Khởi tố thêm 4 người trong vụ đánh bạc nghìn tỷ

Chiều 9/4, Cổng thông tin Bộ Công an phát đi thông báo về việc khởi tố, bắt tạm giam 4 đối tượng liên quan đến vụ án đánh bạc qua mạng Internet.

Cụ thể, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố bị can, bắt tạm giam về các tội Tổ chức đánh bạc theo Điều 249 Bộ luật Hình sự năm 1999 sửa đổi năm 2009 và tội Mua bán trái phép hóa đơn theo Điều 203 Bộ luật Hình sự năm 2015 đối với Châu Nguyên Anh, sinh năm 1979, trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Châu Nguyên Anh là Giám đốc điều hành Công ty cổ phần Thanh toán điện tử VNPT (VNPT EPAY).

Anh (áo hoa) và Minh (hàng trên); Chiến và Tuấn (hàng dưới). Ảnh: Bộ Công an.

Cùng bị khởi tố điều tra về các hành vi trên còn có Phạm Quang Minh, sinh năm 1984, thường trú tại Yên Lãng, Đống Đa, Hà Nội. Minh là giám đốc kinh doanh Công ty cổ phần Thanh toán điện tử VNPT (VNPT EPAY).

Khởi tố bị can và bắt bị can để tạm giam về tội Mua bán trái phép hóa đơn theo Điều 203 Bộ luật Hình sự năm 2015 đối với Nguyễn Đình Chiến, sinh năm 1976, thường trú tại quận Hà Đông, Hà Nội.

Chiến là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư và Phát triển HQ Việt Nam, sau đổi tên thành Công ty CP Công nghệ TNC Việt Nam, đồng thời, là Phó Giám đốc Công ty cổ phần CT và T; Phó Giám đốc Công ty Phân phối thẻ Việt Nam.

Khởi tố bị can về tội Mua bán trái phép hóa đơn theo Điều 203 Bộ luật Hình sự năm 2015 và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Anh Tuấn, sinh năm 1983, thường trú tại quận Hà Đông, Hà Nội. Tuấn là Giám đốc Công ty CP Công nghệ TNC.

Các đối tượng Châu Nguyên Anh, Phạm Quang Minh, Nguyễn Đình Chiến và Lê Anh Tuấn bị khởi tố điều tra do có liên quan đến hoạt động cung cấp dịch vụ nạp tiền đánh bạc bằng thẻ cào cho đường dây tổ chức đánh bạc Rikvip/Tip.club và mua bán trái phép hóa đơn nhằm hợp thức hóa số tiền do phạm tội mà có.

Cùng ngày, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã thực hiện các lệnh khám xét nơi làm việc của những bị can trên để thu giữ tài liệu, đồ vật, phương tiện điện tử và dữ liệu điện tử có liên quan đến vụ án.

Liên quan đến vụ án này, đến thời điểm hiện tại, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã tiến hành khởi tố gần 90 bị can.

Ba ngày trước (6/4), cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng đối với cựu Trung tướng Phan Văn Vĩnh, cựu Tổng Cục trưởng Tổng Cục Cảnh sát (Bộ Công an). 

Về việc khởi tố ông Phan Văn Vĩnh, Công an tỉnh Phú Thọ cũng phát đi thông báo chính thức. 

Theo đó, quá trình điều tra vụ án Sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, Tổ chức đánh bạc, Đánh bạc, Mua bán trái phép hóa đơn và Rửa tiền xảy ra tại Phú Thọ và một số tỉnh, thành phố, cơ quan công an có đủ căn cứ xác định, ông Vĩnh có hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn giúp bị can Nguyễn Thanh Hóa và Nguyễn Văn Dương tổ chức đánh bạc trực tuyến trên mạng Internet bằng hình thức game bài RikVip.

Liên quan đến vụ án trên, trung tuần tháng 3 vừa qua, Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Thanh Hóa, cựu Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao về hành vi Tổ chức đánh bạc.