Ngày 17/8, phiên xét xử đại án thất thoát 9.000 tỷ đồng tại Ngân hàng Xây dựng (VNCB) tiếp tục diễn ra với phần bào chữa của luật sư Phan Trung Hoài cho bị cáo Phạm Công Danh.
Trước đó, tại phiên tòa ngày 16/8, đại diện Viện kiểm sát giữ đề nghị bị cáo Phạm Công Danh mức án 30 năm tù và phải chịu trách nhiệm hoàn trả hơn 9.000 tỷ đồng thiệt hại của vụ án này.
Viện kiểm sát cũng cho rằng do quá trình điều tra và thẩm vấn tại toà vẫn chưa làm rõ được quan hệ vay mượn giữa bị cáo Danh và bà Bích, vì vậy chưa đủ cơ sở xem xét trách nhiệm hình sự của bà Bích và các cá nhân liên quan.
Tiếp tục tranh luận tại phiên tòa sáng 17/8, luật sư Phan Trung Hoài (bào chữa cho bị cáo Phạm Công Danh) cho rằng cần làm rõ tiền 2.760 tỷ đồng ông Danh chuyển cho nhóm bà Bích.
Luật sư Phan Trung Hoài cho rằng hồ sơ vụ án cũng như quá trình xét hỏi tại tòa cho thấy có bằng chứng cho thấy có quan hệ vay mượn giữa Phạm Công Danh và bà Trần Ngọc Bích mặc dù bà Bích phủ nhận việc này.
Ông Hoài nói: Tại phiên tòa nhóm nhân viên của Trần Ngọc Bích là Vũ Anh Tuấn khai là được nhận tiền từ nhóm Thiên Thanh nhưng không biết là tiền gì mà chỉ biết tiền này liên quan đến Phạm Thị Trang chứ không liên quan đến Phạm Công Danh.
Số tiền 2.760 tỷ đồng là khoản lãi mà ông Phạm Công Danh trả cho nhóm Trần Ngọc Bích đã trình bày trước cơ quan điều tra thì cũng chưa được làm rõ. Vậy khoản tiền này là như thế nào, vì các bị cáo đã chứng minh nhưng cơ quan không kết luận tiền này là tiền gì?
Theo luật sư Hoài, đây thực chất là việc vay mượn giữa Phạm Công Danh và Trần Ngọc Bích, số tiền Bích gửi hơn 1.000 tỷ đồng cuối năm 2012, đầu năm 2013 tăng lên 5.490 tỷ đồng.
Hoàng Đình Quyết đã khai là tiền gửi và tiền lãi của các sổ tiết kiệm và trở thành khoản tiền ngày 21/6 và ngày 21/8/2013. Ông Quyết cam kết chịu trách nhiệm lời khai này.
"Vậy câu hỏi đặt ra là số tiền 5.190 tỷ đồng chuyển khỏi tài khoản của Trần Ngọc Bích nhưng không có chữ ký của Trần Ngọc Bích sang tài khoản Phạm Công Danh và chuyển tới tài khoản Trần Quý Thanh là thế nào, và khoản 300 tỷ đồng không có hồ sơ vay?
Giải đáp câu hỏi này sẽ giải thích rõ bản chất của sự việc", ông Hoài nói.
Theo luật sư, điều đáng chú ý là các hợp đồng tiền gửi nói trên đều không hạch toán trên hệ thống sổ sách của VNCB và thực tế không có tiền gửi.
Các khoản mà ông Danh chưa trả tiền cho bà Bích mà bà Bích chưa ký chứng từ thực chất nhằm ràng buộc giữa ngân hàng đối với việc vay mượn cá nhân giữa ông Danh và bà Bích, luật sư Hoài nói.
Cũng theo vị luật sư này, một điểm nghi ngờ trong hợp đồng tiền gửi của nhóm Trần Ngọc Bích là việc ghi tên trong hợp đồng là ông Trần Ngọc Bích chứ không phải bà Trần Ngọc Bích thì xét xem hợp đồng như thế có hợp lệ không?
Về vấn đề này Hoàng Đình Quyết đã khai trước tòa: do tính chất đặc cách và không có thật của các hợp đồng nên nó chỉ là ràng buộc khi ông Danh không thanh toán được tiền. Đại diện nhóm Trần Ngọc Bích cũng không giải thích được sai sót trên.
Vẫn liên quan đến món tiền của nhóm bà Bích, theo luật sư Hoài: bà Trần Ngọc Bích phủ nhận việc cho ông Danh vay, sau đó khởi kiện VNCB, trong khi VNCB vẫn đang nắm giữ 124 sổ tiết kiệm nên không có căn cứ cho rằng VNCB bị thiệt hại 5.490 tỷ đồng.
Tại phiên tòa, luật sư Phan Trung Hoài bào chữa cho Phạm Công Danh cho rằng, trong quá trình điều tra, nhiều chứng cứ quan trọng chưa được làm rõ và đề nghị Hội đồng xét xử tại phiên tòa trả hồ sơ để điều tra bổ sung.
Trước đó, theo cáo trạng do Viện kiểm sát công bố, năm 2012, Phạm Công Danh đã thông qua Phạm Thị Trang (Trang phố núi) đặt vấn đề với ông Trần Quý Thanh, Trần Ngọc Bích (con gái ông Thanh) và một số người thân của Bích để họ (nhóm Trần Ngọc Bích) gửi tiền vào VNCB.
Trong thời từ tháng 12/2012 đến tháng 7/2013, hai bên đã có 16 lần với 122 khoản vay bằng hình thức cầm cố sổ tiết kiệm của nhóm Trần Ngọc Bích với tổng số tiền VNCB đã giải ngân là 17.761,5 tỷ đồng, trong đó có 16.260,5 tỷ đồng được chuyển đến tài khoản của Phạm Công Danh.
Các khoản vay này, đến thời điểm khởi tố vụ án đã được hai bên tất toán hết. Tuy nhiên, đến các ngày 21/8 và ngày 26/8/2013 có 5.190 tỷ đồng rút ra từ Ngân hàng Xây dựng (trong tài khoản của Trần Ngọc Bích), nhưng chứng từ không có chữ ký của chủ tài khoản là Trần Ngọc Bích, được chuyển đến các tài khoản của Phạm Công Danh.
Các khoản tiền này, Phạm Công Danh chỉ đạo cấp dưới tự ý chuyển sang tài khoản của mình để Danh tất toán các khoản mà ông đã vay trước đó.
Tại các phiên tòa trước, bà Trần Ngọc Bích luôn khẳng định mình chỉ cho bà Phạm Thị Trang vay tiền chứ không cho ông Phạm Công Danh vay.
Bà Bích nói không biết Phạm Công Danh và VNCB phải có trách nhiệm với số tiền 5.190 tỷ đồng bị chuyển trái phép sang tài khoản Phạm Công Danh.
Trong khi đó, Phạm Công Danh luôn khẳng định ông có vay mượn tiền của nhóm Trần Ngọc Bích.
Theo ông Danh, ban đầu ông biết và vay tiền của nhóm Trần Ngọc Bích thông qua Phạm Thị Trang. Tuy nhiên, sau đó ông trực tiếp làm việc với bà Bích và ông Trần Quý Thanh (Chủ tịch Tân Hiệp Phát) để vay tiền.