho công ty này tổ chức đánh bạc.
Kết luận điều tra xác định, khi các công ty này tổ chức đánh bạc, ông Hóa đã không ngăn chặn mà còn tham mưu, ban hành các văn bản tạo điều kiện thuận lợi cho các hành vi tổ chức đánh bạc. Ông Hóa đã bao che cho các hoạt động đánh bạc. Phải đến khi có ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an lần thứ 2 thì mới chỉ đạo báo cáo về bộ.
Việc báo cáo cũng không trung thực và tiếp tục che giấu việc góp vốn bằng lợi thế nghề nghiệp, gây hậu quả nghiêm trọng đến hình ảnh của lực lượng công an.
Ông Hóa đã đề nghị lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát cho CNC được thuê sử dụng trụ sở số 10 Hồ Giám do Tổng cục Cảnh sát quản lý. Hành động này đã khiến cho các đơn vị phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao lầm tưởng CNC là công ty nghiệp vụ của Tổng cục Cảnh sát.
Hành vi đó của ông Hóa nhằm tạo vỏ bọc cho Nguyễn Văn Dương (cựu Chủ tịch HĐTV Công ty phát triển An ninh Công nghệ cao - CNC) và đồng phạm tổ chức đánh bạc trên mạng được thực hiện dễ dàng suốt hơn 2 năm qua.
Cơ quan điều tra xác định đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc qua game bài Rikvip/Tip.club do Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương cầm đầu, gồm 25 "đại lý cấp 1", 5.877 "đại lý cấp 2" và 42.956.718 tài khoản tham gia đánh bạc; số tiền doanh thu tổ chức đánh bạc trực tuyến đã chứng minh được là hơn 9.853 tỷ đồng.
Sau khi chi phí trả thưởng cho đối tượng đánh bạc, chi phí quản lý, trả lương và nộp thuế của các công ty vận hành là hơn 3.709 tỷ đồng, các cá nhân được hưởng lợi là hơn 4.713 tỷ đồng.
Trong đó, Phan Sào Nam hưởng lợi hơn 1.475 tỷ đồng; Nguyễn Văn Dương - CNC hưởng lợi hơn 1.655 tỷ đồng; nhóm Hoàng Thành Trung, Phan Anh Tuấn và Lê Văn Kiên (đang trốn truy nã) hưởng lợi hơn 1.574 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra đã tạm giữ, kê biên của các bị can và những người có liên quan là hơn 1.343 tỷ đồng.
Ông Nguyễn Thanh Hóa tham gia đường dây đánh bạc thế nào? (Nguồn: VTC1)