Tài liệu Panama: Hơn 33.000 cá nhân Trung Quốc có liên quan

Thủy Thu |

Trong hơn 200.000 tài khoản ngân hàng vừa được công bố trong Tài liệu Panama, xuất hiện hàng loạt nhân vật "trùng tên" với các quan chức cao cấp Trung Quốc.

Hiệp hội phóng viên điều tra quốc tế (ICIJ) ngày 9/5 (theo giờ GMT) đã công bố dữ liệu về hơn 200.000 tài khoản ngân hàng do các cá nhân, tổ chức lập ở nước ngoài, Apple Daily (Đài Loan) đưa tin.

Khi tra cứu kho dữ liệu này thì Trung Quốc có 33.290 cá nhân, 4.188 công ty hải ngoại và 657 công ty trung gian trong danh sách Tài liệu Panama.

Đặc biệt, trong bảng danh sách này xuất hiện nhiều nhân vật "trùng tên" với các quan chức cao cấp của Trung Quốc.

Có phân tích chỉ ra, thời điểm các công dân Trung Quốc thông qua công ty luật Mossack Fonseca để đăng ký trụ sở tại nước ngoài nhiều nhất tập trung vào năm 2006, 2007 với 706 và 610 công ty.

Số liệu về các cá nhân, doanh nghiệp Trung Quốc đăng ký thành lập công ty ngoại biên ghi nhận từ năm 2004 với 210 công ty.

Trong buổi tọa đàm do Đài tiếng nói Hoa Kỳ (VOA) tổ chức hôm 15/4, các học giả đánh giá, công khai Tài liệu Panama là một sự kiện hợp tác lớn nhất trong lịch sử của các các cơ quan báo chí quốc tế.

Tài liệu Panama được công bố vào đầu tháng 4 vừa qua đã khiến nhiều nhà lãnh đạo thế giới lao đao.

Có thể kể đến việc Thủ tướng Iceland Sigmundur Gunnlaugsson phải từ chức, hay Thủ tướng Anh David Cameron phải công khai việc đóng thuế cá nhân trước sức ép về nghi vấn quỹ đen liên quan đến người cha quá cố.

Một nguồn tin dẫn lời nhân vật trực tiếp tiết lộ thông tin Tài liệu Panama nhận định, mục đích của ông này muốn ngăn chặn hành vi trốn thuế của các cá nhân, doanh nghiệp cũng như đề cao cuộc đại cách mạng điện tử hóa.

Ngày 8/4, trả lời phỏng vấn VOA, bà Alexa Olesen - người phụ trách của ICIJ mảng Trung Quốc cho biết, ICIJ hy vọng những thông tin trong Tài liệu Panama sẽ có lợi cho chiến dịch chống tham nhũng của Chủ tịch Tập Cận Bình.

"Chúng tôi đã cung cấp đầu mối cho họ", bà nhấn mạnh.

Hiện nhà chức trách Trung Quốc chưa có thông tin phản hồi về vấn đề này.

Đọc thêm về:

    Bạn đọc có thể báo tin, gửi bài viết, clip, ảnh về email thegioi@ttvn.vn để nhận nhuận bút cao trong vòng 24h. Đường dây nóng: 0943 113 999

    Soha
    Trí Thức Trẻ
      Công ty Cổ phần VCCorp

      © Copyright 2010 - 2022 – Công ty Cổ phần VCCorp

      Tầng 17,19,20,21 Toà nhà Center Building - Hapulico Complex,
      Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.
      Email: btv@soha.vn
      Giấy phép số 2411/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 31 tháng 07 năm 2015.
      Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

      Liên hệ quảng cáo:
      Hotline: 0942.86.11.33
      Email: giaitrixahoi@admicro.vn
      Hỗ trợ & CSKH:
      Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex,
      số 1 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
      Tel: (84 24) 7307 7979
      Fax: (84 24) 7307 7980
      Chính sách bảo mật

      Chat với tư vấn viên