Rửa tiền

Công an điều tra 571 lần giao dịch đặt cược với tổng số tiền 80.936.000 đồng

Ngày 16/10, Công an xã Hòa Phú, thành phố Hà Nội cho biết đang xử lý vụ việc có dấu hiệu đánh bạc trên không gian mạng thông qua các trò chơi trực tuyến.

Xác minh loạt giao dịch từ 10 triệu đồng qua các ngân hàng MBBank, BIDV, VCB, ACB, SHB, TECHCOMBANK,...: Khởi tố Phạm Thị Miên SN 1993

Ngày 16/10/2026, Công an tỉnh Hưng Yên khởi tố Phạm Thị Miên, Phạm Hưng Duy về tội rửa tiền và 3 bị can về tội đánh bạc do liên quan đến việc sử dụng tài khoản ngân hàng và xác thực sinh trắc học để luân chuyển tiền đánh bạc trái phép qua nhiều tài khoản.

Rửa tiền toàn cầu tới 6.000 tỷ USD/năm

Theo Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), quy mô hoạt động rửa tiền trên toàn cầu ước tính lên tới 6.000 tỷ USD mỗi năm, trong khi tham nhũng có thể khiến tốc độ tăng trưởng GDP thực bình quân đầu người giảm tới 3% trong vòng tối đa 2 năm.

Công an điều tra 5,3 tỷ đồng chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau trong thời gian ngắn

Công an tỉnh Đắk Lắk vừa phát cảnh báo thủ đoạn lợi dụng tài khoản ngân hàng để "Rửa tiền".

Ba mẹ con tham gia đường dây mua bán hơn 4.000 tài khoản ngân hàng

Từ việc kết nối với các đầu mối tại Campuchia, hai chị em Nguyễn Tuyết Vũ Oanh, Nguyễn Tuyết Vũ Anh cùng mẹ ruột là bị can Võ Thị Lệ bị cáo buộc tổ chức mạng lưới cho thuê hàng nghìn tài khoản ngân hàng, thu lợi hàng tỷ đồng và chuyển đổi thành tiền điện tử nhằm che giấu nguồn gốc tiền bất hợp pháp.

Công an sẽ điều tra nếu người dân xác thực khuôn mặt để thực hiện giao dịch chuyển tiền sau đây

Cơ quan Công an khuyến cáo người dân không cung cấp mã xác thực hoặc trực tiếp xác nhận giao dịch khi không rõ mục đích, nguồn gốc dòng tiền.

An Giang bắt 96 người trong đường dây đánh bạc và rửa tiền xuyên quốc gia

Hàng trăm tài khoản ngân hàng trong nhóm rửa tiền, đánh bạc xuyên quốc gia do Công an An Giang phát hiện, có tổng số tiền giao dịch lên đến hàng nghìn tỷ đồng.

Phát hiện 18 tỷ tiền mặt trong một chiếc xe ô tô, mở rộng điều tra đường dây tội phạm 1.928 tỷ

Tài xế không thể giải trình nguồn gốc của số tiền, khiến các quan chức phải tạm giữ để điều tra.

Phó Đức Nam và kịch bản lừa đảo qua "sàn chứng khoán quốc tế"

Ngày 26-10 tới, Tòa án nhân dân TP Hà Nội sẽ đưa vụ án Phó Đức Nam và hơn 180 bị cáo khác ra xét xử sơ thẩm. Đây là một đại án tài chính, lừa đảo có quy mô đặc biệt lớn, hơn 180 bị cáo bị xác định đã chiếm đoạt hơn 1.500 tỷ đồng của trên 900 bị hại.

Công an Cần Thơ thông tin về tài khoản giao dịch đáng ngờ tổng số hơn 100 tỷ đồng

Quá trình làm việc với công an, ông N.C. B. (xã Vĩnh Tường, TP Cần Thơ) khai nhận, do cần tiền tiêu xài cá nhân, ông đã mở tài khoản ngân hàng để bán lại cho người khác. Vụ việc đang được Công an TP Cần Thơ tiếp tục xác minh, làm rõ.

Công an Cần Thơ xác minh tài khoản người đàn ông giao dịch hơn 100 tỷ đồng

Một cá nhân ở Cần Thơ đã bán tài khoản ngân hàng của mình cho người khác, và tài khoản này phát sinh giao dịch hơn 100 tỷ đồng trong năm 2025.