Rửa tiền

Đề xuất mới về kiểm tra việc in, đúc, tiêu hủy tiền

Ông Phạm Đức Ấn nêu rõ, Ngân hàng Nhà nước có cơ chế kiểm toán nội bộ và thực hiện giám sát hoạt động in, đúc, tiêu hủy tiền, cũng như quản lý dự trữ ngoại hối Nhà nước. Đây là những cơ chế nhằm bảo đảm hoạt động được kiểm soát, đồng thời hạn chế sự trùng lặp trong kiểm tra, giám sát.

47 siêu xe, xe sang trong vụ rửa tiền hơn 2,2 tỷ USD sắp được đấu giá: Ferrari SF90 gần như mới, Rolls-Royce xếp hàng dài

Phiên đấu giá siêu xe đặc biệt sắp diễn ra tại Singapore sẽ đưa 47 xe sang và siêu xe từng bị tịch thu trong vụ rửa tiền hơn 2,2 tỷ USD lên sàn. Nhiều chiếc mới chỉ lăn bánh vài trăm km, hứa hẹn thu hút sự quan tâm của giới sưu tầm.

Công an điều tra giao dịch rửa tiền hơn 14 tỷ đồng: Đã xác định 5 người có liên quan

Đây là các đối tượng nằm trong đường dây lừa đảo đã chiếm đoạt hơn 500 tỷ đồng của hàng nghìn bị hại trên cả nước.

Từ 1/11/2025, giao dịch chuyển tiền từ mức này phải báo cáo Cục Phòng, chống rửa tiền: Nhiều người chưa rõ

Chuyển tiền bao nhiêu phải báo cáo Cục Phòng, chống rửa tiền?

Điều tra hàng loạt giao dịch hơn 1.500 tỷ đồng, công an bắt 47 đối tượng, thu 329 điện thoại

Cơ quan điều tra đã bắt ,khởi tố 47 đối tượng, thu giữ 329 điện thoại, 03 máy tính cùng nhiều tài liệu, vật chứng của vụ án.

Phá đường dây rửa tiền cho tổ chức lừa đảo xuyên quốc gia

Công an tỉnh Đắk Lắk vừa khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can về hành vi rửa tiền. Đây là các đối tượng tham gia đường dây rửa tiền cho tổ chức lừa đảo xuyên quốc gia hoạt động tại Campuchia với tổng số tiền giao dịch hơn 14 tỉ đồng.

Shark Bình rửa tiền 320 tỉ đồng, luân chuyển qua hàng loạt ngân hàng VIB, Vietcombank, Techcombank, Eximbank, MBbank…

Ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình), với vai trò là Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Ngân Lượng, bị cáo buộc phạm tội Rửa tiền,

Công an điều tra các giao dịch từ 1 đến 3 tỷ đồng: Một phiên dịch cùng nhiều người bị bắt

Cơ quan chức năng xác định, đường dây tội phạm xuyên quốc gia đã sử dụng 266 tài khoản ngân hàng để thực hiện hành vi rửa tiền quy mô lớn.

Hơn 1.000 tỷ đồng giao dịch qua 266 tài khoản trong đường dây rửa tiền xuyên quốc gia

Công an Hà Tĩnh triệt phá đường dây đánh bạc, rửa tiền xuyên quốc gia do nhóm người Đài Loan cầm đầu, giao dịch hơn 1.000 tỷ đồng chỉ trong hơn 2 tháng.

Công an điều tra nhiều tài khoản ngân hàng có hạn mức giao dịch từ 1 đến 3 tỷ đồng: Nhiều người ở Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng... bị bắt

Các tài khoản này được xác định có liên quan đến đường dây đánh bạc và rửa tiền xuyên quốc gia quy mô đặc biệt lớn.

Công an ập vào khám xét tại nhiều tỉnh thành, bắt 5 'ông trùm' người nước ngoài liên quan 1.000 tỷ đồng

Chỉ trong thời gian hơn hai tháng hoạt động tại Việt Nam, tổ chức tội phạm xuyên quốc gia này đã sử dụng 266 tài khoản ngân hàng với tổng số tiền giao dịch lên tới hơn 1.000 tỷ đồng.