giao dịch chuyên khoản

Tất cả người dân có tài khoản ngân hàng chú ý công an sẽ điều tra các giao dịch chuyển tiền, nhận tiền này

Công an cảnh báo người dân cần đăc biệt chú ý về hành vi cho người khác mượn tài khoản ngân hàng.

Công an xác minh giao dịch chuyển khoản 41 triệu đồng của một nhân viên tiệm vàng

Công an xã Thạnh Phú, TP Cần Thơ cho biết vừa hỗ trợ người dân nhận lại 41 triệu đồng chuyển khoản nhầm.

Công an sẽ điều tra khi phát hiện các giao dịch chuyển tiền và nhận tiền như sau

Cơ quan công an vừa khuyến cáo về thủ đoạn lừa đảo liên quan đến Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, người dân cần đặc biệt cảnh giác.

Công an sẽ điều tra nếu phát hiện các giao dịch chuyển tiền như sau

Lợi dụng nhu cầu mua bán trực tuyến, các đối tượng giả danh khách nước ngoài, thông báo đã chuyển tiền cọc hoặc thanh toán đơn hàng, sau đó dùng chứng từ giả để gửi cho người bán.

Công an điều tra loạt giao dịch qua nhiều tài khoản: Bắt tạm giam Trần Lệ Thúy và 17 người khác

Từ ổ mại dâm trong 2 quán karaoke, Công an TPHCM đã bóc gỡ đường dây cá độ bóng đá, khởi tố 26 bị can.

Công an điều tra 571 lần giao dịch đặt cược với tổng số tiền 80.936.000 đồng

Ngày 16/10, Công an xã Hòa Phú, thành phố Hà Nội cho biết đang xử lý vụ việc có dấu hiệu đánh bạc trên không gian mạng thông qua các trò chơi trực tuyến.

Công an đồng loạt triệu tập 30 người ở Thanh Hóa và Hà Nội để điều tra các giao dịch rút tiền số lượng rất lớn

Ngày 15/10, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đã triệu tập 30 đối tượng liên quan đường dây trốn thuế qua máy POS, giao dịch khoảng 15.000 tỷ đồng.

Công an sẽ điều tra khi phát hiện tài khoản ngân hàng có các giao dịch chuyển tiền như sau

Mới đây, cơ quan công an đã triệt phá một số đường dây rửa tiền quy mô lớn, lật tẩy phương thức luân chuyển dòng tiền hết sức tinh vi của các đối tượng.

Công an điều tra 229 tài khoản ngân hàng liên quan đến số tiền giao dịch trên 6.000 tỷ đồng

Cách đây 2 ngày, Công an tỉnh An Giang đã tổ chức họp báo thông tin kết quả triệt phá đường dây giả mạo khách sạn, resort để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Công an điều tra 5,3 tỷ đồng chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau trong thời gian ngắn

Công an tỉnh Đắk Lắk vừa phát cảnh báo thủ đoạn lợi dụng tài khoản ngân hàng để "Rửa tiền".

Công an sẽ tiến hành điều tra nếu phát hiện các giao dịch chuyển tiền như sau

Từ quá trình điều tra một vụ án mua bán người trên địa bàn TP Cần Thơ, cơ quan công an phát hiện phía sau những lời hứa giúp đỡ là các giao dịch mua bán người với số tiền rất lớn.