Sau hai ngày xét xử sơ thẩm, chiều 18/4, TAND TP.HCM đã tuyên phạt bị cáo Trương Ngọc Dũng (44 tuổi, ngụ TP.HCM) 18 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, 2 năm tù về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức". Tổng hình phạt là 20 năm.
Bị cáo Trương Tấn Đạt (37 tuổi, ngụ TPHCM) bị tuyên phạt lần lượt mức án 13 năm tù và 2 năm tù cũng với hai tội danh trên. Tổng hình phạt bị cáo Đạt lãnh là 15 năm.
Theo cáo trạng, cuối năm 2009, Trương Ngọc Dũng thành lập và làm chủ tịch HĐQT công ty cổ phân thương mại – xây dựng Phúc An Thịnh. Sau đó, Dũng gọi Trương Tấn Đạt về làm trợ lý cho mình.
Để tạo niềm tin trên thương trường, Dũng đã gặp gỡ nhiều người và tự xưng là con của một vị tướng quân đội, công ty mình là đơn vị làm kinh tế thuộc Tổng cục An ninh – Bộ Công an.
Để thực hiện ý đồ làm ăn bất chính của mình, Dũng bịa đặt công ty mình đang sở hữu nhiều nền đất, đã xin được giấy phép xây dựng những dự án lớn tại TP.HCM. Dũng đặt vấn đề ký hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng nền đất, liên kết đầu tư dự án với nhiều doanh nghiệp và cá nhân để chiếm đoạt tài sản.
Tuy nhiên, do chờ đợi lâu mà không thấy Dũng chuyển quyền sở hữu đất nền, nhiều dự án vẫn nằm im. Các cá nhân và doanh nghiệp gặp Dũng để đòi lại tiền đặt cọc trước đó. Được chuẩn bị từ trước, Dũng cùng với Đạt làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức để giải trình về tiến độ dự án bị chậm trể, đồng thời kêu gọi gia hạn hợp đồng, đầu tư thêm để nhanh chóng triển khai dự án.
Trong thời gian này, Dũng và Đat đã thực hiện hàng loạt vụ lừa đảo. Dũng giới thiệu công ty đang có 37 nền thuộc dự án khu dân cư 174ha, phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, TPHCM, hợp đồng liên kết đầu tư 50 nền đất tại phường An Bình, quận 2 được UBND TPHCM duyệt bán để xây dựng dự án chợ Nguyễn Văn Trỗi (quận 3).
Từ năm 2009 đến tháng 4/2011, thông qua ký kết hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng các nền đất và liên doanh xây dựng chợ Nguyễn Văn Trỗi, hai tên này đã lừa đảo lấy chiếm hưởng số tiền 27,5 tỷ đồng của 20 cá nhân, doanh nghiệp. Riêng Dũng bỏ túi gần 25,5 tỷ đồng.
Đến tháng 1/2011, do hết thời hạn cam kết thực hiện hợp đồng liên doanh đầu tư dự án chợ Nguyễn Văn Trỗi. Dũng chỉ đạo cho Đạt làm giả quyết định của UBND quận 3 về việc giao đất cho công ty cổ phẩn đầu tư xây dựng Việt Hưng Phú xây dựng dự án chợ nhằm kêu gọi nhà đầu tư và giải trình về tiến độ dự án, cũng như gia hạn hợp đồng liên doanh.
Tại phiên tòa, Đại diện VKSND TPHCM giữ quyền công tố tại phiên tòa cho rằng, trong vụ án này Dũng đóng vai trò chủ mưu. Bị cáo Đạt là đồng phạm xuyên suốt quá trình phạm tội. Hai bị cáo vốn trình độ học thức cao, ý thức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật, là nguy hiểm và đặc biệt nguy trọng, gây thiệt hại số tiền hàng chục tỷ đồng. HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Trương Ngọc Dũng (44 tuổi, ngụ TP.HCM) 20 năm tù, bị cáo Trương Tấn Đạt (37 tuổi, ngụ TPHCM) 15 năm tù.
