Ngày 23/10, TAND TP HCM mở phiên tòa sơ thẩm xét xử các bị cáo Huỳnh Công Thiện (42 tuổi, nguyên giám đốc công ty Thiện Linh) và Huỳnh Minh Thảo (39 tuổi, nguyên giám đốc Công ty Huỳnh Thiện Lợi) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Liên quan đến vụ án, 3 bị cáo nguyên là nhân viên Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Tây Sài Gòn (BIDV Tây Sài Gòn) gồm Hoàng Thị Bích Hồng (36 tuổi), Hoàng Thái Hà (44 tuổi) và Tạ Minh Nguyệt (40 tuổi) bị xét xử về tội "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng".
Theo cáo trạng, từ năm 2007 - 2009, Thiện đã thực hiện hàng loạt hành vi gian dối để vay tiền để trả nợ và sử dụng cá nhân. Cụ thể, thông qua việc ký và thực hiện hợp đồng tín dụng với Ngân hàng BIDV Tây Sài Gòn, Thiện đã sử dụng pháp nhân 3 công ty lập khống hồ sơ để vay vốn và giải ngân.
Thiện đã ký 7 hợp đồng với BIDV Tây Sài Gòn để vay gần 218 tỷ đồng cùng gần 1,2 triệu USD. Cuối năm 2015, Thiện mới trả được 60 tỷ đồng và hơn 740.000 USD, còn nợ ngân hàng gần 158 tỷ đồng cùng hơn 420.000 USD. Sau khi khấu trừ tài sản thế chấp, Thiện đã chiếm đoạt của BIDV Tây Sài Gòn 54 tỷ đồng và hơn 420.000 USD.
Các bị cáo nguyên là nhân viên Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Tây Sài Gòn.
Riêng Huỳnh Minh Thảo đã ký 14 hợp đồng, hóa đơn bán hàng khống, giúp Thiện lập hồ sơ vay BIDV Tây Sài Gòn làm căn cứ giải ngân cho 3 công ty. Hai bị cáo Hoàng Thị Bích Hồng và Tạ Minh Nguyệt đã có hành vi vi phạm quy định của ngân hàng trong quá trình thụ lý, đánh giá, thẩm định hồ sơ vay vốn, hồ sơ giải ngân và kiểm tra sau giải ngân.
Bị cáo Hoàng Thái Hà (nguyên Trưởng phòng quan hệ khách hàng BIDV chi nhánh Tây Sài Gòn) có hành vi tư vấn, hướng dẫn cho bị cáo Thiện sử dụng pháp nhân các công ty do người khác đứng tên làm thủ tục vay vốn ngân hàng. Nhưng khi kiểm tra thẩm định cho vay, Hà vẫn đánh giá các công ty này độc lập, giải ngân cho Thiện vay tiền ngân hàng.
Đối với ông Phạm Quốc Hùng (nguyên giám đốc, Chủ tịch hội đồng tín dụng BIDV Tây Sài Gòn) có dấu hiệu tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng". Tuy nhiên ông này bị bệnh nặng qua đời trong quá trình điều tra nên không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
Tại phiên tòa, bị cáo Hoàng Thái Hà có đơn xin xét xử vắng mặt vì lý do sức khỏe không đảm bảo. Trước phiên xử, Hà phải nhập viện để điều trị, được chẩn đoán là "trầm cảm nặng với các triệu chứng loạn thần".
Riêng bị cáo Huỳnh Công Thiện có tình trạng sức khỏe yếu nhưng vẫn đảm bảo để tham dự phiên tòa. Do đó, HĐXX cho phép bị cáo Thiện được ngồi tại chỗ trả lời các chất vấn.