giao dịch chuyển khoản

Công an xác minh giao dịch chuyển khoản 205.600.000 đồng từ một công ty

Qua quá trình xác minh, cơ quan công an làm rõ đây là khoản tiền của một Công ty chuyển nhầm vào tài khoản của anh Phạm Văn Hoài.

Công an xác minh giao dịch chuyển khoản 400 triệu đồng của một người dân

Vào tối 8/8, chị Oanh bất ngờ nhận được 400 triệu đồng từ tài khoản lạ mang tên “TRAN NGOC TAN” nên đã trình báo công an.

Công an kiểm tra một căn nhà, mời 7 người liên quan đến số tiền 5.574.000 đồng về trụ sở làm việc

Tại thời điểm kiếm tra, tổ công tác phát hiện và bắt quả tang 7 trường hợp đang tụ tập đánh bạc bằng hình thức đánh bài "Binh - Xập - Xám" thắng thua bằng tiền.

Một phụ nữ được chuyển khoản 20 triệu đồng sau khi gửi ảnh CCCD, số tài khoản: Công an vào cuộc điều tra

Qua xác minh cho thấy số tiền 20 triệu đồng thực chất là khoản vay trực tuyến được đối tượng lừa đảo sử dụng thông tin cá nhân của người dân để thực hiện.

Công an điều tra giao dịch chuyển khoản 61,9 triệu đồng: Bắt Nguyễn Văn Truy cùng 3 người khác

Các đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi đánh bạc.

Công an xác minh giao dịch chuyển khoản 370 triệu đồng của một người dân

Công an xã Tân Long, tỉnh Tây Ninh vừa phối hợp trao trả hơn 370 triệu đồng chuyển nhầm cho người dân.

Phát hiện giao dịch chuyển khoản 490 triệu đồng đến tài khoản của Vũ Thị Sinh SN 1985, công an lập tức xác minh

Chuyển nhầm 490 triệu đồng vào tài khoản người lạ, một người đàn ông ở Tây Ninh đã được Công an xã Kiến Đức (Lâm Đồng) nhanh chóng xác minh, hỗ trợ nhận lại toàn bộ số tiền chỉ sau thời gian ngắn.

Phát hiện giao dịch chuyển khoản 100 triệu đồng đến tài khoản Vietcombank của Vũ Thị Lý SN 1982, công an lập tức xác minh

Tiếp nhận thông tin, Công an phường B’Lao khẩn trương xác minh, đồng thời phối hợp Công an xã Lục Ngạn, tỉnh Bắc Ninh để xác định chủ tài khoản nhận tiền.

Điều tra hàng loạt giao dịch tới 800 triệu đồng, công an bắt Hoàng Tuấn Nhật SN 2004

Lần theo quá trình dịch chuyển dòng tiền sau mỗi giao dịch, công an xác định Hoàng Tuấn Nhật là đối tượng chủ mưu, trực tiếp điều hành hoạt động lừa đảo.

Công an Hà Nội thông báo tìm bị hại của Trần Thị Thu Thảo SN 1993

Ngày 6/7, Công an thành phố Hà Nội cho biết đang điều tra vụ án hình sự “Trần Thị Thu Thảo can tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra năm 2021 và 2022 tại thành phố Hà Nội”.

Công an xác minh các giao dịch chuyển khoản từ 37 triệu đến 46 triệu đồng của 3 người dân

Công an tỉnh Quảng Ninh thông tin, thời gian gần đây, lực lượng chức năng đã tiến hành xác mình và hỗ trợ một số trường hợp người dân chuyển khoản nhầm trong quá trình giao dịch.