Cáo trạng nêu, ngày 15-7-2015, Chi cục THADS, huyện Gia Bình ban hành 2 quyết định buộc ông Trương Công Hùng và bà Nguyễn Thị Ước (đều trú tại xã Quỳnh Phú, huyện Gia Bình) trả cho ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Á, chi nhánh Bắc Ninh tổng số tiền hơn 835 triệu đồng.
Nếu ông, bà không tự nguyện thi hành án thì sẽ bán đấu giá tài sản nhà đất đã thế chấp tại ngân hàng.
Việc thi hành án nêu trên được giao cho CHV, Phó trưởng Chi cục THADS Lương Duy Kỳ thụ lý, giải quyết. Do ông Hùng, bà Ước không tự nguyện thi hành án.
Ngày 22-12-2015, ông Kỳ ban hành quyết định cưỡng chế kê biên nhà đất của ông Hùng, bà Ước đang thế chấp tại Ngân hàng.
Ngày 25-4-2016, ông Kỳ đã ký hợp đồng ủy quyền bán đấu giá tài sản kê biên, gồm: thửa đất số 13, tờ bản đồ 32 diện tích 364m2 cùng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Hùng, bà Ước (thửa này đã tách ra thửa số 316 và 318), tài sản trên đất có 1 ngôi nhà 3 tầng diện tích 62 m2; 1 nhà một tầng 180 m2 và thửa đất số 317 diện tích 112 m2.
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp cho ông Trương Công Hiếu (thửa đất này ông Hùng đã cho con trai là Trương Công Hiếu và anh Hiếu đồng ý cho ông Hùng dùng quyền sử dụng đất thế chấp vay tiền ngân hàng).
Các thửa đất bị kê biên bán đấu giá, số 316, 317, 318 và tài sản trên đất nêu trên tọa lạc tại địa chỉ ở Thôn Phú Dư, xã Quỳnh Phú, huyện Gia Bình với giá khởi điểm là hơn 1,3 tỉ đồng.
Ngày 6-6-2016, Công ty Cổ phần đấu giá Kinh Bắc (Công ty Kinh Bắc) có công văn đề nghị hạ giá bán khởi điểm vì đã làm đủ các thủ tục đấu giá nhưng không có người đăng ký mua.
Ngày 18-8-2106 Chi Cục THADS huyện Gia Bình có công văn gửi Công ty Kinh Bắc tiếp tục bán đấu giá 2 thửa đất số 316 và 318.
Tuy nhiên, sau nhiều lần hạ giá bán nhưng không có người mua, ngày 22-5-2017, Chi Cục THADS huyện Gia Bình lại có công văn gửi Công ty Kinh Bắc tạm dừng bán đấu giá hai thửa đất số 316 và 318 để tiến hành thủ tục pháp lý bán thửa đất 317 (nắm giữ hai thửa đất số 316, 318) mới đủ trả nợ tiền ngân hàng của ông Hùng và bà Ước.
Trong giai đoạn tạm dừng bán đấu giá để hoàn thiện hồ sơ thi hành án với 3 thửa đất của ông Hùng, bà Ước, CHV Kỳ đã có hành vi lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản của các đương sự, gồm: ông Trịnh Văn Thành (trú ở Thị trấn Gia Bình) hơn 600 triệu đồng; ông Phạm Văn Phong (cán bộ TAND huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh), Phạm Công Minh (trú ở thị trấn Thứa, huyện Lương Tài) là 570 triệu đồng; bà Chu Thị Đáng (trú ở xã Tân Lãng, huyện Lương Tài) hơn 1 tỉ đồng và ông Hoàng Đình Thơ (trú ở thị trấn huyện Gia Bình) 886 triệu đồng.
Trong thời gian từ tháng 5-2017 đến tháng 8-2017, bằng thủ đoạn, Kỳ đã giới thiệu có 3 thửa đất của ông Hùng – Ước đang thế chấp tại Ngân hàng hiện Chi cục THADS huyện Gia Bình đã kê biên để đảm bảo việc trả nợ đang cần bán với giá rẻ.
Do vậy, 5 đương sự gồm: ông Thành, Phong, Minh, Thơ, bà Đáng đã thỏa thuận và nộp tiền cho CHV Kỳ để mua mảnh đất.
Tại cơ quan điều tra, CHV Kỳ khai nhận do tiêu sài và cá độ bóng đá, chơi lô đề nên nợ nần nhiều. Để có tiền trả nợ Kỳ đã lừa đảo chiếm đoạt bằng thủ đoạn nêu trên.
Sau khi chiếm đoạt tổng số tiền hơn 3 tỉ đồng phần lớn tiêu xài cá nhân và trả nợ cá độ bóng đá.