Rửa tiền

Bắt Nguyễn Thị Hồng Thắm 18 tuổi và 7 người trong chuyên án lớn, dòng tiền giao dịch hàng tỷ đồng

Nhóm đối tượng này sở hữu khoảng 100 tài khoản có tổng giá trị giao dịch lên đến nhiều tỷ đồng với tuần suất giao dịch cả ngày lẫn đêm.

Thi hành lệnh bắt tạm giam Đỗ Nguyễn Bích Trâm SN 2002 vì 'rửa tiền'

Đỗ Nguyễn Bích Trâm bị bắt tạm giam về hành vi “Rửa tiền”, liên quan vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Phong tỏa tài khoản vĩnh viễn nếu rút tiền mặt trong trường hợp sau

Công an cảnh báo 6 hành vi khiến người dùng bị phong tỏa tài khoản vĩnh viễn hoặc truy cứu trách nhiệm.

Nhóm người Việt điều hành đường dây "rửa tiền" 5.000 tỷ đồng tại Hàn Quốc, thủ đoạn khá tinh vi

Đường dây chuyển tiền trái phép bằng tiền điện tử trị giá hơn 300 tỷ won (khoảng hơn 5.000 tỷ đồng) vừa bị phát hiện tại Hàn Quốc, có liên quan đến nhóm người Việt.

Shark Bình rửa tiền vụ Mr Pips: Chỉ đạo cấp dưới lập ví giả cung cấp thông tin giả cho công an

Cơ quan điều tra cáo buộc, mặc dù biết các sàn forex của Phó Đức Nam vi phạm pháp luật, nhưng do muốn tiếp tục cho ví ngân lượng của sàn forex hoạt động nhằm hưởng lợi nhuận từ việc thu phí giao dịch, nên ông Nguyễn Hòa Bình đã chỉ đạo cấp dưới không cung cấp thông tin ví thật của sàn, mà tạo lập dữ liệu nạp, rút của một ví ngân lượng khác (ví giả) để cung cấp cho công an.

Phát hiện đường dây rửa tiền, buôn người quy mô 16 tỷ USD qua Telegram: Nạn nhân sập bẫy chỉ vì 1 chiêu trò tinh vi

Các tổ chức tội phạm này chủ yếu hoạt động thông qua nhiều kênh và nhóm chat trên nền tảng nhắn tin Telegram, nơi những kẻ rửa tiền công khai quảng bá dịch vụ tới khách hàng tiềm năng.

Phát hiện hơn 30 tỷ đồng tiền mặt nằm rải rác khắp tầng 2 của một tiệm tạp hóa

Nguồn gốc số tiền khổng lồ giấu trong tiệm tạp hóa của mẹ con người phụ nữ Trung Quốc khiến ai cũng phải ngỡ ngàng.

Xét xử đường dây rửa tiền hàng nghìn tỉ đồng: Đường đi của tiền bẩn xuyên quốc gia

Đường đi của dòng “tiền bẩn" được bóc tách như mê cung chằng chịt.

Nóng: Bắt Trần Thế Anh - kẻ nhận 1 tỷ đồng để chạy án vụ rửa tiền 67.000 tỷ đồng

Trần Thế Anh đã lợi dụng lòng tin, đưa ra thông tin gian dối về việc có thể “can thiệp” giải quyết vụ án rửa tiền theo hướng có lợi.

Người từng giao dịch với 27 tài khoản ngân hàng mở tại Agribank, Vietcombank, VietinBank, BIDV, MB, Techcombank... sau đây khẩn trương báo công an

Đây là các tài khoản đối tượng Lê Văn Thắng dùng để thực hiện việc luân chuyển dòng tiền, nhằm che giấu nguồn gốc số tiền vi phạm pháp luật.

Campuchia đóng cửa "trung tâm rửa tiền khủng” của tội phạm

Ngân hàng Quốc gia Campuchia (CNB) hôm 3-12 cho biết họ đã đóng cửa Huione Group, nơi bị cáo buộc rửa tiền.