Trong giai đoạn 2 vụ án Vạn Thịnh Phát, Cơ quan điều tra (CQĐT) tiếp tục thu giữ tổng số hơn 224 tỷ đồng; đã ngăn chặn giao dịch 205 tài khoản thanh toán, sổ tiết kiệm, tài khoản chứng khoán TVSI của các bị can, người liên quan và các pháp nhân liên quan với tổng số tiền hơn 824 tỷ đồng.
CQĐT cũng Kê biên, ngăn chặn giao dịch đối với số cổ phần, phần vốn góp liên quan đến bà Trương Mỹ Lan, các bị can khác và các cá nhân được bà Lan nhờ đứng tên có tổng giá trị quy đổi khoảng 12.313 tỷ đồng tại nhiều tập đoàn, công ty; kê biên 9 bất động sản của bà Lan và các bị can tại Hà Nội, Tp.HCM, Đà Nẵng. Cụ thể,
+ Kê biên 100% cổ phần tại CTCP Twin Peaks do bà Trương Mỹ Lan và Tập đoàn Vạn Thịnh Phát giao cho Công ty Vibrant Growth Pte, Công ty Vibrant Growth Three Pte.Ltd. và CTCP Sài Gòn Helios đứng tên sở hữu (tài sản đang thế chấp để đảm bảo dư nợ vay (khoảng 230 triệu USD).
Twin Peaks là doanh nghiệp sở hữu tòa văn phòng đắc địa nhất Hà Nội Capital Place
+ 18% vốn góp tại Công ty liên doanh TNHH Vietcombank – Bonday – Bến Thành (hơn 142 tỷ đồng) do bà Lan và Vạn Thịnh Phát giao cho CTCP Dịch vụ - Thương mại TPHCM nắm giữ. Liên doanh này là chủ đầu tư của tòa tháp Vietcombank Tower Saigon, một trong những tòa nhà cao nhất và có vị trị đắc địa nhất khu trung tâm quận 1
18% phần vốn của DN sở hữu tòa nhà Vietcombank Tower Saigon bị kê biên
+ 73,04% cổ phần tại CTCP Đầu tư Hợp Thành 1 do bà Lan và Vạn Thịnh Phát giao cho CTCP Bông Sen đứng tên sở hữu. Công ty Hợp Thành 1 đang sở hữu 70% vốn của CTCP Daeha - doanh nghiệp sở hữu khách sạn Daewoo Hà Nội.
Khách sạn Daewoo Hà Nội, nằm đối diện với Capital Place
+ Kê biên 82% vốn góp tại Công ty TNHH bảo hiểm FWD Việt Nam (khoảng 492 tỷ đồng) do bà Lan và Vạn Thịnh phát giao cho 5 cá nhân và 2 công ty đứng tên.
+ Kê biên 77,89% cổ phần tại CTCP dược phẩm Đông Dược 5 do bà Trương Mỹ Lan và Tập đoàn Vạn Thịnh Phát giao cho CTCP Tập đoàn y tế Khang An và bà Vũ Thị Hồng Hạnh đứng tên sở hữu.
+ Kê biên 84,82% vốn góp tại Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Đô thị Ngọc Viễn Đông (hơn 4.580 tỷ đồng) do bà Trương Mỹ Lan và Tập đoàn Vạn Thịnh Phát giao cho Công ty TNHH Phát triển Hạ tầng Bến Nghé đứng tên. Ngọc Viễn Đông là doanh nghiệp được thành lập để dự kiến triển khai dự án bất động sản Nhà Rồng - Khánh Hội trên khu đất của Cảng Sài Gòn.
Khu đất dự án khu phức hợp Cảng Nhà Rồng – Khánh Hội vị trí trải dài ven sông Sài Gòn và mặt tiền đường Nguyễn Tất Thành, Quận 4.
+ Kê biên 13,23% cổ phần (2.190.305 cổ phần) tại CTCP Đầu tư Sao Thủy do bà Lan và Tập đoàn Vạn Thịnh phát giao cho 2 cá nhân đứng tên.
+ Kê biên 100% cổ phần tại CTCP Tập đoàn Đầu tư Thương mại Dịch vụ Hoàn Thuận Phát do bà Lan và Tập đoàn Vạn Thịnh Phát giao cho 4 công ty đứng tên.
+ Kê biên hơn 1.400 tỷ đồng cổ phần Công ty Chứng khoán TVSI của bà Trương Mỹ Lan do 6 cá nhân đứng tên hộ và 25 triệu cổ phần Công ty Chứng khoán TVSI của Nguyễn Phương Hồng do người khác đứng tên hộ.
CQĐT cũng kê biên 9 bất động sản liên quan đến bà Trương Mỹ Lan, các bị can và các cá nhân có liên quan.
Trong số những cổ phần bị kê biên ở trên có nhiều doanh nghiệp sở hữu những bất động sản đắc địa.
Theo kiến nghị của TAND Tp.HCM, Bộ Công an tiếp tục kê biên 76 quyền sử dụng đất tại huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai được cho là tài sản có nguồn gốc từ bà Lan nhờ đứng tên. Hiện CQĐT Bộ công an điều tra xử lý hành vi có dấu hiệu Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của những người được bà Lan nhờ đứng tên hộ; tiếp tục kê biên 16 quyền sử dụng đất tại xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè Tp.HCM (1 ha thuộc dự án khu dân cư Bắc Phước Kiển).
Theo kết luận điều tra vụ án bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm ở giai đoạn 2, Bộ Công an xác định các bị can đã có hành vi vận chuyển trái phép hơn 4,5 tỷ USD (khoảng 106.730 tỷ đồng) qua biên giới trong 10 năm; rửa tiền hơn 445.000 tỷ đồng và lừa đảo chiếm đoạt hơn 30.869 tỷ của 35.824 bị hại qua hình thức phát hành trái phiếu khống, không có tài sản đảm bảo.
Ngày 22/5, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát có văn bản đề xuất phương án xử lý khắc phục hậu quả bước đầu các gói trái phiếu của các công ty liên quan với tổng giá trị hơn 1.015 tỷ đồng. Trong đó, Vạn Thịnh Phát cùng 13 công ty liên quan cam kết tự nguyện nộp tiền khắc phục hậu quả số tiền hơn 519 tỷ đồng chuyển trực tiếp vào tài khoản tạm giữ của cơ quan cảnh sát điều tra; sử dụng toàn bộ số tiền đang bị ngăn chặn hơn 291 tỷ đồng để khắc phục hậu quả.
Đối với CTCP Bông Sen và Công ty TNHH MTV Khách sạn quốc tế Thiên Phúc đang nợ trái phiếu, Vạn Thịnh Phát đang tìm kiếm nhà đầu tư, chuyển nhượng các tài sản đảm bảo để có nguồn thu hoàn trả nghĩa vụ trả nợ trái phiếu.
