Rửa tiền

Mở tài khoản ngân hàng nhưng không dùng, công an phát hiện hàng loạt giao dịch được thực hiện, tổng cộng 550 tỷ đồng chỉ trong 1 năm

Đây là một ví dụ của cơ quan công an về tình trạng mua bán, cho thuê tài khoản ngân hàng. Các vụ việc cho thấy, dù chỉ nhận một khoản tiền nhỏ, người giao tài khoản vẫn có thể phải làm việc với cơ quan chức năng và chịu trách nhiệm tùy thuộc vào hành vi, mức độ tham gia và hậu quả xảy ra.

Đề xuất thu hồi tài sản không qua kết tội với tội rửa tiền, tham nhũng, chức vụ

VKSND Tối cao đề xuất, vụ án hình sự áp dụng cơ chế thu hồi tài sản không qua kết tội, gồm tội rửa tiền, các tội phạm xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, tham nhũng và tội phạm khác về chức vụ.

Cựu Trưởng Công an TP Phú Quốc Lê Văn Mót lãnh án 18 năm tù

TAND tỉnh An Giang đã tuyên phạt bị cáo Lê Văn Mót (cựu Trưởng Công an TP Phú Quốc (cũ) 18 năm tù tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Điều tra các giao dịch ngân hàng trong một vụ án: Công an tìm người có liên quan Nguyễn Tiễn Long SN 1994, Trần Trịnh Anh Tuấn SN 2000,...

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đang điều tra vụ án hình sự “Rửa tiền” xảy ra năm 2025 tại tỉnh Đắk Lắk và một số địa phương trên cả nước theo Quyết định khởi tố vụ án số 17/QĐ-ANĐT-Đ2 ngày 10/6/2026 của Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk.

Bắt 21 bị can, thu 83 điện thoại, 7 máy tính trong đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

Cơ quan Công an thu giữ 83 điện thoại di động, 07 máy tính, 266 triệu đồng tiền mặt và 3.353,07 USDT.

Công an cảnh báo người dân sử dụng tài khoản cá nhân để nhận tiền trong trường hợp sau

Công an Hà Nội vừa phát đi thông báo mới.

Công an sẽ rà soát, làm việc với chủ tài khoản ngân hàng có những giao dịch nhận tiền sau đây

Khi các vụ việc vi phạm pháp luật bị phát hiện, người đứng tên tài khoản ngân hàng sẽ bị xác minh, làm việc với cơ quan chức năng, thậm chí có thể bị xem xét trách nhiệm theo quy định của pháp luật dù không trực tiếp thực hiện hành vi phạm tội.

Công an sẽ điều tra chủ tài khoản ngân hàng nếu phát hiện giao dịch rút tiền như sau

Cơ quan công an khuyến cáo người dân không rút tiền mặt bằng hình thức sau để tránh các rủi ro pháp lý.

Công an Hà Nội bóc gỡ đường dây rửa tiền xuyên quốc gia hơn 51 triệu USD

Các đối tượng lợi dụng hình thức thanh toán quốc tế tiền hàng tạm nhập, tái xuất mặt hàng chip điện tử (chip resistor) để giao dịch bất hợp pháp hơn 1.200 tỷ đồng

Đề xuất mới về kiểm tra việc in, đúc, tiêu hủy tiền

Ông Phạm Đức Ấn nêu rõ, Ngân hàng Nhà nước có cơ chế kiểm toán nội bộ và thực hiện giám sát hoạt động in, đúc, tiêu hủy tiền, cũng như quản lý dự trữ ngoại hối Nhà nước. Đây là những cơ chế nhằm bảo đảm hoạt động được kiểm soát, đồng thời hạn chế sự trùng lặp trong kiểm tra, giám sát.

47 siêu xe, xe sang trong vụ rửa tiền hơn 2,2 tỷ USD sắp được đấu giá: Ferrari SF90 gần như mới, Rolls-Royce xếp hàng dài

Phiên đấu giá siêu xe đặc biệt sắp diễn ra tại Singapore sẽ đưa 47 xe sang và siêu xe từng bị tịch thu trong vụ rửa tiền hơn 2,2 tỷ USD lên sàn. Nhiều chiếc mới chỉ lăn bánh vài trăm km, hứa hẹn thu hút sự quan tâm của giới sưu tầm.