Ngày 2.6, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46), Công an TP.HCM vừa hoàn tất kết luận điều tra và chuyển sang Viện KSND TP.HCM đề nghị truy tố 14 bị can.
Các bị can gồm: Nguyễn Thị Phương Hoa (41 tuổi, bị truy nã điều
tra đặc biệt, Interpol truy nã quốc tế), Trần Huỳnh Nghĩa (46 tuổi, có 1
tiền án), Trần Thị Lệ Thu (30 tuổi), Huỳnh Công Thúc (41 tuổi), Phạm
Duy Soạn (47 tuổi) về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; Nguyễn Tám (53
tuổi), Đỗ Giao Toàn (35 tuổi), Phạm Việt Văn (55 tuổi), Đặng Thị Duyên
Nghĩa (33 tuổi), Ngô Văn Chín (36 tuổi), Nguyễn Đức Tài (30 tuổi), Võ
Đức Hùng (54 tuổi) về hành vi vi phạm các quy định về cho vay hoạt động
các tổ chức hoạt động; Nguyễn Trọng Luân (51 tuổi),
Nguyễn Minh Hòa (51 tuổi, tất cả đều ngụ TP.HCM) về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Từ tháng 11.2005 - 6.2009, lợi dụng công tác quản lý kiểm tra, kiểm soát không chặt chẽ của Agribank Tân Bình, nhiều cán bộ đã ký duyệt hồ sơ giải quyết cho 2 công ty và một số cá nhân vay tiền không có tài sản đảm bảo hoặc tài sản đảm bảo là giả mạo để chiếm đoạt, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 120 tỉ đồng. Ngoài ra, cán bộ kiểm tra nội bộ của Văn phòng đại diện khu vực miền Nam thuộc Agribank VN là Hòa và Luân không báo cáo, kiến nghị hoặc đề nghị đình chỉ cho vay để Agribank sau đó tiếp tục cho 2 công ty nói trên vay tiền.
Theo Thanhnien.com.vn