giao dịch chuyển khoản

Phát hiện giao dịch chuyển khoản 100 triệu đồng đến tài khoản Vietcombank của Vũ Thị Lý SN 1982, công an lập tức xác minh

Tiếp nhận thông tin, Công an phường B’Lao khẩn trương xác minh, đồng thời phối hợp Công an xã Lục Ngạn, tỉnh Bắc Ninh để xác định chủ tài khoản nhận tiền.

Điều tra hàng loạt giao dịch tới 800 triệu đồng, công an bắt Hoàng Tuấn Nhật SN 2004

Lần theo quá trình dịch chuyển dòng tiền sau mỗi giao dịch, công an xác định Hoàng Tuấn Nhật là đối tượng chủ mưu, trực tiếp điều hành hoạt động lừa đảo.

Công an Hà Nội thông báo tìm bị hại của Trần Thị Thu Thảo SN 1993

Ngày 6/7, Công an thành phố Hà Nội cho biết đang điều tra vụ án hình sự “Trần Thị Thu Thảo can tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra năm 2021 và 2022 tại thành phố Hà Nội”.

Công an xác minh các giao dịch chuyển khoản từ 37 triệu đến 46 triệu đồng của 3 người dân

Công an tỉnh Quảng Ninh thông tin, thời gian gần đây, lực lượng chức năng đã tiến hành xác mình và hỗ trợ một số trường hợp người dân chuyển khoản nhầm trong quá trình giao dịch.

Công an điều tra số tiền giao dịch 5 tỷ đồng: Bùi Vinh Quang SN 1983 cùng 4 người khác bị bắt

Công an tỉnh Lâm Đồng vừa triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc quy mô lớn, bắt giữ 5 đối tượng.

Công an xác minh các giao dịch chuyển khoản từ 7 triệu đến 86 triệu đồng của 3 người dân

Trong tuần qua, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã tiến hành xác minh và hỗ trợ một số người dân trên địa bàn chuyển tiền nhầm nhận lại tài sản.

Công an xác minh giao dịch chuyển khoản từ 100 triệu đồng đến 477 triệu đồng của 3 người dân

Sau khi xác minh, cơ quan chức năng đã hỗ trợ cho những người chuyển khoản nhầm nhận lại tài sản.

Công an điều tra giao dịch chuyển khoản 144 triệu đồng của người đàn ông SN 1996 lúc gần 12h đêm

Vào khoảng 23 giờ 38 phút ngày 21/6, trong quá trình thực hiện giao dịch ngân hàng, anh Tuấn đã sơ suất chuyển nhầm số tiền 144 triệu đồng.

Tất cả người dân có tài khoản ngân hàng chú ý những giao dịch có thể bị kiểm tra

Theo quy định hiện hành, các tổ chức tín dụng có trách nhiệm theo dõi, đánh giá và báo cáo những giao dịch có dấu hiệu đáng ngờ.

Công an xác minh giao dịch chuyển khoản gần 500 triệu đồng trong một tài khoản ngân hàng

Mới đây, Thiếu tá Lò Văn Dũng, cán bộ Công an xã Mường Chà, tỉnh Điện Biên đã kịp thời xác minh, trao trả gần 500 triệu đồng cho người dân chuyển khoản nhầm vào tài khoản cá nhân.

Công an các tỉnh xác minh loạt giao dịch chuyển khoản từ 5 triệu, 39 triệu đến 300 triệu,... của nhiều người dân

Giao dịch chuyển khoản bất thường với số tiền từ vài triệu đến hàng trăm triệu đồng đã khiến nhiều người dân tìm đến cơ quan công an để nhờ hỗ trợ xác minh, xử lý theo quy định.