Hoạt động rửa tiền hiện nay được thực hiện qua nhiều cửa ngõ như mua bán chứng khoán, bất động sản. Thậm chí lợi dụng cả tổ chức từ thiện, tổ chức phi chính phủ.
Thời gian gần đây còn có dấu hiệu rửa tiền qua con đường khoa học công nghệ hay mua bán cổ phần hóa doanh nghiệp.
Nhưng ngân hàng hiện vẫn là cửa ngõ chính của hoạt động rửa tiền. Việc phát hiện và xử lý hành vi rửa tiền chủ yếu thông qua hệ thống ngân hàng.
Thời gian gần đây còn có dấu hiệu rửa tiền qua con đường khoa học công nghệ hay mua bán cổ phần hóa doanh nghiệp.
Nhưng ngân hàng hiện vẫn là cửa ngõ chính của hoạt động rửa tiền. Việc phát hiện và xử lý hành vi rửa tiền chủ yếu thông qua hệ thống ngân hàng.
Theo Lệ Chi
Vnexpress.net