rửa tiền

Cụ già đã nghỉ hưu nhưng tài khoản ngân hàng thường xuyên giao dịch số tiền lớn: Công an xác minh, lần ra đường dây phạm tội

Mới đây, trong chiến dịch “Clean Net 2024”, Công an quận Bắc Bội, Trùng Khánh đã bắt giữ một nghi phạm đang tham gia hoạt động rửa tiền thông qua thủ đoạn "giả mạo cơ quan hỗ trợ xóa đói giảm nghèo".

Đập tan băng nhóm mua bán trái phép tài khoản ngân hàng lớn hàng đầu Việt Nam: Quy mô 25.000 tỷ đồng

Lực lượng công an đã triệt phá băng nhóm tội phạm lừa đảo, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng quy mô hàng chục nghìn tỷ đồng.

Lập hơn 100 công ty để rửa tiền xuyên quốc gia

Quá trình điều tra, công an xác định bà Hương thành lập 116 công ty để cùng đồng bọn thực hiện chuyển tiền chiếm đoạt từ các công ty ở Ukraina sang Campuchia.

Con trai nguyên Chủ tịch Cty Cao su Đắk Lắk bị bắt về tội tham ô tài sản và rửa tiền

Con trai nguyên Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Cty Cao su Đắk Lắk vừa bị bắt tạm giam, để điều tra về tội tham ô tài sản và tội rửa tiền.

Cách Trương Mỹ Lan rửa tiền tiền hàng tỉ USD

Bị can Trương Mỹ Lan và đồng phạm lừa đảo hơn 30.000 tỉ đồng, rửa tiền hơn 445.747 tỉ đồng; vận chuyển trái phép 106.730 tỉ đồng qua biên giới, gồm chuyển ra nước ngoài hơn 1,5 tỉ USD.

Theo dõi người đàn ông chi 2,8 tỷ đồng mua vàng, 2 tuần liên tục mua cao bán thấp, cảnh sát phát hiện hành vi phạm tội xuyên biên giới

Người đàn ông Trung Quốc mua vàng lỗ hàng chục nghìn NDT trong vài ngày nhưng điều anh ta quan tâm chỉ là nhanh chóng bán được vàng.

Giúp nhóm người Trung Quốc chuyển hơn 1.400 tỷ qua biên giới, 8 người lĩnh án

8 bị cáo với vai trò giúp sức cho nhóm người quốc tịch Trung Quốc chuyển hơn 1.400 tỷ đồng trái phép qua biên giới vừa lĩnh án.

Ảnh: Công an TPHCM khám xét 12 địa điểm, bắt chủ tiệm vàng và 12 người trong đường dây rửa tiền "cực lớn"

Các đối tượng đã lập hơn 250 công ty "ma", nhằm mở tài khoản công ty phục vụ hoạt động phạm tội.

Một người chi 1,8 tỷ gom vàng miếng: Cảnh sát TQ khuyến cáo các chủ tiệm vàng phải cảnh giác

Tình trạng thu mua vàng số lượng lớn đang dần trở nên phổ biến tại nước này.

Theo dõi thanh niên thất nghiệp kiếm 17 tỷ đồng/ngày, mua 4 căn biệt thự, xe sang, 140 cảnh sát ập vào quán cà phê, bắt giữ 23 đối tượng

Cảnh sát Trung Quốc phát hiện điểm bất thường khi có một nhóm thanh niên xuất thân nông thôn nghèo nhưng lại có tiền mua xe hơi sang trọng để đua xe.

Dù vướng vòng lao lý, tài sản của người đàn ông này vẫn tăng thêm 608 nghìn tỷ: Cái tên rất quen thuộc

Dù vi phạm luật chống rửa tiền nhưng tài sản của nhà sáng lập Binance vẫn tăng mạnh trong năm nay.