Ngày 19/12, Công an quận 9, TP.HCM phối hợp cùng lực lượng chức năng Công an tỉnh Bình Thuận, thực hiện lệnh bắt giam Nguyễn Hữu Kha (29 tuổi, Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển địa ốc Hưng Thịnh Phát) - trụ sở trên đường Lê Văn Việt, quận 9, về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Công an cũng tiến hành khám xét nơi làm việc, nơi ở của giám đốc Công ty địa ốc Hưng Thịnh Phát. Sau khi hoàn thành các thủ tục cần thiết, công an đã di lý Kha về tỉnh Bình Thuận để phục vụ điều tra.
Trước đó, Công an tỉnh Bình Thuận đã có văn bản gửi Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín, đề nghị ngân hàng này tạm thời phong tỏa tài khoản của Giám đốc Công ty Hưng Thịnh Phát, để ngăn chặn thiệt hại và phục vụ việc điều tra làm rõ vụ án.
Công ty Hưng Thịnh Phát khai trương ở tỉnh Bình Thuận trước đó.
Ông Kha bị tố cáo do nghi ngờ có hành vi lừa dối trong hợp đồng đặt cọc đất, nhận tiền cọc của khách hàng; lợi dụng lòng tin của người khác nhờ đứng tên trên hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất để chiếm đoạt tài sản.
Công ty Hưng Thịnh Phát đã mở bán nhiều dự án ảo như: City 1, 2; Hàm Liêm 1, 2; Ma Lâm Diamond Town; Hưng Thịnh Phát Residence Phan Thiết… Các dự án được quảng cáo có vị trí đẹp, sát UBND huyện, công an huyện và công ty này đã nhận tiền cọc gần 200 lô đất.
Đầu tháng 11, hàng chục khách hàng kéo đến trụ sở của công ty trên đường Trương Hán Siêu, TP Phan Thiết, yêu cầu Hưng Thịnh Phát trả lại tiền mua đất nền.
Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận cho biết, các dự án mà Công ty Hưng Thịnh Phát rao bán đều là dự án ảo, chưa được cấp phép. Sở đã chỉ đạo Thanh tra làm rõ.
Được biết, Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển địa ốc Hưng Thịnh Phát, hoạt động lĩnh vực kinh doanh bất động sản phân lô bán nền ở tỉnh Bình Thuận. Tuy nhiên, Công ty Hưng Thịnh Phát có hình thức kinh doanh hết sức tương đồng với Công ty địa ốc Alibaba.