Rửa tiền

Phát hiện đường dây rửa tiền, buôn người quy mô 16 tỷ USD qua Telegram: Nạn nhân sập bẫy chỉ vì 1 chiêu trò tinh vi

Các tổ chức tội phạm này chủ yếu hoạt động thông qua nhiều kênh và nhóm chat trên nền tảng nhắn tin Telegram, nơi những kẻ rửa tiền công khai quảng bá dịch vụ tới khách hàng tiềm năng.

Nữ MC giàu nhất bị điều tra vì nghi vấn rửa tiền, chỉ khổ ái nữ 17 tuổi

Sau khi bị xóa sổ trên MXH, nữ MC giàu nhất có nguy cơ phải "bóc lịch".

Phát hiện hơn 30 tỷ đồng tiền mặt nằm rải rác khắp tầng 2 của một tiệm tạp hóa

Nguồn gốc số tiền khổng lồ giấu trong tiệm tạp hóa của mẹ con người phụ nữ Trung Quốc khiến ai cũng phải ngỡ ngàng.

Xét xử đường dây rửa tiền hàng nghìn tỉ đồng: Đường đi của tiền bẩn xuyên quốc gia

Đường đi của dòng “tiền bẩn" được bóc tách như mê cung chằng chịt.

Nóng: Bắt Trần Thế Anh - kẻ nhận 1 tỷ đồng để chạy án vụ rửa tiền 67.000 tỷ đồng

Trần Thế Anh đã lợi dụng lòng tin, đưa ra thông tin gian dối về việc có thể “can thiệp” giải quyết vụ án rửa tiền theo hướng có lợi.

Người từng giao dịch với 27 tài khoản ngân hàng mở tại Agribank, Vietcombank, VietinBank, BIDV, MB, Techcombank... sau đây khẩn trương báo công an

Đây là các tài khoản đối tượng Lê Văn Thắng dùng để thực hiện việc luân chuyển dòng tiền, nhằm che giấu nguồn gốc số tiền vi phạm pháp luật.

Phong tỏa hơn 1.000 tài khoản trong đường dây do Nguyễn Trúc Mai và 32 người khác thực hiện

Cảnh sát xác định tổng giao dịch mà các đối tượng trong đường dây "rửa tiền" xuyên quốc gia lên đến hơn 67.000 tỷ đồng và hàng chục triệu USD, Euro.

Choáng với quy mô đặc biệt lớn của đường dây rửa tiền xuyên quốc gia trên 67.000 tỉ đồng

Lực lượng chức năng đã phong tỏa hơn 1.000 tài khoản, thu giữ khoảng 100 tỉ đồng, thu giữ nhiều thiết bị làm giả giấy tờ của đường dây rửa tiền này.

Công an cảnh báo thủ đoạn lừa đảo mới xuất hiện: Ai cũng có thể trở thành nạn nhân

Công an tỉnh Hưng Yên cho biết người dân cần cảnh giác với thủ đoạn dưới đây khi sử dụng mạng xã hội TikTok.

Phát hiện 7 thỏi vàng trị giá 24 tỷ đồng trong xe ô tô, cảnh sát đột kích thêm nhà riêng, tịch thu 68 tỷ đồng vàng, tiền mặt, trang sức không rõ nguồn gốc

Đây được coi là vụ tịch thu liên quan đến vàng lớn nhất trong lịch sử của cơ quan này.

Cửa hàng vàng mới mở ế khách nhưng vẫn đạt doanh thu hơn 37 tỷ đồng/tháng: Cơ quan chức năng phải vào cuộc điều tra dòng tiền bất thường

Lần theo dòng tiền bất thường tại một cửa hàng vàng, cảnh sát Trung Quốc vạch trần hành vi rửa tiền cho các nhóm lừa đảo xuyên tỉnh.