Công an sẽ xác minh nếu phát hiện chủ tài khoản ngân hàng có hành vi như sau
Sau khi tiến hành xác minh, Công an tỉnh Lâm Đồng đã xử phạt một người đàn ông số tiền 42,5 triệu đồng về hành vi cho mượn tài khoản thanh toán.
Tìm thấy 9207 bài viết
Bắt tạm giam cựu nhân viên ngân hàng Trần Tứ Đức để điều tra về số tiền 60 triệu đồng
Trần Tứ Đức bị cáo buộc đã lợi dụng mối quan hệ quen biết từ trước để đưa ra thông tin gian dối về việc vay tiền đáo hạn khoản vay tại ngân hàng nơi Đức đang làm việc.
Bắt tạm giam cựu nhân viên ngân hàng Trần Tứ Đức SN 1994
Cơ quan công an xác định, Đức đã lợi dụng mối quan hệ quen biết từ trước để đưa ra thông tin gian dối về việc vay tiền đáo hạn khoản vay tại ngân hàng nơi Đức đang làm việc.
Tin vui cho khách hàng chuyển khoản từ 1 tỷ đồng tại ngân hàng này!
Hạn mức chuyển tiền tại ngân hàng này được nâng mạnh lên 1 - 5 tỷ đồng/lần, tùy gói dịch vụ khách hàng.
Công an và ngân hàng OCB xác minh giao dịch chuyển khoản 151.000.000 đồng của Đinh Thị Thúy Trang SN 1994 đến Nguyễn Thị Kim Ngọc
Ngay sau khi tiếp nhận thông tin từ người dân, Công an xã Bình Sơn đã nhanh chóng triển khai các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp chặt chẽ với ngân hàng OCB xác minh giao dịch, xác định chính xác thông tin chủ tài khoản nhận tiền.
Mở 26 tài khoản ngân hàng để nhận hơn 45 tỷ đồng, Tống Quang Q (SN 1989) bị phạt 35 triệu đồng
Dưới đây là một vụ án được xét xử về hành vi thu thập, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng.
Công an sẽ điều tra chủ tài khoản ngân hàng nếu phát hiện giao dịch rút tiền như sau
Cơ quan công an khuyến cáo người dân không rút tiền mặt bằng hình thức sau để tránh các rủi ro pháp lý.
Điểm danh các ngân hàng có khối tài sản trên 1 triệu tỷ đồng
Kết sổ bán niên 2026, đã có 8 ngân hàng ghi nhận tổng tài sản trên 1 triệu tỷ đồng, trong đó HDBank lần đầu vượt mốc này.
Công an cảnh báo thủ đoạn lừa đảo mới liên quan đến thẻ ngân hàng
Công an tỉnh Cà Mau vừa phát đi cảnh báo tình trạng đánh tráo chip trên thẻ để chiếm đoạt tài sản.
Thảm hoạ lũ lụt ở Nepal: Cảnh sát chạy đua tìm kiếm két sắt hơn 20 ngân hàng
Cảnh sát Nepal đang đối mặt với nhiệm vụ khó khăn là truy tìm và bảo vệ các két sắt của ít nhất 20 ngân hàng bị cuốn trôi trong trận lũ.
Công an sẽ điều tra khi phát hiện tài khoản ngân hàng có giao dịch như sau
Trường hợp tài khoản được bán, cho thuê dùng để rửa tiền, lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoặc phục vụ hoạt động tội phạm, chủ tài khoản có thể bị truy tố.
Lãi suất ngân hàng 1/9 tại Agribank, Vietcombank, BIDV, VietinBank, MB, Sacombank, HDBank,...
Mặt bằng lãi suất huy động trực tuyến đầu tháng 9 tiếp tục phân hóa rõ rệt. Tại kỳ hạn 12 tháng, ACB niêm yết mức cao nhất 7,8%/năm, Sacombank đứng thứ hai với 7,5%/năm. LPBank và Saigonbank cùng ở mức 7,2%/năm, trong khi nhóm Big4 duy trì lãi suất 6,8%/năm.
Không phải vàng, thứ chỉ bằng một chiếc thẻ ngân hàng này mới là 'tài sản' tăng giá dữ dội nhất
RAM đã tăng gấp nhiều lần, khi nhu cầu bộ nhớ cho AI khiến nguồn cung ngày càng căng.
Công an khuyến cáo người dân nhận được hình ảnh này, lập tức kiểm tra số dư và lịch sử giao dịch trên tài khoản ngân hàng
Theo Công an tỉnh Đắk Lắk, gần đây xuất hiện thủ đoạn tạo hình ảnh chuyển khoản thành công giả để lừa đảo, chiếm đoạt nông sản và tài sản của người dân.
Một ngân hàng tăng 40% thu nhập cho nhân viên
Trong 6 tháng đầu năm 2026, ngân hàng này chi hơn 2.100 tỷ đồng cho người lao động, đưa lương bình quân tăng gần 40% lên 33,9 triệu đồng/tháng.
