Từ đơn tố cáo của người dân, lãnh đạo Phòng CSHS đã chỉ đạo đội nghiệp vụ vào cuộc điều tra xác minh làm rõ. Sau một thời gian vào cuộc điều tra, thu thập chứng cứ, tài liệu liên quan, cuối tháng 12- 2019, Phòng CSHS đã tiến hành bắt giữ Trần Thị Hoa về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Tại cơ quan CSĐT, biết không thể che giấu, Trần Thị Hoa đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.
Theo đó, Hoa có chồng đang làm ăn và sinh sống tại New Zealand. Theo đường dây của chồng, Hoa biết đến một Cty XKLĐ tại TPHCM. Khi liên hệ với công ty này, Hoa được một phụ nữ tên T. hướng dẫn và nhận làm môi giới, trích phần trăm sau mỗi hợp đồng.
Với một người đi XKLĐ sang New Zealand sẽ phải đóng 500 triệu đồng, trong đó Hoa sẽ được nhận lại 150 triệu đồng tiền hoa hồng. Nếu 2 tháng sau, các lao động không thể “xuất ngoại” được thì Hoa phải trả lại tiền hoa hồng để chị T. hoàn tiền cho khách.
Theo thỏa thuận, đầu năm 2019, Hoa giới thiệu cho Công ty 2 trường hợp. Tiếp đó, đầu tháng 3- 2019, Hoa đưa ông Y. (trú Thạch Bằng, H.Lộc Hà) vào Cty ở TPHCM để gặp chị T. để làm visa đi New Zealand cho con gái tên là N.
Đây là trường hợp thứ 3 mà Hoa đưa vào giới thiệu nên được chị T. trích lại 450 triệu đồng gọi là tiền hoa hồng môi giới. Tuy nhiên, cả 3 trường hợp này đều không thể “xuất ngoại” được, nhưng Hoa không hoàn tiền trả lại cho chị T. như đã thỏa thuận từ trước.
Đến tháng 5- 2019, ông Y. tiếp tục nhờ Hoa làm hồ sơ cho con gái tên là H.D. (chị gái của N.) đi New Zealand. Khi ông Y. nhờ Hoa làm hồ sơ cho con gái thì chị T. không hợp tác nữa vì Hoa chưa hoàn lại số tiền 450 triệu đồng trên.
Đang nợ số tiền trên 2 tỷ đồng do làm ăn thua lỗ, bị các con nợ đòi tiền ráo riết nên Hoa đã nảy sinh ý định lừa ông Y. để lấy tiền trả nợ và tiêu xài cá nhân.
Mặc dù hợp đồng đầu cho cô con gái tên N. chưa thành công, nhưng khi nghe Hoa “vẽ” ra câu chuyện sẽ đưa H.D. sang New Zealand XKLĐ trong vòng 30- 45 ngày, bằng hình thức làm visa du lịch, sau khi sang New Zealand, sẽ thu xếp việc làm cho em H.D.
Nếu không đi được Hoa sẽ trả lại tiền đầy đủ. Tin lời Hoa, ông Y. đã đưa trực tiếp cho Hoa số tiền 400 triệu đồng.
Ngoài ra, trong tháng 4 và tháng 5- 2019, cũng với chiêu thức trên, Trần Thị Hoa còn nhận hồ sơ và số tiền 900 triệu đồng của bà N. và bà P. (đều trú H.Lộc Hà) để làm thủ tục đi XKLĐ sang New Zealand cho con của 2 bà này.
Tuy nhiên, sau khi nhận tiền của những người trên, Hoa đã sử dụng vào việc trả nợ và chi tiêu cá nhân. Tổng số tiền Hoa lừa các nạn nhân là 1,8 tỷ đồng.
Ngày 31- 12, Trung tá Nguyễn Phi Hải- Trưởng phòng CSHS- CA tỉnh Hà Tĩnh cho biết, sau khi củng cố hồ sơ phạm tội, Cơ quan CSĐT CA tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Thị Hoa về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Hiện vụ án đang tiếp tục được đấu tranh mở rộng. Những ai là nạn nhân bị đối tượng Hoa lừa đảo sớm đến Phòng CSHS CA tỉnh Hà Tĩnh trình báo để được giúp đỡ.