SOHA NEWS
Ngày 27/8, VKSND Tối cao phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Thanh Minh Hùng (56 tuổi, trú quận 3, TP HCM) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Theo kết quả điều tra ban đầu, trong thời gian làm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Sài Gòn, Thanh Minh Hùng đưa cho các ông Hoàng Đức Hải, Đặng Đình Huy xem chứng thư ngân hàng giả.
Chứng thư giả này thể hiện trong tài khoản của công ty đang dư số tiền rất lớn, khi cần thiết có thể làm thủ tục phát hành bảo lãnh của ngân hàng để vay vốn. Thanh Minh Hùng hứa sẽ trực tiếp cho đối tác vay tiền đầu tư các dự án. Sau khi tạo được niềm tin, Hùng đã nhận và chiếm đoạt của ông Huy và ông Hải 12.000 Euro và 4,2 tỷ đồng .
Thanh Minh Hùng cũng chính là người bị cáo buộc có liên quan việc nhận tiền giúp Phan Văn Anh Vũ (Vũ "Nhôm", nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty Bắc Nam 79) làm hộ chiếu đi Mỹ song bất thành.
Ngày 8/8, cơ quan điều tra đã đề nghị truy tố Thanh Minh Hùng và Hoàng Hữu Châu (56 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" do liên quan vụ lừa Vũ "Nhôm" làm hộ chiếu Mỹ.
Hồi giữa tháng 7/2018, tại trại tạm giam, Phan Văn Anh Vũ đã làm đơn gửi cơ quan điều tra tố cáo bị Hoàng Hữu Châu (56 tuổi, trú tại TP HCM) lừa đảo chiếm đoạt 700.000 USD thông qua việc hứa hẹn làm hộ chiếu quốc tịch Mỹ cho Vũ và vợ con.
Theo kết luận điều tra, Vũ "nhôm" khai nhờ Châu tìm người làm hộ chiếu quốc tịch Anh hoặc Mỹ cho Vũ và vợ con. Đến năm 2014, Châu được Thanh Minh Hùng thông tin có kênh làm hộ chiếu quốc tịch Mỹ cho người Việt với giá 700.000 USD. Sau đó, Châu thông tin lại với Vũ về việc đã tìm được mối lo giấy tờ quốc tịch Mỹ với giá 2,2 triệu USD.
Đến tháng 5/2017, thời điểm Vũ bị cơ quan điều tra mời lên làm việc và bị cấm xuất cảnh để phục vụ điều tra thì Vũ và Châu kết nối lại. Sau đó, Châu đến gặp Vũ lấy 700.000 USD và ảnh chân dung của các thành viên trong gia đình Vũ, việc giao nhận không có giấy tờ.
Sau nhiều lần viện lý do trì hoãn, đến tháng 12/2017, Châu thông báo với Vũ "nhôm" đã có hộ chiếu nhưng phải sang Singapore để nhận. Do bị cấm xuất cảnh, Vũ "nhôm" đã dùng hộ chiếu mang tên Lê Văn Sáu để xuất cảnh sang Campuchia rồi từ đây nhập cảnh vào Singapore.
Khi gặp nhau ở Singapore, Châu lại bịa lý do hộ chiếu quốc tịch Mỹ của Vũ có thời hạn bắt đầu từ tháng 1/2018 nên Vũ phải sang Mỹ bằng đường biển nhưng Vũ không chấp nhận. Đến cuối tháng 12/2017, Vũ "nhôm" bị cơ quan chức năng Singapore bắt giữ và trục xuất về Việt Nam.