Tất cả người dân có SIM điện thoại, tài khoản ngân hàng chú ý cảnh báo khẩn từ Bộ Công an
Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an cảnh báo người dân tuyệt đối không làm điều này với tài khoản ngân hàng, SIM điện thoại.
Ngân hàng cảnh báo thủ đoạn lừa đảo lợi dụng quá trình chuyển đổi số và mạo danh cơ quan Thuế, công an, nộp phạt giao thông...
Mới đây, Techcombank đã gửi tới khách hàng cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo lợi dụng quá trình chuyển đổi số và mạo danh các Cơ quan nhà nước.
Ngân hàng thông báo phong toả tài khoản của cá nhân, đơn vị kinh doanh thuộc trường hợp này
Một ngân hàng vừa ban hành điều khoản và điều kiện sử dụng dịch vụ QR PAY (QR thanh toán) (hiệu lực từ ngày 28/08/2026).
Công an kiểm tra nhiều tài khoản ngân hàng liên quan đến giao dịch 100 tỷ đồng, bắt giữ 47 đối tượng
Đây là các đối tượng trong đường dây mua bán, san chiết trái phép tinh dầu chứa chất ma túy Etomidate núp bóng dưới dạng đầu Pod, thuốc lá điện tử.
Ngân hàng Trung Quốc thu xếp 6,5 tỷ USD vốn vay cho tuyến đường sắt của Việt Nam
Chủ tịch China Eximbank Trần Hoài Vũ cho biết dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng là hạng mục hạ tầng rất quan trọng, đã được lãnh đạo cấp cao hai nước xác định là trọng điểm.
Từ Sabeco, Big C đến ngân hàng: Không chỉ gia tộc Madam Pang, 4/5 nhà băng lớn nhất Thái Lan đã vào Việt Nam - Người Thái đang tính gì trong cuộc chơi tỷ đô?
Sau hàng loạt thương vụ đình đám trong bán lẻ, hàng tiêu dùng, người Thái đang tiến sâu hơn vào một lĩnh vực quan trọng khác của nền kinh tế Việt Nam: Ngân hàng. 4/5 ngân hàng lớn nhất Thái Lan đã trực tiếp hoặc gián tiếp hiện diện tại Việt Nam, với những khoản đầu tư lên tới hàng tỷ USD.
Quy định mới: Sẽ phạt đến 20 triệu đồng nếu người dùng tài khoản ngân hàng thực hiện các giao dịch nhận/chuyển tiền sau
Nghị định 330/2026/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 19/8 quy định nhiều mức phạt đối với hành vi vi phạm liên quan tài khoản ngân hàng, ví điện tử, chứng khoán và các tài khoản số có chức năng giao dịch tài chính.
Bí mật gia tộc Madam Pang: Suốt 5 đời giàu có, sáng lập ngân hàng 144 tỷ USD, tên họ trở thành cách gọi 'người giàu'
Madam Pang là hậu duệ thế hệ thứ 5 của gia tộc Lamsam gốc Hoa, một dòng họ quyền lực tại Thái Lan. Forbes hiện ước tính Banthoon Lamsam và gia đình sở hữu khối tài sản 1,45 tỷ USD.
Công an phát thông báo đến những ai nhận được tin nhắn SMS gửi từ ngân hàng với nội dung sau
Công an Quảng Ninh cảnh báo thủ đoạn giả mạo ngân hàng gửi tin nhắn “điểm thưởng sắp hết hạn”, dụ người dân truy cập đường link lạ để đánh cắp thông tin bảo mật và chiếm đoạt tiền trong tài khoản.
Ngân hàng cảnh báo khách hàng tuyệt đối không bán, cho thuê, cho mượn hoặc mở hộ tài khoản
Ngân hàng TMCP Bắc Á (BAC A BANK) mới đây đưa ra cảnh báo và khuyến nghị nhằm giúp khách hàng chủ động bảo vệ tài sản.
Công an cảnh báo 2 mã độc có thể tự chuyển tiền từ tài khoản ngân hàng, điền mã OTP: Ngắt kết nối Internet ngay khi phát hiện dấu hiệu này
Công an Hà Nội cảnh báo hai mã độc nguy hiểm có thể chiếm quyền điện thoại, tự điền mã OTP và chuyển tiền từ tài khoản ngân hàng của nạn nhân.
Giữa lúc Nga gặp khó vì lệnh trừng phạt, 4 lãnh đạo ngân hàng bị tố âm thầm 'bỏ túi' hơn 10 triệu USD
4 lãnh đạo cấp cao tại Gazprombank Luxembourg, chi nhánh châu Âu cuối cùng còn hoạt động của một ngân hàng lớn Nga, bị nghi đã tận dụng biến động dữ dội trên thị trường trái phiếu để trục lợi.
