Công an TP Hà Nội vừa thông tin về việc triệt phá băng nhóm lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên quốc gia thông qua hình thức đầu tư vào các sàn giao dịch ngoại hối, chứng khoán trái phép do Phó Đức Nam (TikToker Mr. Pips, SN 1994; HKTT: thành phố Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu) và TikToker Mr. Hunter Lê Khắc Ngọ cầm đầu.
Đến nay cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố 31 bị can, đồng thời xác định 2.661 bị hại, thu giữ tài sản ước tính 5.200 tỷ đồng trong vụ án.
Phó Đức Nam tại cơ quan công an - Ảnh: Sơn Dương
Khác hẳn với hình ảnh xa hoa, cuộc sống thượng lưu, khoe khối tài sản khổng lồ khi xuất hiện trên mạng xã hội, Phó Đức Nam tại cơ quan công an xuất hiện với hình ảnh đầu cạo trọc, ngồi khúm núm.
"Khi người ta thấy nhà đẹp, xe sang thì sẽ truyền được sự tin tưởng cho người xem và họ sẽ bị cuốn hút vào các hình ảnh này và dễ dàng bị lôi kéo tham gia đầu tư tài chính", Tuổi Trẻ dẫn lời Phó Đức Nam lý giải về việc luôn làm hình ảnh giàu có trên mạng.
Thượng tá Cao Văn Thái, phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội, cho hay chính sự hào nhoáng của Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ trên mạng xã hội đã khiến người dân tin tưởng đầu tư. Nhiều nạn nhân tin rằng theo Phó Đức Nam đầu tư sẽ nhanh giàu có, sớm trở thành "đại gia" như các đối tượng.
Số tang vật khủng trong vụ án - Ảnh: CA TP Hà Nội
Thượng tá Thái cũng đánh giá nhóm lừa đảo của Nam và Ngọ "quảng cáo" tốt hơn những nhóm tội phạm khác. Chính vì thế nhiều bị hại đã tin tưởng đầu tư và hệ quả là số lượng nạn nhân bị chiếm đoạt tiền rất lớn, lên đến hơn 2.000 người.
Đại tá Thành Kiên Trung - Trưởng Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội), Trưởng Ban chuyên án cho biết, đây là vụ án đặc thù, tội phạm công nghệ cao và luôn sử dụng không gian ảo, tài khoản ảo, định danh "ma" để hoạt động, do vậy công tác điều tra gặp rất nhiều khó khăn.
Đại tá Thành Kiên Trung - Trưởng Công an quận Cầu Giấy, Trưởng Ban chuyên án - Ảnh: Tiền Phong
"Chúng tôi sử dụng rất nhiều biện pháp như phát động phong trào quần chúng nhân dân tố giác tội phạm, biện pháp trinh sát đặc biệt, cũng như các biện pháp chuyên môn nghiệp vụ... và đã khám phá vụ án, xác định đối tượng Phó Đức Nam" - Tiền Phong dẫn lời Đại tá Thành Kiên Trung nói tại buổi thông tin.
Trong quá trình thu hồi số tài sản hơn 5200 tỷ đồng, lực lượng phá án đã đồng loạt áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ, nhiều mũi tấn công tập kích vào các điểm cất chứa, nơi cất giấu, xác định các tài sản của đối tượng do phạm tội mà có.
Cơ quan điều tra nhận định, đến thời điểm hiện tại, đây là đường dây lừa đảo lớn nhất Việt Nam trong lĩnh vực ngoại hối chứng khoán.
Con số bị hại được thống kê ban đầu là 2.661 bị hại do cơ quan công an khai thác từ một phần máy tính trong số 280 máy tính thu giữ của các đối tượng sale, learder đã trích xuất ra được. Qua kiểm tra ban đầu, số tiền nạp là khoảng 50 triệu USD, hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục xác minh, ghi lời khai các bị hại bị lừa đến lúc hết tiền là bao nhiêu... thì mới xác định được tổng số tiền.
