Ngày 18-8, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hòa Bình cho biết đơn vị vừa bắt 4 đối tượng cho vay lãi nặng tại thị trấn Đà Bắc, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình.
Các đối tượng bị bắt giữ gồm Đinh Thanh Tùng (SN 1987, thường gọi là Tùng "Phòng"), trú tại Tiểu khu Mu, thị trấn Đà Bắc; Vì Quốc Khánh (SN 1987, thường gọi là Khánh "Muộn"), trú tại Tiểu khu Đoàn Kết, thị trấn Đà Bắc.
Cơ quan công an xác định Tùng "Phòng" và Khánh "Muộn" là hai đối tượng cầm đầu chung tiền vốn với nhau cho nhiều người vay nặng lãi trên địa bàn huyện Đà Bắc. Hai người này thuê Đinh Thế Trường (SN 1995, thường gọi là Trường "Black"), trú tại xã Hào Lý, huyện Đà Bắc, và Bùi Văn Thọ (SN 1991, trú tại thị trấn Đà Bắc), có nhiệm vụ tìm khách vay, thu nợ lãi tiền vay...
Phương thức, thủ đoạn cho vay tiền của nhóm đối tượng này rất tinh vi, các hợp đồng, giấy cho vay tiền đều không thể hiện lãi suất cụ thể, nếu vay thế chấp bằng tài sản như bìa đất, ô-tô, xe máy... thì viết dưới dạng giấy mua bán các tài sản thế chấp nhằm che giấu thủ đoạn…
Ngoài ra, các đối tượng sử dụng website quản lý tài chính "1cash.info" để quản lý nguồn vay nhằm đối phó với cơ quan chức năng gây khó khăn cho công tác tiếp cận, đấu tranh, triệt phá. Các đối tượng thường cho vay với lãi suất cao (từ 5.000 đồng đến 10.000 đồng/1 triệu đồng/ ngày), vượt quá lãi suất từ 9 lần đến 18 lần lãi suất cho vay của ngân hàng.
Bước đầu, lực lượng chức năng xác định từ tháng 10-2020 đến nay, nhóm đối tượng này đã cho hơn 130 người vay với số tiền khoảng 3,2 tỉ đồng, số tiền thu lời bất chính khoảng 1,2 tỉ đồng.
Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.