Ngày 20/3, công an quận 1, TP.HCM cho biết, đang tạm giữ các đối tượng gồm: Hà Thị Nga (SN 1980) và Nguyễn Hữu Trọng (SN 1990, cùng ngụ tỉnh Long An) để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Hai đối tượng Nga và Trọng tại cơ quan công an.
Đồng thời, công an cũng đang tiến hành truy bắt đối tượng Tống Hoàng Khải (SN 1988, ngụ tỉnh Tiền Giang) được xác định cầm đầu và nhiều đối tượng khác có liên quan.
Theo đó, khoảng 13h30 ngày 16/3, Nga sử dụng chứng minh nhân dân (CMND) giả mang tên Nguyễn Thị Bé Đèo (SN 1974, ngụ tỉnh Vĩnh Long) dán hình của mình lên. Nga đi đến quầy bưu điện trung tâm TP.HCM ở đường Công xã Paris, phường Bến Nghé, quận 1 để rút 40 triệu đồng từ ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (tiền ngân hàng giải ngân cho chị Đèo vay).
Trong qua trình kiểm tra, nhân viên bưu điện nghi vấn có dấu hiệu lừa đảo nên đã gọi cho chị Đèo và được biết, chị Đèo đang ở tỉnh Vĩnh Long không đến thực hiện giao dịch được. Nhân viên đã tìm cách giữ chân Nga và báo công an.
Nhận tin báo, công an quận 1 đã có mặt mời Nga về trụ sở để làm việc. Qua nhiều giờ đấu tranh, Nga khai nhận được Trọng rủ đi rút tiền và trả công mỗi lần 1 triệu đồng. Sau đó, công an đã tiến hành bắt giữ Trọng để tiến hành điều tra.
Tại cơ quan công an, Nga và Trọng khai nhận được Khải thuê dùng giấy CMND giả đến các bưu điện ở TP.HCM để tiến hành giải ngân tiền từ ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng cho khách hàng.
Hai đối tượng khai đã đi thực hiện nhiều phi vụ ở các bưu điện khác nhau. Mỗi lần chúng giải ngân số tiền từ 30 – 40 triệu đồng. Khi lấy được tiền, Khải sẽ trả tiền công mỗi lần là từ 1 – 2 triệu đồng. Chúng khai nhận đã thực hiện hàng trăm vụ như vậy. Số tiền chúng lấy được ước tính lên tới hàng tỷ đồng.
Điều tra mở rộng, công an xác định đối tượng Tống Thị Hoàng Yến (là em ruột của Khải) đang làm dịch vụ vay vốn ngân hàng VP Bank khoảng 6 tháng nay. Công an nhận định có người đã tìm cách lấy thông tin bảo mật của khách hàng cho Khải.
Khi có những thông tin trên, Khải gọi điện cho người được giải ngân, lừa lấy mã số nhận tiền. Sau đó, y cùng đồng bọn làm giả giấy tờ, CMND người vay vốn, thuê người giả mạo để mang đến các bưu điện để rút tiền và chiếm đoạt.
Công an tiến hành truy bắt Khải nhưng đối tượng đã bỏ trốn. Công an tình nghi, băng nhóm trên thực hiện thành công rất nhiều phi vụ và hiện công an đang truy xét đối tượng này cùng đồng bọn.