Dùng chiêu "lấy mỡ nó rán nó", Vũ "nhôm" đối diện khung hình phạt nào?

Bảo Minh |

Vũ "nhôm" bị cáo buộc thế chấp tài sản và nộp khống để lấy 600 tỷ đồng của ngân hàng Đông Á mua lại gần 13% cổ phần của đơn vị này.

Ngày 18/6, cơ quan CSĐT Bộ Công an cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND Tối cao đề nghị truy tố Phan Văn Anh Vũ (nguyên Chủ tịch HĐQT công ty Bắc Nam 79) về tội "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản". Khung hình phạt cao nhất của tội danh này là án chung thân.

Ngoài ra, ông Trần Phương Bình (nguyên Tổng giám đốc, Phó chủ tịch HĐQT và Chủ tịch Hội đồng tín dụng ngân hàng Đông Á), bà Nguyễn Thị Kim Xuyến (nguyên Phó tổng giám đốc ngân hàng Đông Á) cùng 21 đồng phạm liên quan đến vụ án "Cố ý làm trái quy định của nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng" và "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á (ngân hàng Đông Á).

Dùng tiền của Đông Á để mua Đông Á

Kết luận điều tra xác định Vũ "nhôm" chiếm 12,73% cổ phần của ngân hàng Đông Á. Ông này gây thiệt hại 200 tỷ đồng cho đơn vị này. Theo đó, ngân hàng Đông Á bị sa sút, thua lỗ kéo dài. Năm 2013, Trần Phương Bình muốn tăng vốn điều lệ từ 5.000 tỷ đồng lên 6.000 tỷ đồng. Do đó, ông Bình đồng ý cho Vũ "nhôm" dùng 600 tỷ đồng mua lại 60 triệu cổ phần của DongABank.

Để có tiền mua lại số cổ phần nói trên, Vũ "nhôm" thế chấp 220 lô đất tại TP Đà Nẵng để vay của chính ngân hàng này 400 tỷ đồng. Đối với 200 tỷ còn lại, Vũ phải ký chứng từ nộp khống cho ngân hàng Đông Á, cũng ngân hàng này xuất quỹ chi khống. Đến nay Vũ "nhôm" vẫn chưa trả số tiền này cho Đông Á dẫn đến thất thoát.

Sau khi mua được gần 13% cổ phần của ngân hàng  Đông Á, Vũ "nhôm" trở thành cổ đông lớn nhất, có quyền chi phối.

Dùng chiêu lấy mỡ nó rán nó, Vũ nhôm đối diện khung hình phạt nào? - Ảnh 1.

Ông Phan Văn Anh Vũ (Vũ "nhôm").

Tại cơ quan điều tra, ban đầu Vũ "nhôm" thừa nhận hành vi nhưng sau đó thay đổi lời khai. Cụ thể, Vũ không thừa nhận hợp tác đầu tư với ông Bình để mua cổ phần của Đông Á mà chỉ đứng tên mua cổ phần giúp ông này.

Ngoài ra, kết luận điều tra bổ sung còn xác định, ngoài việc gây thiệt hại cho DongABank 200 tỷ đồng, ông Bình còn chỉ đạo cấp dưới lấy tiền từ quỹ của ngân hàng để mua 13,9 triệu USD giúp Vũ "nhôm". Do đó, Vũ "nhôm" phải có trách nhiệm hoàn trả số tiền này.

"Sếp" Đông Á gây thiệt hại 3.608 tỷ đồng

Kết quả điều tra cũng thể hiện, ông Bình đã tổ chức, chỉ đạo các hoạt động ngân quỹ và đầu tư tại ngân hàng Đông Á, "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" gây thiệt hại cho ngân hàng này hơn 3.608 tỷ đồng.

Cụ thể, ông Bình gây thiệt hại 1.160 tỷ đồng trong việc mua hơn 74.000 cổ phần của ngân hàng Đông Á, 437 tỷ đồng và 650 lượng vàng chi lãi ngoài, hơn 24 triệu USD và hơn 15.000 lượng vàng trong việc kinh doanh ngoại hối và kinh doanh vàng tài khoản trái phép...

Cơ quan điều tra xác định hành vi vi phạm  của ông Bình là nguyên nhân chính dẫn đến thực trạng ngân hàng Đông Á lỗ lũy kế 31.076 tỉ đồng 31/12/2015. Ngoài ra, vốn chủ sở hữu âm 25.451 tỷ đồng và tổng tài sản thực chỉ còn 47.011 tỷ đồng.

Bà Xuyến đã sử dụng Công ty TNHH TMTP Sao VN, Công ty TNHH Ninh Thịnh và 5 cá nhân lập hồ sơ rút 467 tỷ đồng của DongABank để ông Trần Phương Bình mua cổ phần của ngân hàng Đông Á. Sau đó, ông Bình chỉ đạo cấp dưới xuất quỹ chi hơn 475 tỷ đồng để tất toán các khoản vay này, xuất quỹ chi sai nguyên tắc hơn 10 tỷ đồng.

Ngoài ra, bà Xuyến còn chiếm đoạt 40 tỷ đồng của ngân hàng Đông Á trong việc ngân hàng này cho Cao Ngọc Huy vay 270 tỷ đồng. Cơ quan điều tra xác định bà Xuyến là đồng phạm với ông Bình chiếm đoạt 467 tỷ đồng của ngân hàng Đông Á

Cơ quan điều tra xác định, bà này cũng xuất khẩu và kinh doanh vàng tài khoản trái phép, chi lãi suất ngoài sai nguyên tắc gây thiệt hại cho ngân hàng Đông Á hơn 1.000 tỷ đồng, phải chịu trách nhiệm về số tiền 40 tỷ đồng và 1.574 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 2/4, Cơ quan CSĐT Bộ Công an hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND Tối cao đề nghị truy tố bị can Trần Phương Bình và 20 đồng phạm về các tội danh "Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng", "Vi phạm quy định cho vay và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại ngân hàng Đông Á, gây thiệt hại cho ngân hàng này 3.405 tỷ đồng.

Ngày 16/4, Viện KSND Tối cao đã ban hành quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ án này.

Ngày 18/4, Cơ quan CSĐT Bộ Công an khởi tố Phan Văn Anh Vũ về tội "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản". Đồng thời bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với Trần Phương Bình cũng về tội "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản".

Đọc báo mới nhất, xem tin hình sự nhanh nhất tại Soha. Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Trí Thức Trẻ
    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2010 - 2023 – Công ty Cổ phần VCCorp

    Tầng 17,19,20,21 Toà nhà Center Building - Hapulico Complex,
    Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.
    Email: btv@soha.vn
    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2411/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 31 tháng 07 năm 2015.
    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân
    Điện thoại: 024 7309 5555

    Liên hệ quảng cáo:
    Hotline: 0794.46.33.33 - 0961.98.43.88
    Email: giaitrixahoi@admicro.vn
    Hỗ trợ & CSKH:
    Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex,
    số 1 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
    Tel: (84 24) 7307 7979
    Fax: (84 24) 7307 7980
    Chính sách bảo mật

    Chat với tư vấn viên