Lũ cuốn trôi 9 chi nhánh ngân hàng ở Nepal, 26 nhân viên mất liên lạc, viễn thông gián đoạn
Trận lũ quét tại Nepal ngày 26/8 cuốn trôi hoặc làm hư hại 9 chi nhánh ngân hàng, khiến 26 nhân viên chưa đang mất liên lạc. Hệ thống đường điện, viễn thông và giao thông gián đoạn khiến việc xác minh thiệt hại gặp nhiều khó khăn.
Ngân hàng của gia tộc Madam Pang liên tục lỗ tại Việt Nam: Âm hơn 1.000 tỷ đồng trong 5 năm qua dù tài sản, dư nợ tăng phi mã
KBank – ngân hàng lớn của Thái Lan gắn với gia tộc Lamsam, gia tộc của Madam Pang – đang đặt cược lớn vào thị trường Việt Nam với kế hoạch đầu tư hơn 1 tỷ USD đến năm 2027. Tuy nhiên, đằng sau đà mở rộng mạnh về quy mô, Chi nhánh TP.HCM của KBank đã ghi nhận 5 năm liên tiếp thua lỗ liên tiếp
Công an chỉ rõ chiêu lừa đảo sinh trắc học từ camera điện thoại, chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng
Thời gian gần đây, các đối tượng tội phạm công nghệ cao liên tục thay đổi phương thức, thủ đoạn để chiếm đoạt tài sản qua tài khoản ngân hàng.
Công an điều tra 90 tài khoản ngân hàng với dòng tiền 500 tỷ đồng, bắt Nguyễn Thế Anh SN 1989 và 13 người
Nguyễn Thế Anh, SN 1989 đã sử dụng 90 tài khoản ngân hàng được mở tại 9 ngân hàng khác nhau.
Từ nay, cá nhân đang dùng tài khoản ngân hàng, tài khoản chứng khoán, ví điện tử... vi phạm điều này có thể bị phạt tiền lên đến 100 triệu đồng
Nghị định 330/2026/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân đã có hiệu lực từ ngày 19/8/2026.
Ngân hàng Hàn Quốc KB Kookmin lên tiếng về việc mua 15% Techcombank: Chỉ là một trong số hàng chục ứng cử viên tiềm năng
Phía KB Kookmin đã có phản hồi sau khi Reuters đưa tin ngân hàng Hàn Quốc này cùng BNP Paribas đang quan tâm tới một thương vụ lớn tại Techcombank.
Công an xác minh giao dịch 8.780.000 đồng chuyển vào tài khoản ngân hàng của một học sinh
Sau khi nhận được tiền không rõ nguồn gốc, nam sinh nhanh chóng trình báo công an để được hỗ trợ xác minh.
Từ 1/9, một ngân hàng áp dụng quy định mới với người giao dịch chuyển khoản, nhận tiền trên 20 lần/tháng
Ngân hàng khuyến nghị khách hàng thực hiện thay đổi này để tránh phát sinh thêm chi phí.
Công an sẽ điều tra chủ tài khoản ngân hàng nếu phát hiện có giao dịch như sau
Khi tài khoản được sử dụng vào các hoạt động phạm pháp, chủ tài khoản có thể bị cơ quan chức năng điều tra, xử lý tùy theo tính chất, mức độ vi phạm.
Không phải VietinBank hay BIDV, đây mới là ngân hàng có nhiều tiền gửi giá rẻ nhất, bằng cả Techcombank, VPBank, ACB, Sacombank cộng lại
Không phải VietinBank hay BIDV, Vietcombank mới là ngân hàng có nhiều tiền gửi giá rẻ nhất hệ thống, với gần 560.000 tỷ đồng tiền gửi không kỳ hạn, thậm chí cao hơn tổng CASA của Techcombank, VPBank, ACB và Sacombank cộng lại.
Từ ngày mai, những điện thoại Android sau sẽ không thể đăng nhập ứng dụng ngân hàng để giao dịch chuyển khoản, nạp/rút tiền
Người dùng ngân hàng này cần thực hiện cập nhật trước ngày 26/8 để tránh bị gián đoạn giao dịch chuyển khoản, nạp/rút tiền.
Hai vợ chồng vừa nhận gần 2 tỷ tiền về hưu, chưa kịp gửi ngân hàng thì các con biết chuyện: Nỗi lo liên tiếp
Càng nghĩ, ông bà càng khó xử.
Công an khuyến cáo: Người dân đã chuyển tiền với nội dung sau, liên hệ ngay với ngân hàng và trình báo công an
Cơ quan công an khuyến cáo, khi phát hiện tài khoản, trang mạng có dấu hiệu lừa đảo, người dân không tiếp tục tương tác hoặc chuyển tiền; cần lưu giữ tin nhắn, số điện thoại, đường dẫn, thông tin tài khoản và các tài liệu liên quan để cung cấp cho cơ quan Công an. Trường hợp đã chuyển tiền, cần liên hệ ngay với ngân hàng và trình báo cơ quan Công an nơi gần nhất để được hướng dẫn, hỗ trợ.