Truy tố 7 cựu lãnh đạo Ngân hàng Đại Tín liên quan đến Phạm Công Danh

Bảo Minh |

Truy tố 7 cựu lãnh đạo Ngân hàng Đại Tín liên quan đến Phạm Công Danh
Truy tố 7 cựu lãnh đạo Ngân hàng Đại Tín liên quan đến Phạm Công Danh
Nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Đại Tín - ông Hoàng Văn Toàn.

7 cựu lãnh đạo Ngân hàng Đại Tín bị cáo buộc đã cấp tín dụng cho 2 công ty sân sau của Phạm Công Danh vay, gây thiệt hại hơn 471 tỷ đồng.

Ngày 26/3, VKSND Tối cao cho biết đã hoàn tất cáo trạng truy tố Hoàng Văn Toàn (65 tuổi, nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Đại Tín (Trustbank), Trần Sơn Nam (49 tuổi nguyên Tổng Giám đốc Trustbank), Trần Thị Hồng Phương (41 tuổi, nguyên Giám đốc khối kế toán), Ngô Đức Trí (43 tuổi, nguyên Phó Tổng giám đốc), Lâm Hồng Trinh (51 tuổi, nguyên Phó Tổng giám đốc), Hồ Trọng Thắng (46 tuổi, nguyên Trưởng phòng quản lý tín dụng) và Phạm Thị Quỳnh Ngân (39 tuổi, nguyên Trưởng phòng pháp chế) cùng về hành vi "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng".

Theo cáo trạng, ngày 28/12/2012, 7 cựu lãnh đạo nói trên đã phê duyệt cấp tín dụng cho 2 công ty sân sau của Phạm Công Danh vay. Trong đó, Công ty Thịnh Quốc vay 370 tỷ đồng và Công ty Đại Hoàng Phương vay 280 tỷ đồng.

Các thành viên HĐTD đã không thực hiện đúng quy định cho vay trong quá trình phê duyệt cấp tín dụng. Cụ thể, hồ sơ vay vốn không có báo cáo tài chính của khách, không đánh giá chính xác năng lực tài chính của khách hàng, rủi ro về tài chính.

Nhóm cựu lãnh đạo này đã bỏ qua cảnh báo rủi ro về tài chính, về tài sản đảm bảo của cán bộ thẩm định mà chỉ căn cứ vào chứng thư thẩm định giá đối với lô đất 5.104 m2 tại khu vực Sân vận động Chi Lăng (Đà Nẵng).

Truy tố 7 cựu lãnh đạo Ngân hàng Đại Tín liên quan đến Phạm Công Danh - Ảnh 1.

Các cựu lãnh đạo Ngân hàng Đại Tín liên quan tới sai phạm của bà Hứa Thị Phấn.

Trong khi khu đất Sân vận động Chi Lăng chưa giải tỏa xong, chưa được cấp chứng nhận đầu tư dự án và cũng không có bất kỳ hoạt động đầu tư nào nên không thể làm căn cứ phê duyệt cấp tín dụng.

Hành vi của 7 cựu lãnh đạo trong việc cấp tín dụng cho 2 công ty vay đã gây thiệt hại cho Trustbank 471,1 tỷ đồng. Hiện tại, 7 bị can này bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Đọc thêm về:

    Đọc tin mới nhất báo người đưa tin tại Soha.Bạn đọc có thể báo tin, gửi bài viết, clip, ảnh về email phapluat@ttvn.vn để nhận nhuận bút cao trong vòng 24h. Đường dây nóng: 0943 113 999

    Soha
    Trí Thức Trẻ

    TIN NỔI BẬT SOHA

      Công ty Cổ phần VCCorp

      © Copyright 2010 - 2020 – Công ty Cổ phần VCCorp

      Tầng 17,19,20,21 Toà nhà Center Building - Hapulico Complex,
      Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.
      Email: btv@soha.vn
      Giấy phép số 2411/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 31 tháng 07 năm 2015.
      Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

      Liên hệ quảng cáo:
      Hotline: 0942.86.11.33
      Email: giaitrixahoi@admicro.vn
      Hỗ trợ & CSKH:
      Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex,
      số 1 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
      Tel: (84 24) 7307 7979
      Fax: (84 24) 7307 7980

      Chat với tư vấn viên