Rửa tiền

Phát hiện 42.000 tỷ đồng trong căn biệt thự rộng 1.765 m2 của một CEO chưa từng đến công ty làm việc

Sở hữu khối tài sản khổng lồ và cuộc sống xa hoa, vị CEO này bị đưa vào tầm ngắm trong vụ rửa tiền chấn động ở Singapore.

Phá đường dây đánh bạc, rửa tiền hàng triệu USD

Công an Nghệ An vừa triệt phá đường dây đánh bạc, rửa tiền trên không gian mạng, bắt giữ 27 đối tượng. Bước đầu xác định, các đối tượng đã che giấu, luân chuyển gần 2,9 triệu USD (hơn 75 tỷ đồng) thông qua giao dịch tiền điện tử.

20 tổ công tác phá chuyên án đặc biệt lớn, khám xét tại 8 tỉnh thành, bắt 'đầu sỏ' Nguyễn Văn Tuấn SN 1988

Hàng chục đối tượng tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước tham gia đường dây phạm pháp với số tiền hàng triệu USD.

Ra quyết định khởi tố nhân viên Kim Thị Linh SN 2001 cùng nữ quản lý

Đây là các đối tượng trong đường dây "Rửa tiền" xuyên quốc gia vừa bị triệt phá.

Phát hiện giao dịch lên tới 50 tỷ đồng luân chuyển qua nhiều tài khoản: Bắt khẩn cấp “hotgirl” sinh năm 1999 và 6 nhân viên

Một đường dây rửa tiền xuyên quốc gia vận hành như “doanh nghiệp ngầm” với hàng chục tài khoản ngân hàng và tiền điện tử vừa bị triệt phá

Bắt Nguyễn Thị Hồng Thắm 18 tuổi và 7 người trong chuyên án lớn, dòng tiền giao dịch hàng tỷ đồng

Nhóm đối tượng này sở hữu khoảng 100 tài khoản có tổng giá trị giao dịch lên đến nhiều tỷ đồng với tuần suất giao dịch cả ngày lẫn đêm.

Phong tỏa tài khoản vĩnh viễn nếu rút tiền mặt trong trường hợp sau

Công an cảnh báo 6 hành vi khiến người dùng bị phong tỏa tài khoản vĩnh viễn hoặc truy cứu trách nhiệm.

Nhóm người Việt điều hành đường dây "rửa tiền" 5.000 tỷ đồng tại Hàn Quốc, thủ đoạn khá tinh vi

Đường dây chuyển tiền trái phép bằng tiền điện tử trị giá hơn 300 tỷ won (khoảng hơn 5.000 tỷ đồng) vừa bị phát hiện tại Hàn Quốc, có liên quan đến nhóm người Việt.

Shark Bình rửa tiền vụ Mr Pips: Chỉ đạo cấp dưới lập ví giả cung cấp thông tin giả cho công an

Cơ quan điều tra cáo buộc, mặc dù biết các sàn forex của Phó Đức Nam vi phạm pháp luật, nhưng do muốn tiếp tục cho ví ngân lượng của sàn forex hoạt động nhằm hưởng lợi nhuận từ việc thu phí giao dịch, nên ông Nguyễn Hòa Bình đã chỉ đạo cấp dưới không cung cấp thông tin ví thật của sàn, mà tạo lập dữ liệu nạp, rút của một ví ngân lượng khác (ví giả) để cung cấp cho công an.

Phát hiện đường dây rửa tiền, buôn người quy mô 16 tỷ USD qua Telegram: Nạn nhân sập bẫy chỉ vì 1 chiêu trò tinh vi

Các tổ chức tội phạm này chủ yếu hoạt động thông qua nhiều kênh và nhóm chat trên nền tảng nhắn tin Telegram, nơi những kẻ rửa tiền công khai quảng bá dịch vụ tới khách hàng tiềm năng.

Nữ MC giàu nhất bị điều tra vì nghi vấn rửa tiền, chỉ khổ ái nữ 17 tuổi

Sau khi bị xóa sổ trên MXH, nữ MC giàu nhất có nguy cơ phải "bóc lịch".