giao dịch chuyên khoản

Tất cả người dân chú ý công an đang điều tra giao dịch chuyển tiền, nhận tiền từ các tài khoản ngân hàng sau

Đây là thông báo khẩn từ Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên.

Tất cả người dân cần kiểm tra tài khoản ngân hàng khi có giao dịch chuyển tiền như sau

Khi có thông báo chuyển khoản phát từ loa, người bán hàng cần kiểm tra ngay tài khoản ngân hàng vì có thể đó chỉ là thông báo phát lại giao dịch chuyển tiền của người mua trước.

Bắt tạm giam Triệu Thị Thảo và 7 người khác liên quan đến số tiền bán hàng trị giá 244,5 triệu đồng

Bước đầu, cơ quan công an xác định, đây là số tiền các đối tượng đã chiếm đoạt của hàng chục bị hại trên cả nước.

Công an điều tra các giao dịch chuyển khoản tổng 870 triệu đồng trong một tháng: Bắt Lê Trí Tuệ SN 1992

Vụ án là lời cảnh báo về thủ đoạn lợi dụng các mối quan hệ hình thành trên không gian mạng để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Công an điều tra các giao dịch chuyển khoản ở cửa hàng đồ điện: Bắt Trần Thị Ngọc Trâm 32 tuổi và người yêu

Trần Thị Ngọc Trâm và người yêu đã tạo biên lai chuyển khoản giả để lừa đảo.

Công an sẽ điều tra nếu tài khoản ngân hàng phát sinh các giao dịch chuyển tiền, nhận tiền như sau

Nếu phát hiện tài khoản ngân hàng nhận được giao dịch chuyển khoản bất thường, người dân cần thông báo cơ quan công an để được xác minh, làm rõ.

Công an điều tra số tiền hơn 5,3 tỷ đồng chuyển khoản trong nhiều lần: Bắt Trương Minh Hiếu SN 2005

Dù không có khả năng thực hiện thủ tục xuất khẩu hàng hóa, Trương Minh Hiếu vẫn tự dựng lên các “mối quan hệ” với cán bộ cơ quan chức năng để lừa tiền một cặp vợ chồng.

Công an kiểm tra quán cà phê lúc 15 giờ 30 phút, tạm giữ số tiền 4 triệu đồng

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện 04 đối tượng đang có hành vi đánh bài binh xập xám ăn thua bằng tiền.

Công an đang điều tra giao dịch hơn 1.000 tỷ đồng chuyển qua 13 tài khoản ngân hàng khác nhau

Kết quả xác minh bước đầu của cơ quan công an xác định, tổng số tiền giao dịch qua 13 tài khoản ngân hàng của một nhà phát hành game lên tới hơn 1.000 tỷ đồng.

Công an sẽ điều tra khi phát hiện tài khoản ngân hàng có giao dịch chuyển tiền, rút tiền như sau

Trường hợp tài khoản thanh toán được dùng để rửa tiền, lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoặc phục vụ hoạt động tội phạm, chủ tài khoản có thể bị truy tố.

Công an điều tra các khoản giao dịch 1,1 tỷ đồng và 1,64 tỷ đồng: Khởi tố Trần Thị Hồng Nguyên SN 1988

Cơ quan chức năng xác định, Nguyên đã đưa ra thông tin gian dối về việc bản thân có các mối quan hệ và khả năng xin “suất” mua nhà ở xã hội với giá rẻ để lừa tiền nhiều người.