Đối với hành vi Rửa tiền, C03 cáo buộc Trương Mỹ Lan cùng đồng phạm đã cùng nhau "rửa" 445.747 tỷ đồng (trong đó có 415.666 tỷ đồng từ nguồn tiền phạm tội Tham ô tài sản của SCB và 30.081 tỷ đồng từ nguồn tiền do phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản).
Còn với hành Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, C03 cho rằng, Chủ tịch Vạn Thịnh Phát đã vận chuyển hơn 4,5 tỷ USD (tương đương 106.730 tỷ đồng)
Cơ quan Cảnh sát điều tra đề nghị truy tố bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Nguyễn Phương Anh, phó tổng giám đốc công ty cổ phần Tập đoàn Sài Gòn Peninsula; Trịnh Quang Công, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn quản lý Acumen; Trương Khánh Hoàng, nguyên quyền Tổng giám đốc Ngân hàng SCB về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền và Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Ba đồng phạm của bà Lan ở nhóm tội này là.
Truy tố Nguyễn Vũ Anh Thi, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Phát triển hạ tầng và Bất động sản Việt Nam; Nguyễn Hữu Hiệu, Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư Square Việt Nam, công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư An Đông, Công ty Cổ phần Quản lý Bất động sản Windsor; Võ Tấn Hoàng Văn, nguyên tổng giám đốc ngân hàng SCB; Bùi Anh Dũng, nguyên chủ tịch HĐQT ngân hàng SCB về hai tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
Truy tố nguyên phó tổng giám đốc SCB Trần Thị Mỹ Dung về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền.
Truy tố Chu Lập Cơ, chồng bà Lan, Chủ tịch Công ty cổ phần Đầu tư Quảng trường thời đại (Việt Nam) - Times Square; Bùi Văn Dũng, lái xe riêng của bà Lan; Trần Thị Hoàng Uyên, thư ký của bà Lan; Trần Xuân Phượng, thư ký của Ngô Thanh Nhã, Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Vạn Thịnh Phát về tội rửa tiền.
Truy tố Tô Thị Anh Đào, Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Vạn Thịnh Phát, về tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
Ngoài ra, 20 người khác bị đề nghị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, gồm: Trương Huệ Vân, Tổng giám đốc Công ty Tập đoàn quản lý Bất động sản Windsor; Hồ Bửu Phương, Phó tổng giám đốc phụ trách tài chính Tập đoàn Vạn Thịnh Phát; Ngô Thanh Nhã, Chủ tịch Công ty Tập đoàn Đầu tư Vạn Thịnh Phát, nguyên Chủ tịch Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư An Đông (2015-2019); Kwok Hakman Oliver (Trung Quốc), Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư An Đông; Trương Wincent Kinh (Lâm Khắc Vinh, trú Mỹ), Chủ tịch Công ty Tập đoàn Sài Gòn Peninsula, nguyên chủ tịch Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Sunny World...
Bị cáo Trương Mỹ Lan, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát tại toà. (Ảnh: Báo Đầu tư)
Kết quả điều tra và tài liệu chứng cứ đã thu thập xác định: Từ ngày 27/10/2012 đến ngày 07/10/2022, có 21 Công ty thuộc Tập đoàn VTP thực hiện 78 giao dịch chuyển tiền ra nước ngoài trái quy định pháp luật với tổng số tiền hơn 1,5 tỷ USD
21 Công ty nhận tiền từ nước ngoài chuyển về trái quy định pháp luật, với 152 giao dịch, tổng số tiền hơn 3 tỷ USD.
Việc chuyển tiền từ Việt Nam ra nước ngoài, từ nước ngoài về Việt Nam đều thông qua các hợp đồng "khống" là các hợp đồng mua bán cổ phần, vốn góp; hợp đồng tư vấn; hợp đồng vay nợ giữa các Công ty tại Việt Nam và các Công ty, tổ chức ở nước ngoài.
Các Công ty tham gia việc chuyển tiền nêu trên gồm:
- 12 Công ty thành lập, đăng ký kinh doanh tại Việt Nam, gồm: Công ty Golden Hill, Công ty Blue Pearl, Công ty VinaLand Việt Nam, Công ty Eastern View, Công ty Capital Tower, Công ty Trade Wind, Công ty Eland, Công ty Thành Hiếu, Công ty Đông Sài Gòn, Công ty Sai Gon Helios, Công ty An Đông, Công ty SPG.
- 11 Công ty, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam, gồm: Noble Capital Group Limited, Glory Capital Investment Limited, Galaxy Investment Capital Limited, Day Glory Development Limited, Dragon Fund Investment Limited, Vinaland Investments Limited, Leader Vision Capital Investment Limited, Golden Hill Investment Company Limited, City Charm Investment Company Limited, Prominent Group Limited, Starlight Development Limited.
